截至2026年3月9日收盘，鼎佳精密(920005)报收于36.87元，下跌3.25%，换手率2.46%，成交量5282.0手，成交额1966.02万元。
资金流向
3月9日主力资金净流出67.43万元，占总成交额3.43%；游资资金净流出426.21万元，占总成交额21.68%；散户资金净流出201.57万元，占总成交额10.25%。
第二届董事会第十六次会议决议公告
苏州鼎佳精密科技股份有限公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了多项议案。会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司回购股份方案的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》两项议案因涉及利益相关方回避表决，已提交股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
苏州鼎佳精密科技股份有限公司将于2026年3月24日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年3月18日。审议事项包括修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、开展外汇套期保值业务及相关可行性分析报告。董事会已审议通过上述议案，无特别决议、中小投资者单独计票或关联股东回避情形。登记时间为2026年3月24日13:00-15:00，现场会议地点位于江苏省昆山市张浦镇源进路68号二楼会议室。
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
苏州鼎佳精密科技股份有限公司为提高资金收益，拟使用最高余额不超过18,000万元的自有闲置资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔期限不超过12个月。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议及董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，授权总经理决策并由财务负责人组织实施。公司已制定相关管理制度，加强风险控制，确保资金安全。
关于开展外汇套期保值业务的公告
苏州鼎佳精密科技股份有限公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在任意时点开展外汇套期保值业务的额度不超过2,000万美元（或等值货币），授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，交易对手为具有资质的银行等金融机构，资金来源为自有或自筹资金。该事项尚需提交股东会审议。公司已制定风险控制措施，保荐机构对此无异议。
开展外汇套期保值业务可行性分析报告
苏州鼎佳精密科技股份有限公司因出口业务主要采用美元结算，为规避汇率、利率波动风险，拟开展外汇套期保值业务。业务额度不超过2,000万美元（或等值货币），可在12个月内循环使用，资金来源为自有或自筹资金。交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，交易对手为具备资质的银行等金融机构。公司已制定风险控制措施，包括建立动态监控与止损机制、完善内控制度、仅与合规金融机构交易，并由董事会审计委员会监督。该业务以实际经营为基础，不涉及投机交易。
信息披露管理制度
苏州鼎佳精密科技股份有限公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。修订后的制度涵盖信息披露的基本原则、内容与标准、流程管理、责任分工、保密要求、暂缓与豁免披露管理、财务内控机制、子公司管理及责任追究机制等内容，并自董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。
外汇套期保值业务管理制度
苏州鼎佳精密科技股份有限公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。制度主要内容包括外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、风险管理和信息披露等，旨在规范公司及子公司外汇套期保值业务，防范汇率波动风险，确保业务以实际生产经营为基础，禁止投机性交易。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
苏州鼎佳精密科技股份有限公司于2026年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。制度明确董事、高级管理人员薪酬管理原则，包括按劳分配与责权利匹配、薪酬与公司效益挂钩等。独立董事和外部董事实行固定津贴，不参与绩效考核；内部董事按岗位薪酬办法执行，可另享董事津贴；高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核结果挂钩，特殊情况可降薪或不发绩效奖金。
平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司自有闲置资金委托理财的核查意见
苏州鼎佳精密科技股份有限公司拟使用最高余额不超过人民币18,000万元的自有闲置资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔期限不超过12个月。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构平安证券认为该事项符合相关法规规定，不影响公司主营业务，有利于提高资金使用效率，未损害股东利益，对此无异议。
平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
苏州鼎佳精密科技股份有限公司因出口业务主要采用美元结算，为规避汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务。业务额度不超过2000万美元（或等值货币），可在12个月内循环使用，交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，交易对手为具备资质的银行金融机构。资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金。公司已制定风险控制措施，包括以实际业务为基础、建立动态监控机制、落实内控管理等。该事项已通过董事会审计委员会和董事会审议，尚需提交股东会审议。保荐机构平安证券对该事项无异议。
关于竞价回购股份方案公告
苏州鼎佳精密科技股份有限公司拟以自有资金通过竞价方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份数量不少于300,000股，不超过500,000股，回购价格不超过61元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2026年3月9日召开第二届董事会第十六次会议审议通过该方案，无需提交股东大会审议。相关股东在回购期间暂无减持计划。
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