截至2026年1月26日收盘，鲁 泰Ａ(000726)报收于7.71元，下跌1.91%，换手率4.12%，成交量24.28万手，成交额1.87亿元。
资金流向
1月26日主力资金净流出1612.32万元；游资资金净流入1355.67万元；散户资金净流入256.65万元。
第十一届董事会第七次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》《董事会议事规则》《担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《与关联方资金往来管理制度》《董事、监事选举累积投票制实施细则》等议案，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员薪酬方案》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，并审议通过子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案，同时决定召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案将提交股东大会审议。
2026年第一次临时股东会的相关议案
鲁泰纺织股份有限公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议确定。薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议。公司根据年度经营目标及个人绩效考核结果确定薪酬发放。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
鲁泰纺织股份有限公司将于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年2月3日，B股股东需在此前完成交易。会议审议包括修订公司章程、董事会议事规则、担保制度、关联交易制度等多项议案，其中第1、2项为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。所有提案对中小投资者单独计票并披露。登记时间为2026年2月9日至10日，地点为公司证券部。
鲁泰纺织股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
鲁泰纺织股份有限公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该方案适用于在公司任职的非独立董事及高级管理人员，薪酬由基本工资、绩效奖金和中长期激励收入组成。绩效奖金根据公司经营指标完成率、奖励系数和个人绩效系数计算，并分次发放。首次发放时间为次年1月，原则上不超过初步核算结果的50%，剩余部分在年度报告经审计并披露后发放。若需退回预发奖金，相关人员应按规定退回。因任期不满或离任的，按实际任期和考核结果发放；因个人原因离职的，不再发放绩效奖金。本方案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，自股东会批准后生效。
关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告
鲁泰纺织股份有限公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司向MORROW FASHION SAS和FAST RETAILING CO., LTD.分别转让其全资子公司天琴国际投资有限公司23.06%股权，交易对价均为729.44万美元。转让后双方再对天琴国际进行增资，最终持股比例分别为34%、33%和33%。交易完成后，天琴国际不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，旨在优化产业链结构，深化与战略客户合作，拓展面料服装一体化业务市场。
鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月制订）
鲁泰纺织股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确离职生效条件、工作交接要求、离任审计机制、未履行承诺的继续义务，以及离职后的保密、股份转让限制、竞业禁止等义务。同时规定，因离职导致董事会成员低于法定人数时，原董事需继续履职至补选完成。公司有权对离职人员未履行承诺或移交瑕疵等行为进行追责。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
