每周股票复盘：小方制药（603207）拟补选方静安为董事

截至2026年2月13日收盘，小方制药（603207）报收于29.59元，较上周的30.47元下跌2.89%。本周，小方制药2月9日盘中最高价报30.97元。2月13日盘中最低价报29.56元。小方制药当前最新总市值47.59亿元，在化学制药板块市值排名106/150，在两市A股市值排名3648/5189。

本周关注点

• 公司公告汇总：因方家辰辞任，小方制药拟补选方静安为第二届董事会非独立董事。
• 公司公告汇总：小方制药注册资本由160,559,967元增至160,820,000元。
• 公司公告汇总：小方制药将于2026年3月2日召开临时股东会审议补选董事事项。

公司公告汇总

上海小方制药股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议于当日下午14时30分在上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼举行，网络投票通过上交所系统在交易时段进行。股权登记日为2026年2月24日，登记时间截至2026年2月25日，支持现场、信函或传真登记。会议将审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，并对中小投资者单独计票。

因FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生因工作原因辞去董事职务，公司于2026年2月12日召开第二届董事会第九次会议，提名FANG JANE JING AN（方静安）女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该事项尚需提交股东会审议。方静安女士2002年5月出生，加拿大国籍，毕业于美国康奈尔大学，曾任纽约诺曼底丽思卡尔顿酒店客户关系经理，未持有公司股份，为实际控制人方之光和鲁爱萍之女，具备董事任职资格。方家辰辞职后仍担任公司副总经理，其离任不影响董事会法定人数及公司正常运作。

公司因完成2025年限制性股票激励计划预留授予，总股本增加260,033股，注册资本由160,559,967元增至160,820,000元，总股本相应调整。公司已修订《公司章程》第五条和第二二十一条，并授权办理工商变更登记手续。上述事项经第二届董事会第九次会议审议通过。

《公司章程》于2026年2月修订，明确公司注册资本为人民币160,820,000元，法定代表人为董事长。章程规定股东会、董事会、监事会（审计委员会）职权与议事规则，明确董事及高管任职资格与责任，利润分配坚持现金分红为主，优先保障中小股东权益，并规范股份回购、对外担保及关联交易决策程序。

第二届董事会第九次会议于2026年2月12日召开，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

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