截至2026年4月16日收盘，莱克电气(603355)报收于27.65元，下跌4.26%，换手率1.11%，成交量6.35万手，成交额1.75亿元。
资金流向
4月16日主力资金净流入1266.59万元，占总成交额7.23%；游资资金净流入1242.02万元，占总成交额7.09%；散户资金净流出2508.61万元，占总成交额14.31%。
股东户数变动
截至2026年3月31日，公司股东户数为1.08万户，较2025年12月31日增加586户，增幅5.72%；户均持股数量由上期的5.6万股下降至5.3万股，户均持股市值为144.93万元。
财务报告
莱克电气2025年实现营业收入98.67亿元，同比增长1.05%；归母净利润7.99亿元，同比下降35.04%；扣非净利润7.28亿元，同比下降37.24%。2025年第四季度单季度主营收入25.54亿元，同比增长1.42%；单季度归母净利润1.78亿元，同比下降49.32%。全年负债率为66.68%，毛利率为22.18%，财务费用为7574.67万元，投资收益为1.12亿元。经营活动产生的现金流量净额为14.76亿元，同比下降8.36%。加权平均净资产收益率为14.92%，基本每股收益为1.39元/股。
莱克电气2025年年度报告摘要
公司2025年实现营业收入9,867,112,643.75元，同比增长1.05%；归属于上市公司股东的净利润为799,338,230.94元，同比下降35.04%；扣除非经常性损益后的净利润为727,748,664.30元，同比下降37.24%。总资产为17,244,508,139.15元，较年初增长26.58%；归属于上市公司股东的净资产为5,728,041,171.58元，同比增长15.61%。加权平均净资产收益率为14.92%，较上年减少9.89个百分点。基本每股收益为1.39元/股。2025年度公司拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
莱克电气关于2025年度利润分配方案公告
2025年度拟不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本。该方案基于公司经营发展需要，留存利润将用于产能建设、研发投入和市场开拓等。2025年母公司报表期末未分配利润为3,287,682,599.32元。该方案尚需提交2025年年度股东会审议。
莱克电气第六届董事会第二十四次会议决议公告
会议审议通过2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案、董事会换届选举、续聘审计机构、日常关联交易预计、向关联方借款、授信及担保、现金管理、衍生品交易、内部控制评价、社会责任报告、募集资金使用情况、会计估计变更、公司章程修订等议案，并决定召开2025年年度股东会。
莱克电气关于召开2025年年度股东会的通知
公司将于2026年5月6日召开2025年年度股东会，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年4月27日。会议将审议董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案、董事薪酬、董事会换届选举、续聘审计机构、对外担保、现金管理等议案。其中第13项为特别决议议案，第4、5、6、7、10、15、16项对中小投资者单独计票。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为苏州高新区向阳路2号公司会议室。
莱克电气关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
公司拟为全资子公司梵克罗越南、莱克越南、莱克泰国、帕捷泰国、莱克新加坡和新加坡贸易向银行申请综合授信提供合计不超过50亿元（或等值外币）的连带责任担保。担保额度有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。截至目前，公司为子公司实际担保余额为12,145万元，无逾期担保，无反担保。该事项尚需提交股东会审议。
关于莱克电气2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
信永中和会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明，确认汇总表所载数据与审计财务报表相关内容在所有重大方面无重大不一致。该说明仅用于年度报告披露，不得用于其他用途。
莱克电气关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
因部分限制性股票回购注销及可转债转股，公司总股本和注册资本发生变化。注册资本由573,481,734元变更为573,396,758元，股份总数相应变更。同时修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数、董事会构成及股东会主持等内容。上述事项尚需提交2025年年度股东会审议，并经登记机关核准后生效。
莱克电气2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
信永中和会计师事务所具备执业资质，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计，出具标准无保留意见审计报告。审计委员会审查其专业性与独立性，并就审计计划、重点事项进行沟通，认为其审计工作规范、客观、及时，有效履行了监督职责。
莱克电气关于召开2025年度、2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
公司将于2026年4月29日15:00-16:00通过上海证券报·中国证券网路演中心召开业绩说明会，以网络平台在线交流形式举行。投资者可于4月16日至28日16:00前通过公司邮箱提交问题。出席人员包括董事长兼总经理倪祖根、董秘兼财务总监徐殿青及独立董事顾建平、张鹏、戚振东。说明会内容涵盖2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况、利润分配情况及未来发展规划。
莱克电气关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告
公司拟使用不超过20亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，投资期限为自股东会审议通过之日起一年内，额度内资金可滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。公司已制定相关风险控制措施，确保资金安全。
莱克电气关于公司2026年度预计日常关联交易的公告
公司预计2026年度日常关联交易总额为12,768.00万元，其中接受关联方提供劳务、采购商品等预计金额为1,825.00万元，向关联人销售产品及提供劳务预计金额为10,943.00万元。交易涉及太仓华美达塑料电器有限公司、苏州尼盛大酒店有限公司、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司等关联方，定价遵循市场公允原则。该议案无需提交股东大会审议。
莱克电气2025年度内部控制评价报告
公司根据《企业内部控制基本规范》对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司本部及22家主要子公司，资产总额和营业收入占比分别为90.81%和83.44%。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内控有效性结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。
莱克电气2025年度商誉减值测试报告
公司对合并上海帕捷形成的商誉及相关资产组进行减值测试。经中盛评估咨询有限公司评估，该资产组可回收金额不低于130,000万元。资产组账面金额为21,563.49万元，分摊商誉原值为64,596.53万元，包含商誉的资产组组合账面价值为86,160.02万元。测试结果显示无减值迹象，未计提商誉减值准备。年审会计师已核实确认相关内容。
莱克电气关于参与设立投资基金的进展公告
公司参与设立的莱克隆湫永赢（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）发生出资变更，公司增加认缴出资1亿元，累计认缴出资达2亿元，占合伙企业出资总额的99.5025%。合伙企业认缴出资总额由1.01亿元增至2.01亿元。公司以自有资金出资，作为有限合伙人以认缴出资额为限承担责任。本次调整不影响公司日常经营，但存在投资周期长、流动性低及收益不达预期等风险。
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
公司确认董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为866.49万元。2026年度薪酬方案规定：非独立董事按岗位和绩效领取薪酬，不另领董事津贴；独立董事津贴标准为第六届每人每年8万元，第七届每人每年8.5万元；高级管理人员按劳动合同、岗位及考核结果领取薪酬。薪酬按月发放，津贴按季度发放。该方案尚需提交2025年年度股东大会审议通过。
莱克电气董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见
董事会对独立董事顾建平、戚振东、张鹏在2025年度的独立性情况进行评估。经核查，三人未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，不存在影响独立性的情形，符合监管要求。
莱克电气2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
公司募集资金总额为12亿元，实际净额为11.92亿元，截至2025年末募集资金账户余额为0元。2025年度募投项目使用资金1.34亿元，永久补充流动资金2.23亿元。所有募集资金专户均已注销。信永中和会计师事务所出具鉴证报告，认为公司募集资金使用情况真实、准确、完整。
莱克电气关于会计估计变更的公告
公司决定自2026年1月1日起将固定资产（除房屋建筑物）的残值率由5%变更为1%，采用未来适用法，不追溯调整。预计2026年度固定资产折旧将增加1,604.45万元，利润总额相应减少1,604.45万元。信永中和会计师事务所出具专项说明，认为变更符合企业会计准则规定，趋向稳健。董事会审计委员会亦审议通过该事项。
18-信永中和关于莱克电气会计估计变更的专项说明
公司基于近年清理折毕固定资产收入未达原值5%及未来处置收入可能持续走低的情况，为更公允反映财务状况和经营成果，决定自2026年1月1日起将除房屋建筑物外的固定资产残值率由5%变更为1%。采用未来适用法，不追溯调整。预计2026年度折旧增加1,604.45万元，利润总额相应减少1,604.45万元。
10、2025年度社会责任报告
公司发布2025年度社会责任报告，涵盖股东权益保护、公司治理、投资者关系管理、利润分配、员工权益保障、客户与供应商合作、环境保护及社会公益等方面。报告期间为2025年1月1日至12月31日，系公司第十一次发布此类报告。公司通过完善治理、加强信息披露、实施现金分红、开展员工培训、推进绿色生产、参与公益事业等方式推动可持续发展。
莱克电气2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告
公司对信永中和会计师事务所2025年度年报审计履职情况进行评估。该所具备执业资质，合伙人257人，注册会计师1799人，职业保险及风险基金超2亿元。近三年涉及三项证券虚假陈述责任纠纷案，其中一项已结案，其余处于二审阶段；近三年无刑事处罚，有行政处罚3次、监管措施21次。审计过程中项目组及时解决重大会计事项，无意见分歧，执行了完善的质量复核程序，未发现质量管理缺陷。项目团队具备专业资质，独立性符合要求，人力资源与技术支持充分，信息安全管理制度有效执行。
独立董事候选人声明与承诺-张鹏
张鹏声明具备公司第七届董事会独立董事任职资格，确认符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，具备独立性，不存在影响独立性的关系或不良记录。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。承诺将依法履职，保持独立性，并在不符合任职资格时主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺-张鹏
董事会提名张鹏为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
莱克电气关于续聘会计师事务所的公告
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构。该所具备证券、期货相关业务资格，近三年未因执业行为受到刑事处罚，部分从业人员受到行政处罚或监管措施。项目成员具备相应资质，近三年无不良执业记录，且符合独立性要求。审计费用将根据工作量及市场原则协商确定，2025年度审计费用为170万元（不含税）。该事项已获董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺-戚振东
戚振东声明具备公司独立董事任职资格，承诺不存在影响独立性的情形，具备5年以上相关工作经验及会计专业知识，已通过提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，连续任职未满六年，将遵守监管要求履行职责。
莱克电气关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
公司发布2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案。2025年实现营业收入98.67亿元，研发投入5.43亿元，申请专利322项。公司连续10年实施现金分红，累计分红41.53亿元，近三年累计现金分红占年均可分配利润的82.02%。2026年公司将聚焦主营业务，提升经营质量，继续推进现金分红、信息披露、投资者关系管理和公司治理优化等工作。
莱克电气关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告
公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，以规避和防范汇率、利率波动风险。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币/利率互换等，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过7亿美元（或其他等值外币），资金来源为自有资金，交易期限自股东会审议通过之日起12个月内。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
独立董事提名人声明与承诺-戚振东
董事会提名戚振东为第七届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。被提名人具备会计专业知识和经验，拥有会计、审计专业教授职称及会计中级资格，在审计岗位有5年以上全职工作经验。提名人确认其不存在影响独立性或任职资格的情形。
莱克电气关于董事会换届选举的公告
第六届董事会任期届满，公司提名倪祖根、张玉清、韩健、倪翰韬为第七届董事会非独立董事候选人，戚振东、张鹏、徐小林为独立董事候选人。上述人选需经2025年年度股东会采用累积投票制选举产生，与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。独立董事候选人已通过上交所资格审核，未持有公司股份，符合独立性要求。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
莱克电气关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
公司向关联方莱克电气投资集团有限公司、苏州尼盛广场有限公司、苏州尼盛大酒店有限公司和苏州咖博士咖啡系统科技有限公司申请总额不超过10亿元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不提供担保。借款用于生产经营配套资金及补充流动资金。该事项已由独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。2026年1月1日以来，公司已向尼盛广场累计借款1.8亿元。
2025年度董事会审计委员会履职报告
董事会审计委员会2025年度共召开五次会议，审议会计政策变更、2024年度财务决算报告、年度报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等议案，并对公司财务报告进行审阅，认为其真实、准确、完整。委员会评估了信永中和会计师事务所的独立性与专业性，监督其勤勉尽责，指导内部审计工作，推动公司内部控制体系建设，协调管理层与外部审计机构沟通，切实履行监督职责。
独立董事候选人声明与承诺-徐小林
徐小林声明被提名为公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上相关工作经验，已通过资格培训，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且无不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年，并已通过董事会提名委员会资格审查。
9、莱克电气关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
公司及子公司为降低汇率及利率波动对经营的影响，拟开展金融衍生品交易业务。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币/利率互换等，交易保证金和权利金上限不超过60,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过7亿美元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。交易期限自股东会审议通过之日起一年内有效，授权管理层在额度内组织实施。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，确保业务以保值为目的，防范市场、履约及操作风险。
20-华泰联合关于莱克电气2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行专项核查。公司于2022年10月20日发行可转换公司债券，募集资金净额11.92亿元，截至2025年末，募集资金专户余额为0。募投项目已结项，节余资金2.23亿元用于永久补充流动资金，专户已注销。报告期内，公司按规定使用募集资金，不存在违规使用情形。
莱克电气关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公司于2022年10月20日通过发行可转换公司债券募集资金净额11.92亿元，截至2025年末，募集资金已累计投入9.81亿元，本年度投入1.34亿元。募投项目均已建设完成并达到预定可使用状态，公司于2025年11月至12月将节余募集资金2.23亿元永久补充流动资金，并注销全部募集资金专户。报告期内，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金合计4亿元，均已按时归还。未发生变更募投项目情况，募集资金使用合法合规。
独立董事提名人声明与承诺-徐小林
董事会提名徐小林为第七届董事会独立董事候选人，已确认其具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在本公司连续任职未满六年。
6、莱克电气第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见
独立董事专门会议于2026年4月13日召开，对三项事项发表审核意见：同意公司2026年度预计日常关联交易事项，认为交易公平公开、价格公允；同意公司向关联方借款事项，无需担保且有利于现金流运转；同意续聘信永中和会计师事务所为2026年度财务报表及内部控制审计机构，因其具备资质与经验，审计工作客观公正。上述议案将提交第六届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。
11、公司章程（2026年4月修订）
公司章程于2026年4月修订，明确公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员行为规范、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策程序等内容。章程规定公司注册资本为573,396,758元，法定代表人为董事长，股东会为公司最高权力机构，董事会由八名董事组成，设董事长一人。公司利润分配注重现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。章程还规定了股份回购、对外投资、担保等事项的审议权限及程序。
2025年度独立董事述职报告--戚振东
独立董事戚振东在2025年度出席全部董事会和股东大会，主持审计委员会会议，参与战略决策委员会审议事项。对公司关联交易、定期报告、续聘审计机构、董事提名等事项发表独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司利益，未发现损害股东权益情形。2026年将继续勤勉履职，维护公司及中小股东合法权益。
2025年度独立董事述职报告--张鹏
独立董事张鹏在2025年度出席全部董事会和股东大会，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、续聘审计机构、董事提名、高管薪酬及股权激励等事项发表独立意见。未提议召开会议或聘请中介，与审计机构及中小股东保持沟通，关注公司经营与风险管控，认为公司治理规范，内部控制有效，财务信息真实准确。
授权管理制度（2026年4月修订）
公司制定《授权管理制度》，明确股东会对董事会、董事会对董事长及总经理的授权管理原则，规范公司经营管理中的决策权限。制度依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在保障公司、股东和债权人合法权益，提升管理效率与规范化水平。制度明确了交易事项的定义及审批权限，区分需提交董事会或股东会审议的标准，并对财务资助、提供担保等特殊事项设置额外审议要求。连续12个月内累计计算的相关交易按合计金额执行审批程序。制度还规定了监督实施机制，由审计委员会负责监督执行。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬构成、管理机构、薪酬发放、调整机制及止付与追索条款。独立董事实行固定津贴制度，按季度发放；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据。对存在重大违规、损害公司利益等情形的人员，将不予发放或追回绩效薪酬。
莱克电气2025年度内部控制审计报告
信永中和会计师事务所对公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在财务报告内部控制方面运行有效。
2025年度独立董事述职报告--顾建平
独立董事顾建平在2025年度出席全部董事会和股东大会，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、聘任审计机构、董事提名、高管薪酬及股权激励等事项发表独立意见。认为公司治理规范，财务报告真实准确，内部控制有效，未发生需披露的重大变更或违规事项。
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