截至2026年4月15日收盘，莱克电气(603355)报收于28.88元，上涨6.33%，换手率0.92%，成交量5.28万手，成交额1.51亿元。
资金流向
4月15日主力资金净流入1529.05万元，占总成交额10.12%；游资资金净流出504.02万元，占总成交额3.33%；散户资金净流出1025.02万元，占总成交额6.78%。
莱克电气关于召开2025年年度股东会的通知
莱克电气股份有限公司将于2026年5月6日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月27日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案、董事薪酬、董事会换届选举、续聘审计机构、对外担保、现金管理等多项议案。其中，第13项为特别决议议案，第4、5、6、7、10、15、16项对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为苏州高新区向阳路2号公司会议室。
莱克电气关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
莱克电气股份有限公司拟为全资子公司梵克罗越南、莱克越南、莱克泰国、帕捷泰国、莱克新加坡和新加坡贸易向银行申请综合授信提供合计不超过人民币50亿元（或等值外币）的连带责任担保。本次担保额度有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，担保事项已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。截至目前，公司为子公司实际担保余额为12,145万元，无逾期担保，无反担保。
莱克电气2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
莱克电气股份有限公司披露了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。募集资金总额为12亿元，实际净额为11.92亿元，截至2025年末募集资金账户余额为0元。2025年度募投项目使用资金1.34亿元，永久补充流动资金2.23亿元。所有募集资金专户均已注销。信永中和会计师事务所出具鉴证报告，认为公司募集资金使用情况真实、准确、完整。
6、莱克电气第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见
莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月13日召开，独立董事对三项事项发表审核意见：同意公司2026年度预计日常关联交易事项，认为交易公平公开、价格公允；同意公司向关联方借款事项，无需担保且有利于现金流运转；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构，因其具备资质与经验，审计工作客观公正。上述议案将提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。
11、公司章程（2026年4月修订）
莱克电气股份有限公司章程于二零二六年四月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员行为规范、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策程序等内容。章程规定公司注册资本为573,396,758元，法定代表人为董事长，股东会为公司最高权力机构，董事会由八名董事组成，设董事长一人。公司利润分配注重现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。章程还规定了股份回购、对外投资、担保等事项的审议权限及程序。
2025年度独立董事述职报告--戚振东
莱克电气独立董事戚振东在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东大会，主持审计委员会会议，参与战略决策委员会审议事项。对公司关联交易、定期报告、续聘审计机构、董事提名等事项发表独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司利益，未发现损害股东权益情形。2026年将继续勤勉履职，维护公司及中小股东合法权益。
2025年度独立董事述职报告--张鹏
莱克电气独立董事张鹏在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东大会，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、续聘审计机构、董事提名、高管薪酬及股权激励等事项发表独立意见。未提议召开会议或聘请中介，与审计机构及中小股东保持沟通，关注公司经营与风险管控，认为公司治理规范，内部控制有效，财务信息真实准确。
授权管理制度（2026年4月修订）
莱克电气股份有限公司制定了《授权管理制度》，明确公司股东会对董事会、董事会对董事长及总经理的授权管理原则，规范公司经营管理中的决策权限。制度依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在保障公司、股东和债权人合法权益，提升管理效率与规范化水平。制度明确了交易事项的定义及审批权限，区分需提交董事会或股东会审议的标准，并对财务资助、提供担保等特殊事项设置额外审议要求。连续12个月内累计计算的相关交易按合计金额执行审批程序。制度还规定了监督实施机制，由审计委员会负责监督执行。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
莱克电气股份有限公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员的薪酬构成、管理机构、薪酬发放、调整机制及止付与追索条款。独立董事实行固定津贴制度，按季度发放；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据。对存在重大违规、损害公司利益等情形的人员，将不予发放或追回绩效薪酬。
莱克电气2025年度内部控制审计报告
信永中和会计师事务所对莱克电气股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在财务报告内部控制方面运行有效。
2025年度独立董事述职报告--顾建平
莱克电气股份有限公司独立董事顾建平在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东大会，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、聘任审计机构、董事提名、高管薪酬及股权激励等事项发表独立意见。认为公司治理规范，财务报告真实准确，内部控制有效，未发生需披露的重大变更或违规事项。
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