中生北控生物科技（08247.HK）披露董事会换届及章程修订建议，1月23日股价上涨36.0%

截至2026年1月23日收盘，中生北控生物科技（08247）报收于5.44元，较前一交易日上涨36.0%，该股当日开盘4.1元，最高5.44元，最低4.1元，成交额达765.54万元。近52周最高7.0元，最低0.26元。

近日，中生北控生物科技发布公告，披露建议委任及重新委任董事、建议变更董事委员会组成、建议修订公司章程及建议修订董事会议事规则事项。公告显示，公司现任第八届董事会成员任期即将届满，董事会建议进行第九届董事会换届选举，拟重新委任陈正永先生、李忠华先生、陈鹏先生为执行董事，沈剑刚教授、范晓亮先生为独立非执行董事；同时建议委任康睿女士为非执行董事，金腾川教授为独立非执行董事。杨鹏先生、高光侠博士、沈胜博士、沈佐君教授及何欣博士将不再连任。此外，董事会建议修订公司章程第91条及董事会议事规则第3条，将董事会成员最低人数由9名修订为97名，副董事长人数由2名修订为21名。上述事项须经股东特别大会以特别决议案批准后生效。

最新公告列表

• 《公布(I) 建议委任及重新委任董事;(II) 建议变更董事委员会组成;(III) 建议修订公司章程;及(IV) 建议修订董事会议事规则》

• 《订于二零二六年二月九日(星期一)举行之股东特别大会适用之代表委任表格》

• 《股东特别大会通告》

• 《致非登记股东之通知信函及申请表格 - 通函、股东临时大会通告及委任表格之发布通知》

• 《(1) 建议委任及重新委任董事;(2) 建议修订公司章程;(3) 建议修订董事会议事规则;及(4) 股东特别大会通告》

• 《致登记股东之通知信函及回条 - 通函、股东临时大会通告及委任表格之发布通知》

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