截至2026年1月23日收盘，龙建股份（600853）报收于4.47元，较上周的4.59元下跌2.61%。本周，龙建股份1月20日盘中最高价报5.03元，股价触及近一年最高点。1月22日盘中最低价报4.37元。龙建股份当前最新总市值45.33亿元，在基础建设板块市值排名26/45，在两市A股市值排名3848/5182。
龙建股份第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等多项议案。本次可转债发行总额为10亿元，期限六年，初始转股价格为4.63元/股，债券利率逐年递增，到期未转股部分按面值110%赎回。优先向原股东配售，股权登记日为2026年1月21日，认购日为1月22日。会议还审议通过内部控制手册修订、董事工作制度修订、股东会累积投票制细则修订及可转债上市等相关议案。
龙建股份制定《股东会累积投票制实施细则》，规定在单一股东及其一致行动人持股比例达百分之三十以上或选举两名以上独立董事时，采用累积投票制选举董事。每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中或分散使用表决权。独立董事与非独立董事分开选举，职工代表董事不适用该细则。董事候选人由董事会提名委员会或符合条件的股东提名，需提交个人资料并作出承诺。选举时每位股东所投选票数不得超过其累计表决权数，否则选票无效。当选董事须获得出席股东所持有效表决权过半数支持。
龙建股份发布《董事工作制度》，明确董事的选任、义务、考评及薪酬管理等内容。制度规定董事会由十一名董事组成，外部董事人数须过半，独立董事比例不低于三分之一。董事需履行忠实、勤勉、谨慎义务，不得从事利益冲突行为。公司设立提名委员会负责董事人选审核，并对董事履职情况进行年度述职考评。外部董事每年工作时间不少于十五个工作日，并提交调研报告或建议。
中诚信国际评定龙建股份主体信用等级为AA，评级展望为稳定；评定其可转换公司债券信用等级为AA。公司具有黑龙江省内路桥施工领域的竞争优势、业主结构较优、股东支持力度大等优势，但也面临新签合同额下滑、回款滞后、财务杠杆高位运行等挑战。本次可转债发行总额不超过10亿元，期限6年，募集资金用于公路工程项目及偿还银行贷款。
龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额100,000万元，每张面值100元，发行价格100元，申购代码733853，配售代码704853。原股东优先配售日与网上申购日为2026年1月22日，股权登记日为2026年1月21日。本次发行不设担保，转股期限自2026年7月28日至2032年1月21日，初始转股价格为4.63元/股。由中银证券和国开证券联合承销，中银证券负责包销。
龙建股份本次发行可转债符合法定发行条件，公司主体信用等级为AA级，可转债信用等级为AA级，评级展望稳定。公司最近三年累计现金分红占年均可分配利润的30.53%，符合现金分红政策。本次发行不设担保。公司及控股股东、董事、高级管理人员就填补即期回报措施作出承诺。
本次可转债发行已获中国证监会注册批准，将向原股东优先配售，其余部分通过网上向社会公众投资者发售。网上路演将于2026年1月21日10:00-11:00举行，网址为中国证券网路演平台，参与人员为公司管理层及保荐人等相关方。募集说明书摘要及发行公告已于2026年1月20日披露，全文可在上海证券交易所网站查询。
募集资金总额不超过10.00亿元，用于G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程、国道丹阿公路改扩建工程及偿还银行贷款。本次发行可转债不设担保，期限6年，初始转股价格为4.63元/股。公司主体信用等级为AA级，评级展望稳定。募集资金到位后将提升公司资本实力，增强持续经营能力。
本次发行总额100,000万元，共计1,000,000手，代码为110100。原股东优先配售811,963手，占发行总量的81.20%；社会公众投资者通过上交所交易系统网上申购，申购代码为733853，简称“龙建发债”，无需缴付申购资金。本次发行由中银证券全额包销，包销比例原则上不超过30%。
本次可转债发行100,000万元，原股东优先配售811,963手，占发行总量的81.20%；网上社会公众投资者有效申购9,547,564,695手，最终获配188,037手，中签率为0.00196948%。本次发行合计配售1,000,000手，募集资金总额1,000,000,000元。保荐人（联席主承销商）为中银国际证券股份有限公司，联席主承销商为国开证券股份有限公司。
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