股市必读：博亚精工（300971）3月13日主力资金净流出822.66万元

截至2026年3月13日收盘，博亚精工(300971)报收于24.42元，下跌0.25%，换手率3.44%，成交量3.17万手，成交额7809.43万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月13日主力资金净流出822.66万元，散户资金净流入821.82万元。
• 来自公司公告汇总：博亚精工将于2026年3月31日召开临时股东会，审议董事会换届选举议案。

交易信息汇总

资金流向
3月13日主力资金净流出822.66万元；游资资金净流入0.85万元；散户资金净流入821.82万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十三次会议决议公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司于2026年3月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名李文喜、康晓莉、蒋宇峰、周继红、刘丽敏为第六届董事会非独立董事候选人；提名丁业彬、夏绪辉、幸福堂为独立董事候选人。上述议案将提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交表决。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知
襄阳博亚精工装备股份有限公司将于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月25日。会议审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事。中小投资者将单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（幸福堂）
襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会提名幸福堂先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无利益冲突，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（丁业彬）
丁业彬作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在与公司有重大业务往来的单位任职。承诺将严格遵守监管规定，勤勉履职，确保独立判断。

独立董事提名人声明与承诺（夏绪辉）
襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会提名夏绪辉先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明夏绪辉符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录。提名人承诺将督促被提名人持续符合独立董事任职条件。

独立董事候选人声明与承诺（夏绪辉）
夏绪辉作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格与独立性要求。声明内容涵盖不存在不得担任董事的情形、未在公司及其关联方任职、未持有公司1%以上股份、未在持股5%以上股东单位任职、未为公司提供中介服务、无重大业务往来、未受过行政处罚或监管措施、兼任独立董事未超过三家等事项，并承诺将勤勉履职，遵守监管规定。若出现不符合任职资格情形，将立即辞职。

独立董事提名人声明与承诺（丁业彬）
襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会提名丁业彬先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无重大业务往来或利益关系。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（幸福堂）
幸福堂作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人具备履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因涉嫌违法违规被立案调查。承诺在任职期间将勤勉履职，保持独立性，若不再符合任职资格将主动辞职。

关于董事会换届选举的公告
博亚精工第五届董事会任期即将届满，公司于2026年3月13日召开董事会会议，提名李文喜、康晓莉、蒋宇峰、周继红、刘丽敏为第六届董事会非独立董事候选人，丁业彬、夏绪辉、幸福堂为独立董事候选人。上述候选人任职资格符合相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。董事会成员将采用累积投票方式选举产生，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。第六届董事会任期三年。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

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