每周股票复盘：特变电工（600089）董事会通过多项重要议案

截至2026年3月6日收盘，特变电工（600089）报收于32.23元，较上周的30.34元上涨6.23%。本周，特变电工3月5日盘中最高价报33.28元，股价触及近一年最高点。3月4日盘中最低价报29.11元。特变电工当前最新总市值1628.52亿元，在电网设备板块市值排名3/123，在两市A股市值排名108/5190。

本周关注点

• 来自交易信息汇总：3月5日特变电工发生327.8万元大宗交易。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过为控股子公司提供合计不超过4亿元担保的议案。
• 来自公司公告汇总：董事会全票通过聘任郑岩、韩少勇为公司副总经理。
• 来自公司公告汇总：李边区辞去非独立董事后被选举为职工董事。
• 来自公司公告汇总：公司将于3月23日召开临时股东会审议担保及选聘制度议案。

交易信息汇总

3月5日特变电工发生一笔327.8万元的大宗交易。

公司公告汇总

特变电工于2026年3月6日以通讯表决方式召开2026年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议决议合法有效。会议全票审议通过四项议案：一是控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保；二是审议通过《特变电工股份有限公司会计师事务所选聘制度》；三是聘任公司副总经理；四是审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案。

公司控股子公司新能源公司拟为全资子公司西科公司和印度绿能公司分别提供不超过2亿元人民币的担保额度，用于开具分离式保函，担保额度有效期分别为两年和三年。西科公司资产负债率为69.75%，印度绿能公司为86.98%。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,136,732.91万元，占最近一期经审计净资产的31.71%。本次担保无反担保，无逾期担保。

董事会于2026年3月5日收到李边区先生书面辞职报告，因公司治理结构调整，申请辞去第十一届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效。李边区先生仍担任公司进出口公司总经理、全资子公司特变电工国际工程公司董事、海南绿矿能源投资有限公司董事。2026年3月6日，公司工会委员会选举李边区先生为第十一届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。

董事会审议通过聘任郑岩先生、韩少勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。郑岩先生现任特变电工沈阳变压器集团有限公司董事，曾任该公司副总经理及公司总经理助理等职务。韩少勇先生现任特变电工（德阳）电缆股份有限公司董事长，曾任线缆产业总经理、输变电产业副总经理等职务。

公司将于2026年3月23日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年3月16日，登记截止时间为3月20日。会议将审议《关于控股公司为其全资公司提供担保的议案》及《会计师事务所选聘制度》两项议案，并对中小投资者单独计票。会议地点位于新疆昌吉市北京南路189号公司国际会议中心，现场会议会期半天，费用自理。

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