每周股票复盘：深南电A（000037）董事会成员调整及股东会决议

截至2026年2月27日收盘，深南电A（000037）报收于10.11元，较上周的9.56元上涨5.75%。本周，深南电A2月27日盘中最高价报10.17元。2月24日盘中最低价报9.61元。深南电A当前最新总市值60.94亿元，在电力板块市值排名79/102，在两市A股市值排名3127/5189。

本周关注点

• 公司公告汇总：深南电A调整董事会专门委员会成员，林涌铮、陈永翀新任委员。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会补选林涌铮为非独立董事、陈永翀为独立董事。
• 公司公告汇总：杜伟不再担任独立董事职务，股东会表决结果合法有效。

公司公告汇总

深圳南山热电股份有限公司于2026年2月27日召开第十届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。调整后的专门委员会成员包括：战略与投资管理委员会由孔国梁任召集人，胡明、黄庆、林涌铮为委员；提名委员会由陈永翀（独立董事）任召集人，胡明、宁杰（独立董事）为委员；薪酬与考核委员会由黄西勤（独立董事）任召集人，黄庆、陈永翀（独立董事）为委员。林涌铮、陈永翀任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见，认为深圳南山热电股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了补选公司第十届董事会非独立董事和独立董事的议案。

深圳南山热电股份有限公司于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了补选第十届董事会非独立董事和独立董事的议案。林涌铮当选为非独立董事，陈永翀当选为独立董事，任期至第十届董事会任期届满。杜伟不再担任独立董事职务。出席会议股东及授权代表共201人，代表股份占公司有表决权股份总数的38.7692%。本次会议表决结果合法有效，律师出具了法律意见书确认会议程序合法。

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