股市必读：华远控股（600743）3月24日主力资金净流入25.95万元，占总成交额0.55%

截至2026年3月24日收盘，华远控股(600743)报收于1.86元，上涨3.33%，换手率1.09%，成交量25.57万手，成交额4677.23万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月24日主力资金净流入25.95万元，游资资金净流入140.58万元，散户资金呈净流出状态。
• 来自公司公告汇总：华远控股拟将董事会成员由9人调整为7人，并提名第九届董事会董事候选人，相关议案将提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

3月24日主力资金净流入25.95万元，占总成交额0.55%；游资资金净流入140.58万元，占总成交额3.01%；散户资金净流出166.52万元，占总成交额3.56%。

公司公告汇总

华远控股第八届董事会第三十七次会议决议公告

华远控股召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过调整董事会成员人数至7人，并修订《公司章程》及《董事会议事规则》。会议提名祝林、徐骥、张全亮、闫锋为第九届董事会非独立董事候选人，姚宁、吴西彬、黄瑜为独立董事候选人。独立董事津贴确定为税前20万元/年。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计总额10,582.54万元，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

华远控股关于召开2026年第一次临时股东会的通知

北京华远新航控股股份有限公司将于2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月31日。会议审议包括调整董事会成员人数并修订《公司章程》、董事薪酬、独立董事津贴、2026年度日常关联交易等议案，其中议案1为特别决议议案，涉及关联股东需回避表决的为议案4。本次会议将采用累积投票方式选举第九届董事会非独立董事和独立董事。

华远控股公司章程（2026年3月修订)

北京华远新航控股股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,346,100,874元。公司设立股东会、董事会、高级管理人员及党组织机构。股东会是公司的权力机构，依法行使包括选举董事、审议批准利润分配方案、修改公司章程等职权。董事会对股东会负责，决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，以及股份发行、转让、回购、利润分配、合并分立、解散清算等事项的程序和规则。

华远控股关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

北京华远新航控股股份有限公司于2026年3月23日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，独立董事不少于3人，符合相关法律法规要求。相应修订《公司章程》第一百一十四条及《董事会议事规则》第十六条内容。上述事项尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记和备案手续。修订后的文件已在上海证券交易所网站披露。

华远控股关于2026年度预计日常关联交易的公告

北京华远新航控股股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为10,582.54万元，涉及向关联人提供劳务、接受劳务及租赁等交易。关联方包括北京市华远集团有限公司及其控制的企业。交易遵循公开、公平、公正原则，定价以市场价格为基础。该事项已获董事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。关联交易不会对公司独立性造成影响，不存在对关联方重大依赖。

华远控股独立董事候选人声明（姚宁）

姚宁声明被提名为北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。本人不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年，具备注册会计师资格，承诺将勤勉履职。

华远控股独立董事提名人声明

北京华远新航控股股份有限公司第八届董事会提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人具备5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训，未发现存在重大失信等不良记录。其中姚宁先生具备注册会计师资格，拥有丰富的会计专业知识和经验。提名人已对候选人任职资格进行核实，确认符合相关规定。

华远控股独立董事候选人声明（吴西彬）

吴西彬声明被提名为北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程关于独立性的要求，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，已通过提名与薪酬委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

华远控股独立董事候选人声明（黄瑜）

黄瑜声明被提名为北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过资格审查。声明人确认不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年，承诺将独立履行职责。

华远控股董事会议事规则（2026年3月修订）

北京华远新航控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会作为公司经营管理决策机构的职责权限，规范董事行为及董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事的任职资格、任期、权利义务、辞职与免职情形，董事会的组织架构、职权范围、会议召开与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3人，设董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事需亲自出席或委托他人参会，表决实行一人一票制。

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