截至2026年3月27日收盘，恒玄科技(688608)报收于168.52元，上涨7.04%，换手率3.48%，成交量5.88万手，成交额9.83亿元。
资金流向
3月27日主力资金净流入8923.82万元；游资资金净流出2956.19万元；散户资金净流出5967.64万元。
股东户数变动
近日恒玄科技披露，截至2026年2月28日公司股东户数为2.53万户，较12月31日增加1227.0户，增幅为5.11%。户均持股数量由上期的7022.0股减少至6680.0股，户均持股市值为138.18万元。
财务报告
恒玄科技2025年年报显示，当年度公司主营收入35.25亿元，同比上升8.02%；归母净利润5.94亿元，同比上升29.0%；扣非净利润5.19亿元，同比上升31.41%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入5.91亿元，同比下降25.15%；单季度归母净利润9241.24万元，同比下降46.07%；单季度扣非净利润5520.92万元，同比下降65.22%；负债率6.19%，投资收益5339.52万元，财务费用-3971.24万元，毛利率38.69%。
2025年年度报告摘要
恒玄科技（上海）股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年实现营业收入3,524,782,057.99元，同比增长8.02%；归属于上市公司股东的净利润为593,998,801.42元，同比增长29.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为518,530,404.33元，同比增长31.41%。利润总额为595,271,624.79元，同比增长28.87%。经营活动产生的现金流量净额为446,740,044.19元，同比下降22.99%。加权平均净资产收益率为8.81%，较上年增加1.53个百分点。基本每股收益为3.5416元/股，稀释每股收益为3.5185元/股。研发投入占营业收入的比例为19.59%，较上年增加0.67个百分点。总资产为7,517,898,408.83元，归属于上市公司股东的净资产为7,052,568,429.56元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元（含税），合计拟派发现金红利236,171,229元；每10股以资本公积转增4股，转增后总股本增至236,171,229股。上述利润分配及转增方案尚需提交股东大会审议。
关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
恒玄科技（上海）股份有限公司拟实施2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案。每10股派发现金红利14元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至公告日总股本为168,693,735股，合计拟派发现金红利236,171,229元（含税），转增后总股本增至236,171,229股。该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司不触及《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
第三届董事会第三次会议决议公告
恒玄科技（上海）股份有限公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、使用闲置自有资金购买理财产品、申请2026年度综合授信额度、修订公司章程及部分治理制度、召开2025年年度股东会等事项。相关报告及议案将按规定提交年度股东会审议。
关于召开2025年年度股东会的通知
恒玄科技（上海）股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2026年5月20日交易时段。股权登记日为2026年5月15日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事薪酬方案、使用闲置自有资金购买理财产品、变更注册资本及修订公司章程等议案。其中第8项为特别决议议案，第4至8项对中小投资者单独计票，第6项涉及关联股东回避表决。
关于续聘会计师事务所的公告
恒玄科技（上海）股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业审计能力，已为公司提供审计服务多年。2025年度审计费用为70.00万元，2026年审计费用将根据业务规模、行业特点及工作量等因素确定。该事项已经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。立信会计师事务所近三年存在部分民事诉讼连带责任情况，但职业保险足以覆盖赔偿金额。
董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，经董事会、监事会及股东大会审议通过。审计委员会在审计过程中通过审前沟通、中期交流及报告审议等方式，对立信的审计范围、时间安排、人员配置及审计重点进行监督，对其专业资质、独立性和执业质量进行评估，认为其能客观、公正履行审计职责。2026年3月23日，审计委员会审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告及内部控制评价报告，并提交董事会审议。
2025年度董事会审计委员会履职报告
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开4次会议，审议了2024年年度报告、2025年半年度及第三季度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、募集资金使用情况、内部控制评价报告等事项。委员会审核公司财务报告，评估外部审计机构工作，指导内部审计与内部控制建设，协调管理层与外部审计机构沟通，未发现财务报告存在重大错报或舞弊行为。2025年度审计委员会勤勉履职，促进公司规范治理。
2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要
恒玄科技（上海）股份有限公司发布2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要，报告涵盖时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，报告范围为合并财务报表范围。公司董事会审议通过该报告，董事会参与ESG重大事项审议与决策，制定ESG方针及战略。公司建立年度ESG报告审核披露机制，并开展利益相关方沟通。报告依据上交所相关指引编制，识别出应对气候变化、绿色产品、创新驱动、供应链管理、数据安全与隐私保护等双重重要性议题。
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
恒玄科技发布2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告，披露公司在可持续发展方面的管理实践与绩效成果。报告涵盖公司治理、环境保护、社会责任、创新驱动、供应链管理等核心议题，展示了公司在研发投入、绿色产品设计、员工发展、合规运营等方面的举措与成效。报告依据上交所可持续发展报告指引编制，涵盖2025年度关键绩效数据，并通过双重重要性分析识别22项重要性议题。公司持续完善ESG管理体系，推动绿色低碳发展，强化风险管控，提升利益相关方价值。
会计师事务所2025年度履职情况评估报告
恒玄科技（上海）股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。立信具备执业资质，拥有充足的专业人员和职业风险保障能力，近三年涉及部分证券虚假陈述民事诉讼并承担相应责任，已通过职业保险覆盖赔偿。审计过程中，立信配备了专业团队，制定了合理的审计方案，执行了质量复核、意见分歧解决、质量检查等程序，信息安全管理有效。评估认为其勤勉尽责，质量管理措施有效执行。
关于2026年度申请综合授信额度的公告
恒玄科技（上海）股份有限公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信额度，用于办理中短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务。授信额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，可在授权范围内循环使用。董事会授权公司财务部根据实际需求决定授信业务办理并签署相关文件。
关于恒玄科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
恒玄科技(上海)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告经立信会计师事务所鉴证，报告显示公司严格按照监管规定对募集资金实行专户存储和使用，不存在违规情形。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为51,716,012.99元，当年使用募集资金591,439,962.85元用于募投项目，并使用超募资金261,603,725.38元永久补充流动资金。公司对闲置募集资金进行了现金管理，期末尚未到期的理财产品金额为150,000,000.00元。所有信息均真实、准确、完整披露。
董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会根据相关规定，对公司现任独立董事董莉、李现军的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或重大业务往来，不存在影响独立性的情形。董事会认为其符合独立董事独立性的相关要求。
2025年度内部控制评价报告
恒玄科技（上海）股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示，公司于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。公司已对发现的一般缺陷采取整改措施，2025年度内部控制运行有效，2026年将持续优化内控体系。
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
恒玄科技（上海）股份有限公司计划使用不超过45亿元（含45亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高的低风险理财产品，包括结构性存款、理财产品等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。该事项已经公司第三届董事会第三次会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司强调不会影响主营业务发展和日常资金需求，并制定了相关风险控制措施，包括内部审计监督、专人跟踪投向、独立董事监督等。投资可能受金融市场波动影响，存在一定的市场风险。
2026年度“提质增效重回报”行动方案
恒玄科技发布2026年度“提质增效重回报”行动方案，涵盖聚焦主营业务、优化治理结构、强化人才建设、完善投资者回报机制、提升ESG水平、提高信息披露质量与投资者沟通等内容。公司持续投入核心技术研发，完善内控与治理制度，实施限制性股票激励计划，坚持稳定分红政策，拟每10股派发现金红利14元（含税），并每10股转增4股。同时加强信息披露和投资者交流，提升ESG管理水平。
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
恒玄科技（上海）股份有限公司因完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记，公司股份数由168,366,223股增加至168,693,735股，注册资本由168,366,223元变更为168,693,735元。公司据此修订《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款，并新增关于控股股东兼任董事长和总经理的治理要求、董事及高管任职资格审查、独立董事专门会议机制等内容。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《回购股份管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。上述部分制度修订尚需提交股东大会审议。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
立信会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，确认恒玄科技管理层编制的汇总表与审计财务报表核对无重大差异。汇总表显示公司与全资子公司之间存在非经营性资金往来，主要用于募集资金项目拨款及内部往来款，未发现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用资金情况。
中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况的专项核查报告
恒玄科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告显示，截至2025年12月31日，募集资金余额为51,716,012.99元，其中专户存储金额51,716,012.99元，另有1.5亿元用于购买理财产品。2025年度募投项目支出5.91亿元，超募资金永久补充流动资金2.62亿元。公司对募集资金实行专户存储，使用符合监管要求，不存在违规情形。保荐机构中信建投证券对公司募集资金存放与使用情况无异议。
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
恒玄科技（上海）股份有限公司披露2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为51,716,012.99元，本年度投入募集资金总额85,304.32万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，尚未到期理财产品金额为1.5亿元。报告期内，公司用超募资金永久补充流动资金26,160.37万元，并完成多个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金。募集资金管理符合监管要求，无违规情形。
董事会提名委员会工作细则（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》。该委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责研究并制定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选进行审查并提出建议。委员会召集人由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会可下设工作组负责日常事务，并可聘请中介机构提供专业意见。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。
董事会议事规则（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事的任职资格、职责、会议召集与召开程序、表决与决议机制、会议记录及董事的保密义务等内容。董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事连续两次未亲自出席且未委托他人参会的，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。
独立董事2025年度述职报告（董莉）
恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事董莉就2025年任职期间履职情况进行报告。报告期间自2025年11月起，本人出席董事会2次，审计委员会和提名委员会各1次，独立董事专门会议1次，未出现缺席或连续两次未参会情况。参与审议关联交易、高级管理人员聘任等事项，认为相关事项未损害公司及中小股东利益。持续关注公司财务、内控及治理情况，公司积极配合独立董事履职。
公司章程（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司章程于二零二六年三月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为16,869.3735万元人民币，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。同时，章程对独立董事、审计委员会及董事会专门委员会的职责进行了细化，并规定了财务会计制度、内部审计及会计师事务所的聘任程序。
回购股份管理制度（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司制定《回购股份管理制度》，明确公司因减少注册资本、实施员工持股计划或股权激励、转换可转换债券及维护公司价值等情形回购股份的相关要求。制度规定了回购的条件、方式、资金来源、价格区间、实施期限及信息披露要求。公司回购股份需经董事会或股东会审议，且回购资金应与财务状况相匹配。回购股份应通过集中竞价或要约方式进行，持有期间不享有表决权、分红等权利。制度还明确了回购股份的处理方式，包括注销或转让，并对内幕信息管理和相关方减持行为作出限制。
股东会议事规则（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召开时间、提案程序、通知方式、出席资格、表决机制及决议执行等内容。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召集条件，强调董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东在特定情况下可提议或自行召集会议。会议表决实行普通决议和特别决议制度，涉及重大事项需特别决议通过。规则还规定了会议记录、决议公告及法律意见书的出具要求。
独立董事2025年度述职报告（王志华，已离职）
2025年度，作为恒玄科技独立董事，王志华出席了全部7次董事会、3次股东会及专门委员会会议，未发生关联交易，未变更或豁免承诺事项。审阅了公司财务报告、内部控制评价报告，认为内容真实、完整、准确。续聘立信会计师事务所为审计机构。参与董事会换届提名事项，审议董事及高管薪酬方案，确认股权激励计划实施合规。本人任期届满，自2025年11月起不再担任公司独立董事及相关职务。
独立董事2025年度述职报告（王艳辉，已离职）
2025年度，作为恒玄科技独立董事，王艳辉出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未发生关联交易，未变更或豁免承诺事项。审阅公司财务报告、内部控制评价报告，认为内容真实、完整、准确。续聘立信会计师事务所为审计机构。参与董事会换届选举，提名新一届董事候选人。审议董事及高管薪酬方案，确认股权激励计划实施符合规定。因任期届满，自2025年11月起不再担任公司独立董事。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用范围包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。独立董事领取津贴，外部非独立董事不领取薪酬，内部董事按岗位薪酬制度执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放遵循合规透明、公平公正原则，与公司业绩挂钩。公司财务重述或相关人员存在过错时，将追回已发绩效薪酬和激励收入。制度由董事会薪酬与考核委员会制定，经股东会审议通过后生效。
独立董事工作制度（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并需具备法律、会计或经济等相关工作经验。独立董事应参与董事会决策，对关联交易、承诺变更等重大事项进行监督，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、工作条件及津贴待遇。
独立董事2025年度述职报告（李现军）
恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事李现军就2025年任职期间履职情况提交述职报告。报告期间自2025年11月起，其出席董事会2次、审计委员会1次、提名委员会1次、独立董事专门会议1次，无缺席情况。参与审议关联交易、高级管理人员聘任等事项，未发现损害公司及中小股东利益情形。持续关注公司财务、内控及治理运作，公司积极配合独立董事履职。
董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年3月）
恒玄科技（上海）股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责研究制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策、考核标准，并进行绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。主要职责包括拟定薪酬方案、股权激励计划草案，审查履职情况，监督薪酬制度执行，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议不定期召开，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录。
独立董事2025年度述职报告（戴继雄，已离职）
2025年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事，戴继雄严格按照相关法律法规及公司制度，勤勉履职，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未发生关联交易，未有承诺变更情形，持续监督财务报告、内部控制及审计机构履职情况，参与董事会换届提名审议，审核董事及高管薪酬方案，推动公司规范运作。因任期届满，自2025年11月起不再担任独立董事职务。
恒玄科技（上海）股份有限公司2025年度内部控制审计报告
立信会计师事务所审计了恒玄科技(上海)股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性，依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计意见基于实施的审计工作得出。
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