截至2026年3月27日收盘，航天智装(300455)报收于23.97元，下跌0.5%，换手率1.54%，成交量10.94万手，成交额2.63亿元。
资金流向
3月27日主力资金净流出1136.57万元；游资资金净流出558.88万元；散户资金净流入1695.45万元。
股东户数变动
近日航天智装披露，截至2026年2月28日公司股东户数为6.34万户，较12月31日减少3829.0户，减幅为5.7%。户均持股数量由上期的1.07万股增加至1.13万股，户均持股市值为31.13万元。
财务报告
航天智装2025年年报显示，当年度公司主营收入11.14亿元，同比下降16.11%；归母净利润-1.8亿元，同比下降352.78%；扣非净利润-2.0亿元，同比下降462.72%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入4.18亿元，同比下降31.83%；单季度归母净利润-2158.31万元，同比下降149.5%；单季度扣非净利润-4009.69万元，同比下降237.94%；负债率40.65%，投资收益199.96万元，财务费用551.61万元，毛利率7.52%。
2025年年度报告摘要
航天智装2025年年度报告显示，公司实现营业收入1,114,432,296.61元，同比下降16.11%；归属于上市公司股东的净利润为-179,948,703.05元，同比减少352.78%；扣除非经常性损益后的净利润为-199,972,238.20元，同比减少462.72%。基本每股收益为-0.2507元/股，加权平均净资产收益率为-10.22%。截至2025年末，公司总资产为2,806,467,442.53元，较上年末下降7.94%；归属于上市公司股东的净资产为1,665,656,149.88元，同比下降10.17%。经营活动产生的现金流量净额为154,798,111.03元，同比增长42.86%。
第五届董事会第十二次会议决议公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案。会议还审议通过关于2025年度计提信用减值准备、内部控制评价、不进行利润分配、董事及经理层薪酬方案、补选非独立董事、日常关联交易预计、向银行申请授信、与航天科技财务公司续签金融服务协议及相关风险评估等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
关于召开2025年年度股东会的通知
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日14:00，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2026年4月16日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、董事薪酬方案、补选非独立董事、日常关联交易预计、续签金融服务协议、续保责任险、修订募集资金及关联交易管理办法等多项议案。关联股东需对部分关联交易议案回避表决。中小投资者将单独计票。
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
BDO三信立信会计师事务所对北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明进行了核对，确认财务公司关联交易汇总表与审计的财务报表在重大方面不存在不一致。关联方为航天科技财务有限责任公司。2025年度公司在财务公司存款期末余额为271,604,775.02元，收取利息1,764,548.14元；向财务公司借款期末余额为100,000,000.00元，支付利息、手续费6,913,136.41元。该汇总表已经公司董事会批准。
2025年度财务决算报告及2026年度预算报告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年度财务报表经立信会计师事务所审计，出具标准无保留意见。2025年营业收入111,443.23万元，同比下降16.11%；归属于上市公司股东的净利润为-17,994.87万元，同比下滑352.78%。资产总额280,646.74万元，较上年末下降7.94%；归属于上市公司股东的净资产166,565.61万元，同比下降10.17%。经营活动产生的现金流量净额15,479.81万元，同比增长42.86%。亏损主因核工业业务产品暂定价与审核价格差异调整收入，叠加信用减值损失增加所致。
关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过为公司及全体董事、高级管理人员续保责任险的议案。投保人为公司，被保险人为公司本身及全体董事、高级管理人员，赔偿限额为10,000万元/年，保险费预算不超过40万元/年，保险期限为12个月。因涉及董事、高级管理人员利益关系，全体董事回避表决，该事项将提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理续保相关事宜。
2025年度董事会工作报告
2025年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会严格履行职责，聚焦主业战略，优化产业布局，推动杭州轩宇公开挂牌转让，提升经营效率。健全公司治理体系，修订多项治理制度，规范运作。强化信息披露管理，连续五年获深交所信息披露考核A级，首次荣获“天马奖”优秀团队奖。发布第二份ESG报告，获央企ESG评价A级。全年召开董事会7次，审议35项议题，召集股东大会2次，执行各项决议。董事会各专门委员会及独立董事勤勉履职，保障公司规范发展。
2025年年度报告披露提示性公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》于2026年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案。授信业务品种包括流动资金融资、承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等，授信方式为信用，总额不超过人民币5.5亿元，实际融资金额以银行签订协议为准。公司可在总额度内对各子公司授信额度进行调剂，实际授信额度以银行最终批复为准。该事项经董事会审议通过后生效，有效期一年，无需提交股东会审议。
关于举办2025年度业绩说明会的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司将于2026年4月9日15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与。出席人员包括公司总经理王涛先生、独立董事欧阳应根先生、副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生、财务总监黄高原先生。公司已披露2025年年度报告及其摘要，现提前向投资者公开征集问题，征集截止时间为2026年4月7日15:00。
2025年度内部控制评价报告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系设计合理、执行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。评价范围覆盖公司本部及所属子公司，涵盖组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告等主要业务和事项。
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等议案。为落实最新监管要求，提升公司治理水平，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，对部分治理制度进行制定和修订。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》需提交股东大会审议。相关制度全文已在巨潮资讯网披露。
《董事会授权决策方案》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司根据公司章程及相关议事规则，制定董事会授权决策方案。授权目的是健全现代企业制度，厘清治理主体权责边界，提升决策效率与质量，增强企业发展活力。授权对象为董事长、总经理等治理主体，非治理机构不得承接授权。授权事项需按‘三重一大’决策规定集体研究，不得以个人方式决策。授权期限不超过本届董事会任期，董事会每年可调整授权。出现决策质量差、越权行为、行权障碍等情况时，董事会应及时变更授权。董事会承担授权监管责任，授权对象须在授权范围内勤勉履职，并定期报告行权情况。
《董事会授权管理规定》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定董事会授权管理规定，明确董事会可在一定条件和范围内将部分职权授予董事长、总经理等行使，但法定职权和需提请股东会决定的事项不得授权。授权应制定决策方案，明确授权对象、事项、期限等内容，授权期限不超过3年。授权对象须在授权范围内集体决策并定期向董事会报告行权情况。董事会对授权实施动态管理，可根据实际情况变更或终止授权，并强化授权后监督，确保授权合法合规、权责对等、风险可控。
关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的资产进行全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失4,926.16万元，包括应收票据、应收账款及其他应收款坏账损失；计提资产减值损失1,839.18万元，主要为存货跌价损失和合同资产减值损失，合计计提6,765.34万元，减少公司2025年度合并报表利润总额6,765.34万元。本次计提符合企业会计准则及公司会计政策规定，能公允反映公司财务状况和经营成果。
关于补选第五届董事会非独立董事的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过补选贾世宇先生为第五届董事会非独立董事的议案。候选人由股东中国空间技术研究院推荐，提名委员会审核通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。贾世宇先生现任中国空间技术研究院产业发展部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事，未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，未受过监管处罚，符合任职资格。
关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司对航天科技财务有限责任公司进行了风险评估。航天科技财务有限责任公司持有有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，注册资本65亿元，股东为中国航天科技集团有限公司及下属十六家成员单位。该公司内部控制体系健全，2025年无重大内控缺陷，主要风险均处于可控状态，关键监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》要求，未发现违反监管规定的情形，关联存贷款业务风险可控。
关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司拟与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》，由财务公司为其提供存款、授信、结算及其他经批准的金融服务，协议有效期三年。2026年公司日均存款余额预计不超过5亿元。因双方同受中国航天科技集团有限公司控制，构成关联交易。财务公司具备相应资质，经营正常，财务状况良好。交易遵循公平原则，定价公允，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议。
2026年度日常关联交易预计的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易总金额为133,360万元，主要包括向中国空间技术研究院等关联方采购商品、接受劳务，向其销售商品、提供劳务，关联租赁，以及在航天科技财务有限责任公司存款等。交易定价遵循市场定价原则。该事项已由董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易基于公司生产经营需要，不影响公司独立性。
关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估，确认其具备专业资质和执业能力，已按审计准则完成公司年度财务报表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会通过会议审议续聘事项，监督审计过程，确保审计工作独立、客观、公正。立信所2025年为770家上市公司提供年报审计服务，未受刑事处罚，近三年受到行政处罚7次、监管措施42次。公司认为其履职规范，审计报告客观完整。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。数据显示，截至2025年末，公司与大股东及其附属企业之间存在多项经营性资金往来，涉及航天科技财务有限责任公司、中国空间技术研究院及其下属单位等多家关联方。往来科目包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、合同资产及其他应收款，期末往来资金余额总计67,945.13万元。所有数据已经第五届董事会第十二次会议批准。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会根据相关法律法规要求，对公司在任独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生的独立性进行了评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合有关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的规定。
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司为响应中央及监管部门关于提升上市公司质量与投资价值的号召，制定并公告了‘质量回报双提升’行动方案。公司将持续聚焦铁路安全检测、智能测试仿真、微系统芯片、核工业自动化等核心业务，加大市场拓展与科技创新力度，推动产品升级与产业链资源整合。同时，公司将进一步完善法人治理结构，强化内部控制，提升信息披露质量与透明度，积极履行社会责任，连续三年披露ESG报告。坚持现金分红等股东回报机制，自上市以来累计分红2.12亿元，切实维护投资者权益。
2025年度独董述职报告（付翠英）-V1
付翠英作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会，履行提名委员会主任委员和审计委员会委员职责，对公司定期报告、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，未对议案提出异议。关注公司治理、信息披露及投资者权益保护，现场工作超15天，认为公司运作规范，决策程序合法。
2025年度独董述职报告（于鹏）-V1
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事于鹏在2025年度严格按照相关法律法规和公司章程的要求，履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会工作，对公司定期报告、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项进行审议并发表独立意见。未对董事会各项议案提出异议，无提议召开董事会或聘请外部机构情况。持续关注公司信息披露、内部控制及投资者权益保护，确保公司规范运作。
2025年度独董述职报告（欧阳应根）-V1
欧阳应根作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会，履行薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职责，审查董事高管薪酬、参与战略研讨，关注定期报告、关联交易、对外担保、续聘审计机构等事项，未对议案提出异议，积极督导信息披露与内部控制，切实维护中小股东权益。
《募集资金管理办法》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用和管理。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募集的资金。公司募集资金应当专款专用，主要用于主营业务，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。募集资金应存放于董事会决定的专项账户，实行专户管理，并签订三方监管协议。公司使用募集资金需履行相应决策程序并及时披露，变更用途需经董事会和股东大会审议。公司应定期对募集资金存放与使用情况进行检查并披露。
《董事会审计委员会实施细则》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。细则规定了审计委员会的职责权限，包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计工作、审议聘任解聘会计师事务所、财务负责人等事项，并需对募集资金使用、关联交易、大额资金往来等进行检查。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。公司将在年度报告中披露审计委员会履职情况。
《董事会提名委员会实施细则》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定董事会提名委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究、审查公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，任期与董事会一致。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等事项，并自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与标准、发放与追索机制及调整机制。独立董事领取固定津贴，非独立董事若在公司任职可获基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司效益、个人业绩挂钩，实行绩效评价基础上的发放机制，并对违规情形下的薪酬止付与追索作出规定。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责制定公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，可由委员提议或召集人决定召开临时会议。会议须三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。公司为委员会提供必要工作条件，相关决策程序遵循法律法规及公司章程规定。
《关联交易管理办法》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范公司关联交易行为，确保交易公平、公正，防止关联方损害公司及非关联股东利益。办法明确了关联关系、关联人及关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、披露要求以及公司与关联方之间的资金往来限制。关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议，重大交易还需股东大会审议。公司控股子公司的关联交易视同公司行为，相关事项需履行相应审议和披露义务。
《董事会战略委员会实施细则》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定董事会战略委员会实施细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营及ESG等相关事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、会议召开程序、表决方式及信息披露要求等内容，并明确董事会未采纳建议时需在决议中说明理由。
《信息披露管理办法》
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。该办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，适用于公司及合并会计报表的控股子公司。办法明确了信息披露的基本原则，要求信息真实、准确、完整、及时、公平披露，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的质量，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。定期报告包括年度、半年度和季度报告，须经董事会审议通过后披露。发生重大事件时，公司应及时披露临时报告。
与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司制定与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案，明确风险防范和处置机制。预案设立风险预防处置领导小组和办公室，负责监控财务公司经营状况，定期评估业务与财务风险，出具风险评估报告并向董事会汇报。当财务公司出现违反监管规定、财务指标不达标、支付危机、重大诉讼或被监管处罚等情况时，立即启动风险处置程序，采取风险化解措施并制定应急方案。风险平息后，加强监督并重新评估合作风险，必要时中止或终止合作。预案经公司董事会审议通过后生效。
2025年度内部控制审计报告
立信会计师事务所对北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计结果显示，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
立信会计师事务所对北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表进行了鉴证，出具了信会师报字[2026]第ZG10314号鉴证报告。经审计，公司2025年度营业收入为111,443.23万元，扣除与主营业务无关的业务收入3,291.70万元后，营业收入扣除后金额为108,151.53万元，扣除项目占营业收入比重为2.95%。扣除项目主要为租赁等正常经营之外的其他业务收入。报告认为该扣除情况表在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了公司营业收入扣除情况。
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
立信会计师事务所对北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2026]第ZG10313号专项报告。航天智装管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，该表基于中国证监会及深圳证券交易所相关规定编制。经核对，汇总表与已审计财务报表相关内容在重大方面无差异。报告仅用于2025年年度报告披露，不得用于其他目的。
2025年年度审计报告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2025年度财务报表经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度实现营业收入111,443.23万元，归属于母公司所有者的净利润为-179,948,703.05元。公司总资产为2,806,467,442.53元，总负债为1,140,811,292.65元。经营活动产生的现金流量净额为154,798,111.03元。审计报告由立信会计师事务所出具。
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