每周股票复盘：北方国际（000065）董事长变更为马卫国，拟授信489.98亿

截至2026年1月23日收盘，北方国际（000065）报收于12.98元，较上周的11.91元上涨8.98%。本周，北方国际1月23日盘中最高价报13.57元。1月19日盘中最低价报11.93元。北方国际当前最新总市值139.07亿元，在专业工程板块市值排名11/39，在两市A股市值排名1560/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：马卫国当选董事长，将任法定代表人。
• 公司公告汇总：公司拟申请银行授信额度489.98亿元。
• 公司公告汇总：2026年日常关联交易预计总额不超43.28亿元。

公司公告汇总

北方国际合作股份有限公司于2026年1月20日召开九届十七次董事会，选举马卫国为公司第九届董事会董事长，其任期至本届董事会任期届满，马卫国将同时担任公司法定代表人。董事会增补马卫国为战略投资与ESG委员会委员并任主任委员。会议审议通过公司2026年度日常关联交易预计事项，关联董事回避表决，该事项尚需提交股东会审议。会议还审议通过公司2026年度申请银行授信额度人民币489.98亿元的议案，授权法定代表人签署相关文件，该事项也需提交股东会审议。

北京市嘉源律师事务所对北方国际合作股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。会议于2026年1月20日以现场与网络投票方式召开，审议通过《关于审议<变更公司董事>的议案》和《关于审议<续聘会计师事务所>的议案》。表决结果合法有效。

北方国际合作股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《变更公司董事》和《续聘会计师事务所》两项议案。会议由董事谢兴国主持，出席股东及代理人共338人，代表有表决权股份565,512,489股，占公司股份总数的52.7833%。两项议案均获得通过，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

北方国际合作股份有限公司预计2026年度与兵器工业集团、北方公司及其下属公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生日常关联交易总额不超过43.28亿元，其中采购商品、接受劳务不超过11.17亿元，销售商品、提供劳务不超过32.11亿元。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。关联交易定价参照市场公允价格，旨在保障国际工程承包项目顺利实施。

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