截至2026年4月3日收盘，招商积余(001914)报收于9.62元，下跌1.64%，换手率0.47%，成交量4.94万手，成交额4786.87万元。
资金流向
4月3日主力资金净流出544.33万元，占总成交额11.37%；游资资金净流入613.7万元，占总成交额12.82%；散户资金净流出69.37万元，占总成交额1.45%。
公司因实施股份回购并注销6,626,202股，总股本由1,060,346,060股变更为1,053,719,858股，注册资本相应变更。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记备案。
第十一届董事会第五次会议决议公告
招商积余召开第十一届董事会第五次会议，审议通过减少注册资本并修订公司章程、增设副董事长职务并修订公司章程及其附件、增补第十一届董事会董事、董事及总经理兼职事项、召开2026年第一次临时股东会等议案。潘建良被提名为新任董事候选人。陈智恒拟兼任创毅控股董事及董事会主席。相关事项尚需提交股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公司将于2026年4月21日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区新时代广场1301会议室。会议将审议日常关联交易预计、减少注册资本并修订公司章程、增设副董事长职务、增补董事会董事及董事兼总经理兼职事项等五项议案。其中第二、第三项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。第1、第5项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年4月14日，采用现场与网络投票相结合方式召开。
关于董事、总经理兼职事项的公告
公司董事会审议通过《关于董事、总经理兼职事项的议案》，同意董事、总经理陈智恒兼任创毅控股有限公司董事、董事会主席。因创毅控股与公司实际控制人同为招商局集团有限公司，构成关联关系，关联董事已回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决，并需履行创毅控股相关决策程序。独立董事专门会议已审议通过该议案并发表同意意见。本次兼职事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
关于减少注册资本、增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告
公司因回购股份注销6,626,202股，总股本由1,060,346,060股变更为1,053,719,858股，注册资本相应变更。同时，公司拟增设副董事长职务，并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款。上述事项尚需提交公司股东会审议通过，并授权管理层办理变更登记备案事宜。
关于变更办公地址的公告
公司办公地址由“深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A-17层”变更为“深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1号新时代广场 12-13层”。除办公地址变更外，其他联系方式保持不变。变更后的办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真号码及投资者关系邮箱已公告。
关于董事变更的公告
黄健因工作调动辞去公司董事及董事会提名和薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职不会导致董事会成员低于法定人数。公司董事会审议通过增补潘建良为董事候选人的议案，将提交股东会选举。潘建良未持有公司股份，与主要股东无关联关系，具备董事任职资格。
董事会议事规则（修订稿）
董事会由十一名董事组成，每届任期三年，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划、投资方案、高管聘任、内部机构设置等职权。涉及资产总额、净资产、营业收入等达到一定标准的交易须经董事会审议通过。董事会议每年至少召开四次，会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。
股东会议事规则（修订稿）
股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。提案需属于职权范围并符合法律规定。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会由董事长主持，表决事项依普通决议或特别决议通过。公司应保存会议记录至少10年。
公司章程（修订稿）
公司注册资本为人民币1,053,719,858元，股份总数为1,053,719,858股，均为人民币普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会构成与职责、独立董事制度、高级管理人员任职要求等内容。公司法定代表人为总经理，党委发挥领导作用，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。章程明确了利润分配政策、股份回购条件、对外担保及关联交易决策程序等治理机制。
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