截至2026年2月2日收盘，鸿利智汇(300219)报收于7.41元，下跌1.46%，换手率3.03%，成交量21.41万手，成交额1.6亿元。
资金流向
2月2日主力资金净流出318.54万元；游资资金净流入233.1万元；散户资金净流入85.44万元。
第六届董事会第九次会议决议的公告
鸿利智汇集团股份有限公司于2026年1月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，将提交2026年第一次临时股东会审议；审议通过补选范丛明为第六届董事会独立董事的议案，需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议；同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年2月27日以现场及网络投票方式召开。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
鸿利智汇集团股份有限公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室。会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于补选独立董事的议案》，其中修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决。股权登记日为2026年2月12日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。
鸿利智汇：公司章程修正案（2026年1月）
鸿利智汇集团股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：明确高级管理人员中总裁、副总裁与《公司法》中经理、副经理的对应关系；调整股东会主持规则，取消副董事长主持的相关规定；完善股东表决权行使规则及股东权利征集机制；优化董事提名程序，明确累积投票制适用于选举两名以上董事的情形；调整董事会构成，增加独立董事和职工代表董事，取消副董事长职位；相应修订董事长选举及履职条款，并对独立董事职责及述职要求作出补充。本次修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，并授权董事会办理工商变更登记。
独立董事提名人声明与承诺
鸿利智汇集团股份有限公司董事会提名范丛明为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无利益冲突，且未在其他关联单位任职。提名人承诺声明真实、准确、完整。
关于补选独立董事的公告
鸿利智汇集团股份有限公司于2026年1月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名范丛明先生为第六届董事会独立董事候选人。范丛明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格经董事会提名委员会审核通过。该事项尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。范丛明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未受过相关监管部门处罚，符合独立董事任职条件。
独立董事候选人声明与承诺
范丛明作为鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未受过相关监管处罚，具备五年以上履职所需工作经验，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。
鸿利智汇：公司章程（2026年1月）
鸿利智汇集团股份有限公司章程于二〇二六年一月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、高级管理人员职责、利润分配政策、内部审计、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为707,943,506.00元，股份总数为707,943,506股，均为普通股。公司设董事会、审计委员会等专门机构，明确董事、高管的忠实与勤勉义务，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项设定审批权限。利润分配方面强调现金分红优先，重视投资者回报。
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