金涌投资（01328.HK）披露提名委员会之职权范围，2月6日股价下跌3.68%

截至2026年2月6日收盘，金涌投资（01328）报收于2.62元，较前一交易日下跌3.68%，该股当日开盘2.7元，最高2.7元，最低2.62元，成交额达7.92万元。近52周最高15.0元，最低1.5元。

近日，金涌投资有限公司（股份代號：1328）发布提名委员会之职权范围公告。公告明确提名委员会成员由董事会委任，不少于三名成员，其中大多数须为独立非执行董事，并须包括最少一名性别不同的董事；委员会主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事兼任；秘书由公司秘书兼任，亦可委任其他合资格人士担任；委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，会议程序受公司章程细则规管。委员会职责包括制定及执行提名政策、检讨董事会架构、人数及成员多元化，物色合资格董事人选，评估独立非执行董事独立性，就董事委任、续聘及继任计划提出建议，检讨董事会成员多元化政策及其可计量目标达成情况，支持董事会表现评估，并进行董事贡献与履职能力的年度评估；委员会须向董事会汇报决议与建议，并有权取得管理层资料及寻求独立专业意见，费用由公司承担；委员会主席须出席股东周年大会，回应股东提问。

最新公告列表

• 《提名委员会之职权范围》

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