截至2026年3月18日收盘，三超新材(300554)报收于25.05元，上涨2.92%，换手率5.79%，成交量4.58万手，成交额1.12亿元。
资金流向
3月18日主力资金净流入1218.82万元；游资资金净流出154.56万元；散户资金净流出1064.25万元。
股东户数变动
近日三超新材披露，截至2026年2月27日公司股东户数为1.43万户，较2月10日减少848.0户，减幅为5.61%。户均持股数量由上期的7552.0股增加至8001.0股，户均持股市值为21.27万元。
财务报告
三超新材2025年年报显示，当年度公司主营收入2.28亿元，同比下降34.58%；归母净利润-1.59亿元，同比下降12.86%；扣非净利润-1.68亿元，同比下降15.95%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入6415.26万元，同比下降9.31%；单季度归母净利润-1.4亿元，同比下降48.19%；单季度扣非净利润-1.46亿元，同比下降53.55%；负债率34.85%，投资收益82.57万元，财务费用355.62万元，毛利率21.8%。
2025年年度报告摘要
南京三超新材料股份有限公司2025年年度报告摘要显示，截至2025年末，公司总资产为790,677,614.80元，较2024年末减少18.63%；归属于上市公司股东的净资产为499,126,043.01元，同比下降24.17%。2025年营业收入为228,214,935.90元，同比减少34.58%；归属于上市公司股东的净利润为-159,065,285.69元，同比减少12.86%；扣除非经常性损益后的净利润为-168,070,773.54元，同比减少15.95%。经营活动产生的现金流量净额为24,718,661.76元，同比增长123.40%。基本每股收益为-1.3927元/股，稀释每股收益为-1.3927元/股，加权平均净资产收益率为-27.49%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。母公司资产负债表中未分配利润为-6,342.51万元，合并资产负债表中未分配利润为-16,232.29万元。
南京三超新材料股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-159,065,285.69元，合并口径可供分配利润为-162,322,887.28元。因未分配利润为负，不满足利润分配条件，公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2025年度股东大会审议。公司确认该分红方案不触及其他风险警示情形。
第四届董事会第十三次会议决议的公告
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、2025年年度报告全文及摘要、2025年度利润分配预案、募集资金存放与使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况报告、董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度董事及高管薪酬方案、向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度、开展票据池/资产池业务、增加经营范围及修改公司章程、使用闲置自有资金进行现金管理、2025年度内部控制自我评价报告、2026年度日常关联交易预计、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、聘任董事会秘书以及召开2025年年度股东会等议案。
南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
南京三超新材料股份有限公司将于2026年4月15日召开2025年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月9日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬管理制度、向金融机构申请授信额度、增加经营范围及修改公司章程等议案。其中，向金融机构申请授信额度及修改公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在会上述职。
华泰联合证券有限责任公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告
华泰联合证券对南京三超新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了专项核查。公司公开发行可转债和向特定对象发行股票的募集资金均按规定存放于专户，签订了监管协议，并得到切实履行。截至2025年12月31日，公开发行可转债募集资金已全部使用完毕，专户注销；向特定对象发行股票募集资金账户余额为4,175,451.55元，部分用于现金管理。募投项目未发生变更，不存在违规使用募集资金情形。会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金使用情况符合相关规定。
关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
南京三超新材料股份有限公司将于2026年4月1日15:00-17:00通过网络互动方式在“价值在线”平台举行2025年度网上业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。公司董事长柳敬麒、总经理吴洪坤、财务总监兼董事会秘书曹虎兵、独立董事余刚及保荐代表人周明杰将出席。投资者可于2026年4月1日前通过指定链接或微信小程序提交问题，并在会议期间在线参与交流。会议结束后可通过该平台查看会议内容。
华泰联合证券有限责任公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司对南京三超新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告进行了核查。纳入评价范围的单位包括南京三超新材料股份有限公司、江苏三超金刚石工具有限公司、株式会社SCD等，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%。评价范围涵盖组织架构、资金活动、采购活动、财务报告等主要业务和事项，重点关注资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理等高风险领域。根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。天衡会计师事务所出具了内部控制审计报告，认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构核查后认为，公司现有内部控制制度符合相关法规要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，董事会出具的《内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
内部控制自我评价报告
南京三超新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，涉及组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告等重点业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化发生。
2025年度董事会工作报告
2025年，南京三超新材料股份有限公司董事会依照法律法规履行职责，推进公司治理规范运作。公司实现营业收入22,821.49万元，同比下降34.58%；归属于上市公司股东净利润为-15,906.53万元。2025年8月，博达合一受让公司8.97%股份，并通过表决权安排取得控制权，11月完成过户登记，博达合一成为控股股东，柳敬麒成为实际控制人。同期，公司完成董事会改组，补选柳敬麒、吴洪坤等为董事，选举柳敬麒为董事长，法定代表人变更为柳敬麒。董事会全年召开8次会议，执行了股东会各项决议，各专门委员会履职正常。
2025年年度报告披露的提示性公告
2026年3月16日，南京三超新材料股份有限公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年3月18日在巨潮资讯网披露，供投资者查阅。公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于2025年度计提减值准备的公告
南京三超新材料股份有限公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2025年12月31日的资产进行减值测试，计提2025年度减值准备共计84,348,437.12元。其中，应收账款坏账准备转回4,771,203.96元，存货跌价准备计提15,954,274.22元，长期资产减值准备计提73,273,238.04元，包括固定资产、无形资产及其他非流动资产。本次计提减少公司2025年度利润总额84,348,437.12元，已由天衡会计师事务所审计确认。
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。拟在原有经营范围基础上新增“非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”等内容。同时对《公司章程》中法定代表人的定义等相关条款进行修订。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续，最终以市场监督管理部门核准为准。
第四届董事会第六次独立董事专门会议决议
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》《关于开展票据池/资产池业务的议案》《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》以及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。所有议案均获全体独立董事一致同意，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
关于聘任董事会秘书的公告
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过聘任曹虎兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曹虎兵先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备相关任职资格。其简历显示，曹虎兵曾任费希尔久安输配设备（成都）有限公司财务总监、无锡博达新能科技有限公司财务总监，现任公司财务总监、董事。截至公告日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，且不存在不得任职的情形。
关于南京三超新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告--天衡专字(2026)00249号
南京三超新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告由天衡会计师事务所出具，截至2025年12月31日，公司前次募集资金包括公开发行可转债和向特定对象发行股票两部分。公开发行可转债募集资金净额1.88亿元，已全部使用完毕，募投项目结项后结余资金永久补充流动资金，相关账户已注销。向特定对象发行股票募集资金净额1.15亿元，截至2025年末募集资金账户余额417.55万元，部分资金用于现金管理。募集资金使用符合监管规定，未发生投资项目变更。
关于南京三超新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
南京三超新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告经天衡会计师事务所鉴证，截至2025年12月31日，公司公开发行可转债和向特定对象发行股票的募集资金均已按规定使用。公开发行可转债募集资金净额1.88亿元，用于年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期，项目已结项，结余资金永久补充流动资金。向特定对象发行股票募集资金净额1.15亿元，用于年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期），项目已结项，剩余资金用于支付尾款和质保金。募集资金使用与信息披露一致，无违规情形。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
南京三超新材料股份有限公司预计2026年度与关联方越南NST发生销售产品关联交易，金额不超过2,100万元，同时预计向关联自然人邹余耀支付薪酬52.02万元。交易遵循市场公允价或参照地区薪酬水平，董事会已审议通过，独立董事发表同意意见。关联交易系日常经营所需，不影响公司独立性。
关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告
南京三超新材料股份有限公司拟向金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度，并为合并报表范围内的子公司提供合计不超过7亿元的担保额度。担保对象包括江苏三超金刚石工具有限公司、江苏三泓新材料有限公司、江苏三晶半导体材料有限公司和江苏三芯精密机械有限公司，担保额度在子公司之间可调剂使用。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。截至公告日，公司为子公司担保余额为7,656.84万元，占公司最近一期净资产的15.34%，无逾期担保。
关于开展票据池/资产池业务的公告
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过开展票据池/资产池业务的议案，拟与商业银行合作开展总额度不超过人民币1亿元的票据池/资产池业务，期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会重新核定额度为止。公司及合并报表范围内子公司将使用合法持有的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产入池，用于质押融资、统一管理和统筹使用，提升资金使用效率，优化财务结构。该事项尚需提交股东大会审议。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的现金管理产品，投资期限不超过12个月，资金在额度内可滚动使用。授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人组织实施。该事项不影响公司正常经营，符合资金安全要求，不涉及高风险投资。
关于南京三超新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
南京三超新材料股份有限公司披露了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司公开发行可转债和向特定对象发行股票两期募集资金均按相关规定专户存储并使用。截至2025年12月31日，公开发行可转债募集资金已全部使用完毕，相关账户已注销；向特定对象发行股票募集资金尚有部分结余，其中4,175,451.55元存放于专户，1,000万元用于现金管理。报告期内，公司募投项目未发生变更，募集资金使用及披露无违规情形。
董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
南京三超新材料股份有限公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。天衡所为公司提供年报审计服务，具备专业资质和执业能力，审计过程中坚持独立、客观、公正原则，按时出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在选聘、审计沟通、监督等环节履行了职责，认为其较好地完成了审计任务。
关于南京三超新材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡会计师事务所对南京三超新材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明，确认公司编制的汇总表在所有重要方面与会计资料核对无重大不一致。汇总表显示，上市公司与其子公司之间存在非经营性资金往来，期初往来余额21,824.19万元，期末余额25,685.74万元，主要涉及江苏三超金刚石工具有限公司等四家子公司，资金性质为非经营性往来。该专项说明仅用于公司向证券交易所报送年度报告使用。
关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
南京三超新材料股份有限公司董事会对在任及离任独立董事那恪先生、黄水荣先生、余刚先生、李寒松先生、党耀国先生的独立性情况进行评估。经核查，上述人员在任职期间均严格遵守相关法律法规及公司章程，未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
独立董事述职报告（余刚）
南京三超新材料股份有限公司独立董事余刚就2025年度履职情况提交述职报告。报告详细说明了其出席董事会、股东大会、专门委员会及独立董事专门会议的情况，均亲自参会且无异议投票。重点履职事项包括审议定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、董事及高管薪酬方案、闲置募集资金现金管理、补选董事及聘任财务总监等。同时，与年审会计师、内部审计机构保持沟通，关注公司经营与内控情况，维护投资者合法权益。公司管理层积极配合独立董事履职。
独立董事述职报告（那恪）
南京三超新材料股份有限公司独立董事那恪就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其作为独立董事出席董事会2次，均以通讯方式参加，出席股东大会1次，未缺席会议。其担任薪酬与考核委员会主任委员及多个专门委员会成员，组织召开薪酬委员会会议，参与公司治理。重点关注了董事长重新选举、高管聘任等事项的合规性，并持续关注公司规范运作、内部控制及投资者权益保护。报告还提及与管理层、审计机构的沟通情况以及自身履职保障情况。
独立董事述职报告（党耀国-已离任）
南京三超新材料股份有限公司独立董事党耀国在2025年度履行独立董事职责，出席董事会6次、股东大会4次，均未缺席。其作为薪酬与考核委员会召集人，同时参与审计、战略、提名委员会工作，出席全部专门委员会会议。关注定期报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬、募集资金管理、董事补选及高管聘任等事项，积极与审计机构沟通，维护投资者权益。2025年12月17日起不再担任独立董事。
独立董事述职报告（黄水荣）
南京三超新材料股份有限公司独立董事黄水荣就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席2次董事会会议，1次股东大会，担任提名委员会主任委员、战略决策委员会及薪酬与考核委员会成员，参与审议重新选举董事长、聘任总经理等事项，关注公司治理、信息披露及投资者权益保护，与管理层保持沟通，确保公司运作合规。未出现连续两次未亲自参会情形。
独立董事述职报告（李寒松-已离任）
南京三超新材料股份有限公司独立董事李寒松就2025年度任职期间履职情况进行报告。报告包括个人基本情况、出席董事会及股东大会情况、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况、与审计机构沟通情况、现场工作情况及维护投资者权益情况。重点事项涵盖定期报告披露、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案、闲置募集资金现金管理、董事与高管提名聘任等内容。本人于2025年12月17日起不再担任公司独立董事职务。
董事及高级管理人员薪酬管理制度
南京三超新材料股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励与约束并重原则。制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）和高级管理人员。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核；非独立董事按岗位领取薪酬，不另领董事津贴；高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于总额的50%。薪酬支付按月发放基础薪酬，绩效薪酬依据年度考核结果发放。公司可根据经营状况、行业薪酬水平、通胀等因素对薪酬进行调整。如存在财务造假、严重违规等情形，公司将追回已发绩效和激励收入。
公司章程（2026年3月）
南京三超新材料股份有限公司章程于2026年3月更新，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币114,211,577.00元。公司住所位于南京市江宁区淳化街道泽诚路77号。经营范围包括新材料技术研发、非金属矿物制品制造、电子专用材料制造、技术进出口等。公司设股东会、董事会、监事会，董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略决策四个专门委员会。公司建立内部审计制度，利润分配实行持续、稳定的现金分红政策，重视对投资者的合理回报。
南京三超新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京三超新材料股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计意见认为，公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任与企业责任。
北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书
南京三超新材料股份有限公司因2025年度未达到业绩考核目标，拟作废第三个归属期已获授但尚未归属的57.57万股限制性股票；同时，因2名激励对象离职，其已获授但尚未归属的2.7万股限制性股票亦作废。本次合计作废60.27万股限制性股票。公司已召开董事会及相关独立董事会议审议通过该事项。本次作废符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定。
关于南京三超新材料股份有限公司2025年度营业收入扣除情况的审核报告
天衡会计师事务所对南京三超新材料股份有限公司2025年度营业收入扣除情况进行了审核，出具了审核报告。公司2025年度营业收入为22,821.49万元，扣除与主营业务无关的业务收入433.53万元，扣除后营业收入为22,387.97万元。其中，与主营业务无关的收入包括原材料销售收入、废料收入、租赁收入等405.81万元，以及光伏发电收入、电镀污泥收入等27.72万元。该报告仅用于公司向证券交易所报送年度报告，不得用于其他用途。
2025年年度审计报告
南京三超新材料股份有限公司2025年度财务报表经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度合并营业收入为228,214,935.90元，归属于母公司所有者的净利润为-159,065,285.69元。关键审计事项包括收入确认、固定资产减值及诉讼或仲裁事项。公司持续经营能力未见重大不确定性，审计报告由天衡会计师事务所出具。
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，同意作废已授予但尚未归属的限制性股票合计60.27万股。其中，因2名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票2.7万股；因公司2025年度未满足业绩考核目标，第三个归属期对应的57.57万股限制性股票不得归属并予以作废。本次作废不影响公司财务状况和经营成果，也不影响管理团队稳定性。本次激励计划授予的限制性股票已全部作废。
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