每周股票复盘：物产中大（600704）董事会秘书变更及董事会换届

截至2026年3月6日收盘，物产中大（600704）报收于5.63元，较上周的5.85元下跌3.76%。本周，物产中大3月2日盘中最高价报5.87元。3月6日盘中最低价报5.5元。物产中大当前最新总市值291.14亿元，在物流板块市值排名6/48，在两市A股市值排名737/5190。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会秘书殷畅因工作调整辞职，由副总经理罗畅代行其职。
• 公司公告汇总：物产中大召开临时股东会，拟修订多项治理制度并选举第十一届董事会成员。

公司公告汇总

物产中大十届三十七次董事会决议公告
物产中大集团股份有限公司于2026年3月3日召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。原董事会秘书殷畅因工作调整辞职，董事会同意由副总经理罗畅代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书后，将按程序完成聘任。罗畅先生简历附后。

物产中大2026年第一次临时股东会会议文件
物产中大集团股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议修订《公司章程》《治理纲要》《董事会议规则》的议案，并选举第十一届董事会董事及独立董事。董事会提名陈新、陈孝、李刚、洪峰、范烨为董事候选人，陈三联、郑春燕、王会娟为独立董事候选人。会议于2026年3月13日在杭州举行，相关议案需经股东会表决通过。

物产中大关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
物产中大集团股份有限公司董事会于2026年3月3日收到董事会秘书殷畅先生的书面辞职报告，因工作调整原因，殷畅先生申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会时生效。同日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责的议案。鉴于罗畅先生暂未取得董事会秘书资格证书，公司将待其取得后按程序完成聘任。殷畅先生离任后将继续在公司下属成员公司担任总经理职务。公司对殷畅先生在职期间的贡献表示感谢。

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