截至2026年3月20日收盘，星图测控(920116)报收于89.09元，下跌5.33%，换手率1.42%，成交量2.18万手，成交额2.0亿元。
3月20日主力资金净流出971.29万元，占总成交额4.86%；游资资金净流出1007.39万元，占总成交额5.04%；散户资金净流入158.0万元，占总成交额0.79%。
星图测控2025年实现营业收入321,235,941.89元，同比增长11.41%；归属于上市公司股东的净利润为100,831,643.17元，同比增长18.66%；扣除非经常性损益后的净利润为63,881,752.34元，同比增长5.92%。资产总计840,473,960.36元，较上年末增长15.65%；归属于上市公司股东的净资产为587,013,713.05元，较上年末增长23.42%。经营活动产生的现金流量净额为12,250,878.56元，同比增长5.17%。基本每股收益为0.63元/股，加权平均净资产收益率为18.77%。公司拟每10股派发现金红利1.28元（含税），并以资本公积金每10股转增4股。
中科星图测控技术股份有限公司拟实施2025年年度权益分派预案，以2025年12月31日为基准，母公司未分配利润为207,387,470.84元，资本公积为162,431,411.84元。公司总股本为159,775,000股，拟每10股派发现金红利1.28元（含税），共计派发现金红利20,451,200元；同时以资本公积每10股转增4股，合计转增63,910,000股。该预案尚需提交2025年年度股东会审议，实际分派以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算为准。
中科星图测控技术股份有限公司于2026年3月20日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》等多项议案，并决定于2026年4月9日召开2025年年度股东会，审议需提交股东会表决的相关事项。
中科星图测控技术股份有限公司将于2026年4月9日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月2日。审议事项包括2025年度董事会工作报告、独立董事述职报告、2025年年度权益分派预案、2026年日常性关联交易预计、对外申请综合授信融资、董事及高管薪酬管理制度修订、非独立董事绩效考核与薪酬方案、独立董事津贴方案等。其中议案3.00和4.00对中小投资者单独计票，议案4.00涉及关联股东回避表决。现场会议地点为北京市海淀区永旭北路中关村壹号F1座会议室。
中科星图测控技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对公司现任独立董事赵保军、谢传梅、赵素艳的独立性情况进行评估。经核查，独立董事及其配偶、父母、子女等未在公司或控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东，未在前五名股东单位任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未接受财务、法律等中介服务委托，最近十二个月内未存在影响独立性的情形，亦未发现法律法规规定的其他不具备独立性的情况。董事会认为上述独立董事具备独立性任职条件。
中科星图测控技术股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司本部及所有全资子公司，涵盖公司治理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告等主要业务和高风险领域。公司已建立较为健全的内部控制制度并有效执行，未发生影响内部控制有效性结论的后续事项。
中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会在2025年度共召开7次会议，审议了公司年度报告、半年度报告、季度报告、财务决算与预算、关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项。委员会审阅了公司财务报告，认为其真实、准确、完整；评估并监督外部审计机构工作；监督董事及高级管理人员履职情况；协调管理层与内外部审计机构沟通。委员会认为公司治理规范，运作有效，切实维护公司利益。
中科星图测控技术股份有限公司于2026年3月20日召开第二届董事会第二次会议，审议通过聘任冯东哲先生为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。冯东哲先生1997年11月出生，本科学历，持有法律职业资格证书A证，2022年7月起历任公司证券事务部证券专员、证券事务部副总经理，未持有公司股份。原证券事务代表王健先生因个人原因辞职，自2026年3月20日起不再担任该职务及其他公司职务。本次人员变动对公司生产经营无重大影响。
2025年度，星图测控实现营业收入32,123.59万元，同比增长11.41%；归属于母公司所有者的净利润10,083.16万元，同比增长18.66%。截至2025年末，公司总资产84,047.40万元，归属于公司所有者权益58,701.37万元。董事会全年召开10次会议，审议50项议案，涉及募集资金管理、日常关联交易、董事高管薪酬、董事会换届选举等内容。公司修订多项治理制度，取消监事会并修订公司章程。2025年共召开5次股东会，执行各项决议，完善法人治理结构。
中科星图测控技术股份有限公司预计2026年日常性关联交易总额为52,000,000.00元，其中向关联方销售产品、提供技术服务预计金额40,000,000.00元，采购产品及接受技术服务预计金额10,000,000.00元，房屋租赁预计2,000,000.00元。关联方为中国科学院空天信息创新研究院及其控制企业、中科星图股份有限公司及其控制企业。交易定价遵循市场公允原则，经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为交易不存在损害股东利益情形。
中科星图测控技术股份有限公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。适用对象为2026年度任期内的董事及高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，按月预发，剩余部分三年内递延支付。独立董事津贴为每人每年税前10万元。高级管理人员薪酬结构与非独立董事相同。方案经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，董事薪酬需提交股东会审议。
中科星图测控技术股份有限公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。立信具备执业资质和专业能力，续聘程序符合规定。在2025年年报审计中，立信按照审计准则执行工作，对公司财务报表、募集资金使用情况及内部控制报告进行了审计与鉴证，出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中，与管理层和治理层就独立性、审计计划、风险判断、审计重点等事项进行了充分沟通。立信按时完成审计任务，报告客观、完整、清晰、及时。
中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况进行审查。经审查，立信具备为公司提供审计服务的资质和能力。审计委员会在年度审计期间与其保持沟通，审阅年报审计材料，监督审计进度及内部控制情况，认为其在财务审计及募集资金监督方面发挥重要作用，切实履行了监督职责。
中科星图测控技术股份有限公司于2025年1月2日在北交所上市，公开发行股票募集资金净额164,581,721.64元，行使超额配售权后实际募集资金净额合计191,642,360.64元。截至2025年12月31日，募集资金存储余额为5,619.36万元。报告期内，公司使用募集资金置换预先投入资金2,097.34万元及发行费用150.79万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过1.24亿元，期末理财余额1,000万元。超募资金113.34万元已用于永久补充流动资金。募投项目按计划推进，未发生变更或重大变化。
赵保军作为中科星图测控技术股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，参与战略委员会、提名委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、续聘会计师事务所、董事高管薪酬、换届选举等事项，未提议召开会议或聘用解聘中介机构。报告期内，公司披露定期报告、关联交易、董事高管聘任等事项，程序合法合规，未发现损害中小股东利益情形。赵保军将持续履行独立董事职责。
中科星图测控技术股份有限公司独立董事谢传梅就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，谢传梅出席全部10次董事会会议和5次股东会，均以通讯方式参会，未缺席。其作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及独立董事专门会议成员，参与审议了董事会换届、高管聘任、财务报告、关联交易、薪酬方案等事项。未提议召开会议或聘用中介机构。与审计机构及中小股东保持沟通，累计现场履职15个工作日。报告内容涵盖履职概况、重点关注事项及独立性说明。
中科星图测控技术股份有限公司独立董事赵素艳就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，赵素艳出席全部董事会和股东大会，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、财务报告、薪酬方案、募集资金使用等事项。作为审计委员会主任委员，持续监督财务信息披露及内部控制，与会计师事务所和内部审计机构保持沟通，推动公司规范运作，维护中小股东合法权益。
中科星图测控技术股份有限公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，经2025年3月20日第二届董事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议。制度明确董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，独立董事实行固定津贴。薪酬分配遵循责权利匹配、与公司效益挂钩、兼顾长远利益等原则。绩效薪酬按年度考核结果递延支付，中长期激励另行制定方案。公司发生亏损或财务错报时，将说明薪酬合规性并可追回超额发放部分。制度自股东会审议通过后生效。
中信建投证券对中科星图测控技术股份有限公司预计2026年日常性关联交易事项出具专项核查意见。2026年预计发生关联交易总额5200万元，主要包括向关联方销售产品、提供技术服务、采购原材料及房屋租赁等。关联方为中国科学院空天信息创新研究院及其控制企业、中科星图股份有限公司及其控制企业。交易定价遵循市场化原则，价格公允，已履行董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议程序，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为该关联交易不存在损害股东利益情形，对本次事项无异议。
中信建投证券对中科星图测控技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。公司募集资金净额为164,581,721.64元，因行使超额配售选择权新增募集资金净额27,060,639.00元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计5,619.36万元。公司已与银行及保荐机构签署三方监管协议，募集资金实际使用情况符合相关规定，募投项目未发生变更，不存在违规使用募集资金情形。报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.24亿元，期末理财余额1,000万元。超募资金113.34万元已用于永久补充流动资金。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
