截至2026年3月19日收盘，创业慧康(300451)报收于4.93元，下跌2.18%，换手率1.31%，成交量20.01万手，成交额9923.8万元。
资金流向
3月19日主力资金净流出186.47万元；游资资金净流入486.52万元；散户资金净流出300.05万元。
公司相关治理制度修订对照表
创业慧康科技股份有限公司于2026年3月19日召开第八届董事会第二十三次会议，拟设立1名联席董事长，并修改《公司章程》新增相应条款。同时修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，明确股东会和董事会会议在董事长不能履职时由联席董事长主持，联席董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。
关于修改《公司章程》及修订相关制度的公告
创业慧康科技股份有限公司于2026年3月19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过修改《公司章程》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。拟设立1名联席董事长，在董事会成员中选举产生，相关条款已作调整。股东会和董事会会议主持顺序相应修改。本次修改尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，并办理工商变更登记备案。相关制度修订与章程修改保持一致，具体内容详见巨潮资讯网披露文件。
独立董事候选人声明与承诺（沈观贤）
沈观贤作为创业慧康科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系。其声明符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格和独立性要求，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司聘请的中介机构中任职。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职条件的情况将立即辞职。
独立董事提名人声明与承诺（凌云）
提名人张吕峥提名凌云为创业慧康科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未为公司提供中介服务，不存在影响独立性的关系或重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（吕旭东）
吕旭东作为创业慧康科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，声明与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第8届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，确保独立性，如有不符情形将及时辞职。
独立董事提名人声明与承诺（沈观贤）
杭州更好智投管理咨询合伙企业(有限合伙)提名沈观贤为创业慧康科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第八届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或获取服务报酬，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。
独立董事提名人声明与承诺（吕旭东）
提名人张吕峥提名吕旭东为创业慧康科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过公司第8届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未从事影响独立性的业务往来，具备五年以上相关工作经验，未受过证券监管处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（凌云）
凌云作为创业慧康科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第8届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供过中介服务。担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及其他监管规定，且未受过行政处罚或监管措施。承诺将勤勉履职，保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（谢春生）
杭州更好智投管理咨询合伙企业(有限合伙)提名谢春生为创业慧康科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，不存在影响独立性的情形，且未受过行政处罚或监管措施。被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。
独立董事候选人声明与承诺（谢春生）
谢春生作为创业慧康科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系。其声明符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取服务报酬，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不超过三家上市公司，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于董事会提前换届选举的公告
创业慧康科技股份有限公司因第一大股东变更为杭州更好，提请董事会提前换届选举。公司于2026年3月19日召开董事会，提名张吕峥、林贤雅、刘令、彭勋、纪铃子、王丹为第九届董事会非独立董事候选人，提名沈观贤、凌云、谢春生、吕旭东为独立董事候选人。上述候选人任职资格符合相关规定，独立董事候选人中部分尚未取得资格证书，但已承诺参加后续培训。候选人将提交公司2026年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。
董事会议事规则（2026年3月）
创业慧康科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组成结构及议事程序。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和联席董事长各1人。董事会下设审计、薪酬与考核、战略与ESG、提名等专门委员会。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等职权，并对对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项设定审议标准。董事会会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。
公司章程（2026年3月）
创业慧康科技股份有限公司章程共十一章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告、合并分立减资增资解散清算及章程修改等内容。明确公司注册资本为154,912.4692万元，股份总额为154,912.4692万股，全部为人民币普通股。规定股东会、董事会职权、议事规则、独立董事职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等重要内容。
股东会议事规则（2026年3月）
创业慧康科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可在特定情况下自行召集。会议需聘请律师出具法律意见。规则还规定了提案提交、会议主持、表决方式、计票监票、决议公告等内容，并明确股东会决议的效力及争议解决方式。
董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审核意见
创业慧康科技股份有限公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人进行了审核，认为沈观贤先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，不存在不得担任独立董事的情形，未受过处罚或被立案稽查，未被列入失信被执行人名单。提名委员会一致同意将上述候选人提交董事会审议。
独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（沈观贤）
本人沈观贤被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，截至承诺出具日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函（谢春生）
本人谢春生，被提名为杭州创业慧康科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。截至承诺出具日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的审核意见
创业慧康科技股份有限公司董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人进行了审核，认为张吕峥先生、林贤雅先生、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士具备担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，不存在不得担任董事的情形，未受过监管部门处罚或纪律处分，未被列为失信被执行人。提名委员会一致同意将上述候选人提交董事会审议。
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