截至2026年3月24日收盘，斯莱克(300382)报收于11.01元，上涨2.42%，换手率1.97%，成交量12.74万手，成交额1.39亿元。
资金流向
3月24日主力资金净流入2.85万元；游资资金净流出1318.2万元；散户资金净流入1315.34万元。
第六届董事会第十八次会议决议公告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2026年3月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，提名吴建华为独立董事候选人，接替任期届满的张秋菊女士，并将担任提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员；审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，拟向中信银行苏州分行吴中支行申请综合授信额度44,000万元；审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议决议合法有效。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
苏州斯莱克精密设备股份有限公司将于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年4月2日。会议审议《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。股东可通过现场或网络方式参会表决，登记时间截至2026年4月7日17:00。会议地点为苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。
关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
吴建华被提名为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。截至2026年3月23日，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得相应资格证书。上市公司将就该承诺予以公告。
独立董事提名人声明与承诺（吴建华）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会提名吴建华为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所组织的培训并取得资格证书。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事张秋菊女士因任期届满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务。为确保董事会正常运作，公司第六届董事会第十八次会议提名吴建华先生为独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。吴建华先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期培训。补选后，他将兼任董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。张秋菊女士在任期间勤勉尽责，公司对其贡献表示感谢。
独立董事候选人声明与承诺（吴建华）
吴建华作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。吴建华承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职资格将主动辞职。
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