每周股票复盘：索通发展（603612）董事会换届及独董津贴调整

截至2026年1月23日收盘，索通发展（603612）报收于29.15元，较上周的25.41元上涨14.72%。本周，索通发展1月23日盘中最高价报29.15元。1月19日盘中最低价报25.23元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。索通发展当前最新总市值145.2亿元，在非金属材料板块市值排名3/7，在两市A股市值排名1489/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：索通发展提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人，拟调整独立董事津贴至每人每年12万元（税前）。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于2月9日召开，审议董事会换届及独董津贴调整议案。
• 公司公告汇总：独立董事候选人张红、孙浩、陈宁均具备任职资格，无影响独立性的情形，已通过交易所备案无异议。

公司公告汇总

索通发展第五届董事会第二十五次会议审议通过董事会换届选举议案，提名郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇为第六届董事会非独立董事候选人；提名张红、孙浩、陈宁为独立董事候选人。会议同时审议通过调整独立董事津贴议案，拟将津贴由每人每年10万元调整为12万元（税前）。相关议案尚需提交股东会审议。

索通发展将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年2月4日。会议将审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》及董事会换届选举议案，对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决。

独立董事候选人张红、孙浩、陈宁均已声明具备任职资格，拥有5年以上相关工作经验，取得交易所认可的培训证明。三人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。张红具备注册会计师和资产评估师资格，具有会计、审计、税务及财务管理经验。

索通发展第五届董事会任期届满，第六届董事会由9名董事组成，任期三年。非独立董事及独立董事候选人任职资格已通过提名委员会审核，独立董事候选人已获上海证券交易所备案无异议。选举将采用累计投票制表决，职工代表董事由职工代表大会另行选举产生。

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