截至2026年2月2日收盘，天康生物(002100)报收于7.02元，下跌3.31%，换手率2.89%，成交量39.48万手，成交额2.8亿元。
资金流向
2月2日主力资金净流出2929.17万元；游资资金净流入951.9万元；散户资金净流入1977.27万元。
第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
天康生物股份有限公司于2026年2月2日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张杰、许衡、董海英、黄海滨为第九届董事会非独立董事候选人，提名李刚、陈克峰、屈勇刚为独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案。会议表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
天康生物股份有限公司将于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日11:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票方式表决，应选非独立董事4人、独立董事3人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可表决。股权登记日为2026年2月12日，登记时间为2月24日至25日。中小投资者表决将单独计票。
独立董事候选人声明与承诺（陈克峰）
陈克峰作为天康生物股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施。陈克峰承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断。
独立董事候选人声明与承诺（屈勇刚）
屈勇刚作为天康生物股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。声明人确认已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不属于被监管机构限制任职的情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（陈克峰）
天康生物股份有限公司董事会提名陈克峰为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（李刚）
李刚作为天康生物股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。声明内容包括：已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上的股东单位任职，未为公司提供中介服务，与公司无重大业务往来，未受过证监会或交易所处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，任职年限未超六年。李刚承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（屈勇刚）
天康生物股份有限公司董事会提名屈勇刚为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认屈勇刚符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事未超过三家上市公司。
独立董事提名人声明与承诺（李刚）
天康生物股份有限公司董事会提名李刚为公司第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过监管处罚，担任独立董事符合各项规定。
关于董事会换届选举的公告
天康生物股份有限公司因第八届董事会任期届满，进行董事会换届选举。公司于2026年2月2日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，提名张杰、许衡、董海英、黄海滨为第九届董事会非独立董事候选人，提名李刚、陈克峰、屈勇刚为独立董事候选人。董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，独立董事李刚为会计专业人士。上述议案尚需提交公司股东会审议，选举将采用累积投票制。现任董事会成员将在新一届董事会就任前继续履职。
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