截至2026年2月13日收盘，星辉环材(300834)报收于25.28元，上涨0.2%，换手率1.53%，成交量2.94万手，成交额7479.57万元。
2月13日主力资金净流入846.58万元，占总成交额11.32%；游资资金净流入458.41万元，占总成交额6.13%；散户资金净流出1304.99万元，占总成交额17.45%。
星辉环保材料股份有限公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案：拟修订公司章程，将董事会成员由7人调整为5人，独立董事由3人调整为2人；提名陈雁升、陈灿希为非独立董事候选人，纪传盛、陈秀燕为独立董事候选人，进行董事会换届选举；调整独立董事津贴由8万元/年提高至10万元/年；公司及子公司拟申请不超过30亿元综合授信额度；公司拟为子公司提供不超过20亿元担保额度；调整闲置资金现金管理额度，使用不超过12亿元募集资金及27亿元自有资金进行现金管理；同意2026年度原材料期货套期保值计划，持仓保证金不超过4,000万元；决定召开2026年第一次临时股东会。
公司将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2026年2月25日。会议将审议修订《公司章程》、选举第四届董事会非独立董事和独立董事、调整独立董事津贴、申请综合授信额度、为子公司提供担保额度、调整闲置资金现金管理额度等事项。董事选举采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决，相关议案对中小投资者单独计票，部分议案需特别决议通过。
公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事由3人调整为2人，职工代表董事仍为1人。该修订尚需提交股东会以特别决议审议批准，修订后的章程将在股东会审议通过后生效，授权管理层办理工商变更等手续。
纪传盛作为第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合独立董事任职资格与独立性要求，已通过提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务，并承诺勤勉履职，遵守监管规定。
陈秀燕作为第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求，已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或纪律处分，并承诺勤勉履职，确保独立判断。
董事会提名纪传盛为第四届董事会独立董事候选人，确认其已书面同意被提名，具备任职资格与独立性，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未在关联方或业务往来单位任职，未受过监管机构处罚，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
董事会提名陈秀燕为第四届董事会独立董事候选人，确认其已书面同意被提名，具备任职资格和独立性，无重大失信记录，未在公司及其关联方任职或持股，未从事影响独立性的业务往来，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。
公司于2026年2月12日召开职工代表大会，选举王伯廷先生为第四届董事会职工代表董事。王伯廷现任公司总经理，曾任生产部部长、副总经理等职，间接持有公司股份39.08万股，占总股本0.20%，其任职资格符合相关规定。职工代表董事将与股东大会选举产生的董事共同组成第四届董事会，任期三年，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
公司拟为全资子公司汕头市星辉环保材料有限公司提供不超过20亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的67.50%。该子公司资产负债率为98.58%，担保方式包括信用担保、抵押、质押等，有效期自股东会审议通过之日起12个月内。截至公告日，公司已对子公司实际担保余额为10.94亿元，无逾期担保。该事项尚需提交股东会审议。
公司为规避苯乙烯原材料价格波动风险，计划在境内商品期货交易所开展苯乙烯期货套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为4,000万元，任一交易日最高合约价值不超过28,000万元，资金来源为自有资金，不进行投机交易。公司已建立相关内部控制制度，明确风险控制措施，并授权期货工作小组负责操作，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
公司计划通过境内商品期货交易所开展苯乙烯期货套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为4,000万元，任一交易日持有的最高合约价值上限为28,000万元，资金在额度内可循环使用，业务期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金，不进行投机交易。公司已制定相关管理制度，明确审批流程和风险控制措施，并经董事会、独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
公司拟调整闲置资金现金管理额度，同意公司及子公司使用不超过12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过27亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不涉及高风险投资。该事项尚需提交公司股东会审议，保荐机构无异议。
申港证券对公司调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度事项出具核查意见，认为该事项已履行必要决策程序，符合相关规定，投资范围合规，风险可控，对公司正常经营无重大不利影响，无异议。
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