截至2026年2月13日收盘，濮阳惠成(300481)报收于17.26元，下跌1.26%，换手率1.85%，成交量5.37万手，成交额9360.57万元。
2月13日主力资金净流出1080.94万元，占总成交额11.55%；游资资金净流出320.27万元，占总成交额3.42%；散户资金净流入1401.21万元，占总成交额14.97%。
濮阳惠成电子材料股份有限公司根据相关法律法规，结合公司实际情况和发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：调整董事会成员人数由7人减至5人，明确董事任职资格、忠实与勤勉义务的具体要求，强化董事会提名委员会职能，完善董事离职管理制度及责任追溯机制，并相应修改董事会议事规则等。同时，公司将就上述变更办理工商登记及章程备案手续。
濮阳惠成电子材料股份有限公司于2026年2月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略发展需求及实际经营情况，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，董事会同意对公司组织架构进行优化调整，并授权管理层负责具体实施及部门人员职责优化等相关事项。本次调整为内部管理机构调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会提名唐玉荣为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及其关联方任职、未从事影响独立性的业务往来，且无重大失信记录等情形。
段征作为濮阳惠成电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。段征承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。
唐玉荣作为濮阳惠成电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会提名段征为公司第六届董事会独立董事候选人，段征已书面同意被提名。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、未在公司及其关联方任职或获取利益，不存在影响独立性的情形，且未受过行政处罚或监管措施。提名人承诺保证声明真实、准确、完整。
濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2026年2月12日召开董事会，提名王中锋、陈淑敏为第六届董事会非独立董事候选人，段征、唐玉荣为独立董事候选人。董事会成员由7人调整为5人，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工董事。上述候选人需提交2026年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。第六届董事会任期三年。
濮阳惠成电子材料股份有限公司于2026年2月9日召开2026年第一次职工代表大会，选举王国庆先生为第六届董事会职工董事。王国庆先生现任公司副总经理，兼任多家全资及参股子公司董事、监事职务，符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，未受过监管部门处罚，不存在不得担任董事的情形。其将与股东会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会，任期一致。
濮阳惠成电子材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事、1名董事长和1名职工董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、高管聘任与薪酬等职权。对外投资、关联交易等事项设定明确审批权限。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过，对外担保事项须经三分之二以上董事同意。关联交易事项中关联董事应回避表决。
为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，濮阳惠成电子材料股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主要负责制定并考核董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，向董事会提出相关建议。会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员在涉及利益冲突时需回避表决。本规则自董事会审议通过之日起生效。
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员连续两次不出席会议的，视为不能履职，董事会可撤销其职务。
濮阳惠成电子材料股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名选举程序、职权范围及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其附属企业任职，或与主要股东存在利害关系。董事会中独立董事比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任时间不得超过六年。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出独立意见，并可独立聘请中介机构进行审计、咨询。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。
濮阳惠成电子材料股份有限公司章程于2026年2月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为29,185.5438万元。公司经营范围包括生产销售氢化酸酐、封装材料、光电材料等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让条件、财务会计制度及公司解散清算程序等内容。章程还明确了独立董事、董事会专门委员会的设置与职责。
濮阳惠成电子材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。公司对财务造假等情形将追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入。
濮阳惠成电子材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范了董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。制度明确了离职程序、信息披露要求、工作交接、责任义务延续等内容，规定董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份，且需继续履行任职期间的公开承诺及保密义务。公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露相关信息，并在六十日内完成补选。
濮阳惠成电子材料股份有限公司于2026年2月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步完善公司治理结构，董事会成员人数拟由7人调整至5人。本次修订和新制定的制度包括独立董事工作制度、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、董事及高管薪酬与离职管理制度等，部分制度尚需提交股东大会审议。
濮阳惠成电子材料股份有限公司于2026年2月12日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王中锋、陈淑敏为第六届董事会非独立董事候选人，段征、唐玉荣为独立董事候选人。同时审议通过修订公司章程、部分管理制度及制定董事、高管薪酬管理制度的议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会。第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
濮阳惠成电子材料股份有限公司将于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年3月2日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司部分管理制度、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度等议案。其中，董事选举采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。中小投资者表决将单独计票。
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