港仔机器人（00370.HK）披露提名委员会职权范围修订公告，3月31日股价上涨1.59%

截至2026年3月31日收盘，港仔机器人（00370）报收于0.64元，较前一交易日上涨1.59%，该股当日开盘0.64元，最高0.65元，最低0.62元，成交额达119.06万元。近52周最高1.92元，最低0.59元。

近日，港仔机器人集团控股有限公司（股份代号：370）发布提名委员会职权范围文件，该文件经董事会于2026年3月30日决议修订并采纳。提名委员会成员由董事会任命，须不少于三名，其中大多数应为独立非执行董事，并至少包含一名不同性别的董事。委员会主席由董事会任命，须由董事会主席或独立非执行董事担任。秘书由公司秘书出任。委员会每年至少召开一次定期会议，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。会议可通过电子方式举行，决议须获过半数成员通过，书面决议在全体成员签署后同样有效。提名委员会职责包括检讨董事会架构、人数、组成及多元化；评估董事委任与继任计划；物色合格董事人选；评核独立非执行董事的独立性；并向董事会提出建议。委员会有权获取足够资源及独立专业意见，并向董事会汇报工作成果。委员会主席应出席股东周年大会，回应有关其工作的提问。

最新公告列表

• 《提名委员会的职权范围》

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