博雷顿（01333.HK）披露2026年第一次临时股东会投票结果及独立非执行董事变更，2月6日股价下跌0.78%

截至2026年2月6日收盘，博雷顿（01333）报收于20.24元，较前一交易日下跌0.78%，该股当日开盘20.42元，最高21.28元，最低19.82元，成交额达1079.53万元。近52周最高55.55元，最低18.58元。

博雷顿科技股份公司于近日举行2026年第一次临时股东会，会议通过多项决议案。所有议案均获全体出席股东支持。普通决议案包括：批准本公司2026年申请银行借款额度、为全资附属公司提供担保、为融资租赁业务客户提供担保、对外投资刚果（金）如瓦西光储项目，以及委任桂振华先生为第二届董事会独立非执行董事。特别决议案通过取消监事会，并修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则，自2026年2月5日起生效。监事会职能由董事会审计委员会行使，现任监事会成员不再担任相关职务。桂振华先生已正式获委任为独立非执行董事，并兼任提名委员会主席及审计委员会成员。李晓郛先生因个人工作安排辞任独立非执行董事，自2026年2月5日起生效，其与董事会无意见分歧。本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效。

最新公告列表

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《于2026年2月5日举行之2026年第一次临时股东会的投票结果;变更独立非执行董事;修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则;及取消监事会》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《章程》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

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