截至2026年3月27日收盘，永兴股份(601033)报收于16.17元，下跌1.46%，换手率3.75%，成交量8.99万手，成交额1.45亿元。
3月27日主力资金净流出842.11万元，占总成交额5.81%；游资资金净流入830.16万元，占总成交额5.73%；散户资金净流入11.95万元，占总成交额0.08%。
截至2026年2月28日，公司股东户数为3.04万户，较2025年12月31日增加1501.0户，增幅5.19%；户均持股数量由3.11万股降至2.96万股，户均持股市值为46.04万元。
2025年公司主营收入42.87亿元，同比上升13.88%；归母净利润8.61亿元，同比上升4.87%；扣非净利润8.14亿元，同比上升4.89%。第四季度主营收入10.37亿元，同比上升6.9%；单季度归母净利润1.15亿元，同比下降33.28%；单季度扣非净利润9922.74万元，同比下降38.26%。负债率55.72%，投资收益3009.67万元，财务费用2.83亿元，毛利率41.02%。
周林彬在2025年1月1日至8月25日任职期间，出席全部董事会和股东会会议，对各项议案均投赞成票。其全程参与审计委员会、战略与ESG委员会及独立董事专门会议，与审计机构保持沟通，关注关联交易、定期报告、内控评价、董事高管任免及薪酬等事项，认为相关决策合法合规，未损害公司及股东利益，履职过程获得公司充分支持。
谢军出席2025年度全部董事会及股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事及高管任免、薪酬等事项发表独立意见，认为相关决策合法合规，未损害公司及股东利益，勤勉履职，促进公司治理水平提升。
吴贤静自2025年8月25日起任公司第二届董事会独立董事，报告期内出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对议案均投赞成票。作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，参与公司治理，审查定期报告、内部控制评价报告，支持续聘广东中职信会计师事务所，审核董事及高管任免程序，注重与中小股东沟通并开展现场调研，公司积极配合其履职。
广东中职信会计师事务所依据《企业内部控制审计指引》对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限，审计结果对未来有效性推测具有风险。
2025年公司实现营业收入4,287,000,402.24元，同比增长13.88%；归属于上市公司股东的净利润860,545,342.12元，同比增长4.87%；扣除非经常性损益的净利润814,189,854.93元，同比增长4.89%。基本每股收益0.96元，同比增长4.35%；加权平均净资产收益率8.15%，较上年减少0.03个百分点。总资产24,948,168,793.80元，归属于上市公司股东的净资产10,812,491,012.95元，资产负债率55.72%。经营活动现金流量净额1,826,439,387.81元，同比下降4.26%。公司拟每股派发现金红利0.63元（含税），合计派现56,700.00万元（含税），占归母净利润的65.89%。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.63元（含税），以总股本90,000.00万股计算，合计派发现金红利56,700.00万元（含税），占本年度归母净利润的65.89%。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，预案尚需提交年度股东会审议通过后实施。
2026年3月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核结果和薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》以及《关于公司召开2025年年度股东会的议案》。会议由董事长张雪球主持，7名董事全部出席，部分议案尚需提交股东会审议。
公司将于2026年4月21日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日下午14:30在广州市增城区仙村镇沙滘工业路3号举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议内容包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算与预算、利润分配预案、未来三年股东分红回报规划等八项议案。股权登记日为2026年4月14日，登记时间为4月16日至20日。利润分配预案和股东分红回报规划将对中小投资者单独计票。
公司依据企业内部控制规范体系对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表比例均为100%。公司将持续优化内控建设，防范风险，促进可持续发展。
公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》规定，自2026年1月1日起对会计政策进行变更，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理等内容。变更后政策按《企业会计准则解释第19号》执行，其余部分维持原准则。本次变更不会对公司当期及前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会对现任独立董事谢军、马晓茜、吴贤静的独立性进行自查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。
本报告涵盖公司在气候变化、污染物排放、能源与水资源利用、循环经济、乡村振兴、员工权益、数据安全等方面的ESG实践。报告期为2025年1月1日至12月31日，编制依据包括上交所可持续发展报告指引、央企ESG参考指标体系等。公司设立董事会战略与ESG委员会作为决策机构，建立ESG信息内部报告与监督机制，并开展利益相关方沟通。部分ESG议题因不具重要性而予以说明。
公司制定2026—2028年股东分红回报规划，在符合现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润的60%。公司可采取现金、股票或二者结合的方式分红，原则上每年至少进行一次利润分配。董事会可根据盈利和资金状况提议中期分红。规划强调分红政策的连续性与稳定性，每三年对执行情况进行评估，必要时调整并提交股东大会审议。
公司对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。该所具备执业资质，项目团队成员具备专业能力且无不良执业记录。审计过程中，在资质条件、执业记录、质量管理和工作方案等方面均符合要求，按时完成审计任务，出具的报告客观、完整。事务所已计提职业风险基金并购买保险，累计赔偿限额不低于10,000万元。
公司董事会审计委员会2025年度共召开4次会议，审议公司2024年年度报告、2025年各季度报告、财务决算与预算、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项。委员会监督外部审计机构工作，评估其独立性与专业能力，审阅公司财务报告，认为其公允反映财务状况，内部控制体系有效运行。同时协调管理层、内部审计与外部审计机构沟通，促进公司规范治理。
公司将于2026年4月9日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年年度业绩说明会，介绍公司年度经营成果、财务状况，并回答投资者提问。投资者可于2026年4月1日至4月8日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。参会人员包括董事、总经理谈强，独立董事谢军，副总经理、财务总监邓伟荣，副总经理、董事会秘书李三军。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。
马晓茜自2025年8月25日起任公司第二届董事会独立董事，报告期内出席全部董事会及股东会会议，无缺席或委托情况。作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及战略与ESG委员会委员，参与相关专门委员会会议，审阅定期报告和内部控制评价报告，认为内容真实、准确、完整。同意续聘广东中职信会计师事务所为2025年度审计机构，并对董事、高管提名事项发表认可意见。全年开展现场调研，与公司管理层沟通，履行独立董事职责。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。独立董事实行固定津贴，外部董事不在公司取酬。薪酬与公司效益、个人绩效挂钩，建立激励与约束机制。薪酬发放需经审计数据确认，特殊情况可追回已发绩效薪酬。制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释，经股东会审议通过后实施。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
