截至2026年1月28日收盘，天迈科技(300807)报收于54.8元，下跌1.56%，换手率2.81%，成交量1.46万手，成交额8045.65万元。
资金流向
1月28日主力资金净流出794.71万元；游资资金净流入129.87万元；散户资金净流入664.85万元。
第五届董事会第一次会议决议公告
郑州天迈科技股份有限公司于2026年1月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举王欣女士为公司董事长，并担任法定代表人；设立董事会各专门委员会并确定组成人员；聘任刘洪宇为总经理，吴利伟为董事会秘书，渠华、周亮为副总经理，宋明晓为财务总监；审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及薪酬方案、购买董事及高级管理人员责任险等议案，部分议案将提交股东会审议。
2026年第一次临时股东会的法律意见书
北京市嘉源律师事务所就郑州天迈科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2026年1月28日以现场与网络投票方式召开，审议通过了选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，表决结果合法有效。
2026年第一次临时股东会决议公告
郑州天迈科技股份有限公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举王欣、刘洪宇、陈南为第五届董事会非独立董事，顾靖、杨慧、郑红为第五届董事会独立董事。本次会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共35人，代表股份占公司总股本的39.9642%。表决结果合法有效，律师出具了见证法律意见。
第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案
郑州天迈科技股份有限公司发布第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。适用对象为第五届董事会董事及高级管理人员。非独立董事中，董事长津贴为30万元/年，按月支付；其他非独立董事若在公司任职则按岗位薪酬标准领取，不再另领津贴；不在公司任职的不领取津贴。独立董事津贴为10万元/年，按月支付。高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%，并依据年度绩效考核结果发放。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。
关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
郑州天迈科技股份有限公司于2026年1月28日召开2026年第一次职工代表大会，选举戴林璇先生为第五届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满。戴林璇先生现任公司法务总监，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或被立案调查，符合董事任职条件。董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过总人数的二分之一。
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
郑州天迈科技股份有限公司于2026年1月28日完成董事会换届选举及高级管理人员聘任。王欣当选董事长，刘洪宇任董事、总经理，董事会成员包括王欣、刘洪宇、陈南、郑红、顾靖、杨慧、戴林璇。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核委员会，主任委员分别为郑红、顾靖、王欣、杨慧。高级管理人员包括总经理刘洪宇，副总经理渠华、周亮，董事会秘书吴利伟，财务总监宋明晓。原董事郭建国、渠华等人不再担任董事，部分人员仍在公司任职。郭建国作为创始人对公司发展作出重要贡献，董事会对其表示感谢。
关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
2026年1月28日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障董事及高级管理人员履职期间的合法权益，公司拟为董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。赔偿限额每次及累计不超过人民币6,000万元，保险费用不超过25万元/年，保险期限为12个月，可续保或重新投保。全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。
郑州天迈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月修订）
郑州天迈科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效奖金、津贴等构成。董事薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会和股东会批准后执行；高级管理人员实行年薪制，基本年薪根据岗位责任、行业水平等因素确定，绩效薪酬不低于总额的50%，并与年度绩效评价挂钩。薪酬发放与公司效益、个人履职情况关联，对违规或造成损失的人员可追回绩效薪酬。制度遵循竞争力、责权利结合、短期与长期激励结合等原则。
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