截至2026年3月18日收盘，多瑞医药(301075)报收于83.75元，上涨1.01%，换手率0.97%，成交量7738.0手，成交额6427.98万元。
3月18日主力资金净流入389.96万元；游资资金净流入189.41万元；散户资金净流出579.38万元。
西藏多瑞医药股份有限公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公司将于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市东城区东方广场西办公楼w3-15层路演厅。会议将审议前述多项议案，其中董事会换届选举采用累积投票制。股权登记日为2026年3月31日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。
第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案已获审议通过。非独立董事在公司任职的，按所任职务领取薪酬，不另领取董事津贴；独立董事津贴为每人税前8万元/年，按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬根据公司效益和个人业绩考核发放。薪酬方案自相关程序通过后实施，至新方案通过后失效，薪酬为税前金额，税费由公司代扣代缴。
《修改公司章程的议案》获董事会审议通过，拟调整公司经营范围，取消药品批发、第三类医疗器械经营、药品进出口、药品委托生产等内容，新增健康咨询服务等一般项目；同时对公司股东会主持规则、董事会构成及副董事长职责等条款作出相应调整。修订后的章程尚需提交2026年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。
公司第二届董事会任期届满，提名王庆太、曹晓兵、刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人，提名杨振远、王会强、陈惠为独立董事候选人。上述候选人将提交2026年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。第三届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核，部分候选人尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期培训。第二届董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
独立董事候选人陈惠、王会强、杨振远分别发表声明与承诺，确认与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。三人均已通过提名委员会资格审查，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司股份或持股比例低于规定上限，未为公司提供财务、法律等中介服务，最近三年内未受证券监管处罚，兼任独立董事的上市公司数量均未超过三家，承诺将勤勉履职，保持独立性。
控股股东、实际控制人王庆太、崔子浩、曹晓兵作为提名人，分别出具关于独立董事候选人陈惠、王会强、杨振远的声明与承诺，确认被提名人符合独立董事任职条件，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份或持股低于1%，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管禁令，兼任独立董事的上市公司未超过三家。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴制度，按月发放；非独立董事及高级管理人员按年度绩效考核结果确定报酬。薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案，董事会审批高级管理人员薪酬，股东会审批董事薪酬。公司亏损时需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。绩效薪酬部分应递延支付，并在年度报告中披露薪酬情况。
公司最新章程于2026年3月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8,000.0000万元，总股本为8,000.0000万股，均为普通股。公司于2021年9月29日在深圳证券交易所创业板上市。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权与议事规则、董事及高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让、信息披露等内容。公司设董事会、审计委员会等治理结构，明确对外担保、关联交易、重大投资等事项的决策权限与程序。
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