股市必读：星徽股份（300464）1月22日主力资金净流出447.7万元

截至2026年1月22日收盘，星徽股份(300464)报收于6.55元，上涨1.55%，换手率2.92%，成交量10.39万手，成交额6763.53万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月22日主力资金净流出447.7万元，散户资金净流入470.88万元。
• 来自公司公告汇总：星徽股份董事会换届选举启动，提名蔡耿锡、蔡文华、吕亚丽为非独立董事候选人，夏泉贵、杨灿熙、毛英莉为独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：独立董事津贴确定为10万元/年（税前），审计委员会主任委员额外享受3万元/年津贴。
• 来自公司公告汇总：2026年第一次临时股东大会将于2月6日召开，审议董事会换届及相关薪酬制度议案。

交易信息汇总

资金流向

1月22日主力资金净流出447.7万元；游资资金净流出23.17万元；散户资金净流入470.88万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十六次会议决议公告

广东星徽精密制造股份有限公司于2026年1月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名蔡耿锡、蔡文华、吕亚丽为第六届董事会非独立董事候选人，夏泉贵、杨灿熙、毛英莉为独立董事候选人。会议同时审议第六届董事会董事薪酬方案，独立董事津贴为10万元/年（税前），审计委员会主任委员额外享受3万元/年津贴。会议还审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

广东星徽精密制造股份有限公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号。股权登记日为2026年1月30日。会议将审议董事会换届选举第六届非独立董事和独立董事候选人、董事薪酬方案及修订董事、高级管理人员薪酬管理制度等议案。其中，非独立董事候选人包括蔡耿锡、蔡文华、吕亚丽；独立董事候选人包括夏泉贵、杨灿熙、毛英莉。议案1.00和2.00采用累积投票方式表决，议案3.00涉及关联股东回避表决。中小股东将单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（夏泉贵）

广东星徽精密制造股份有限公司董事会提名夏泉贵为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规定的任职资格与独立性要求。提名人确认其具备五年以上法律、经济、管理、会计等相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来，不存在不得担任独立董事的情形。提名人承诺将监督其持续符合任职条件。

独立董事提名人声明与承诺（杨灿熙）

广东星徽精密制造股份有限公司董事会提名杨灿熙为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及关联方任职，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。杨灿熙尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得证书。

独立董事候选人声明与承诺（夏泉贵）

夏泉贵作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（毛英莉）

广东星徽精密制造股份有限公司董事会提名毛英莉为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。提名人确认其具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系。提名人承诺声明真实、准确、完整。

关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺

广东星徽精密制造股份有限公司独立董事候选人杨灿熙尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相应资格证书。公司已于2026年1月21日公告该承诺内容。

独立董事候选人声明与承诺（毛英莉）

毛英莉作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。她确认具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。同时承诺将勤勉履职，保持独立性，并已在三家境内上市公司担任独立董事，未超过任职年限。

独立董事候选人声明与承诺（杨灿熙）

杨灿熙作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未在与公司有重大业务往来的单位任职。本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。杨灿熙承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

关于董事会提前换届选举的公告

星徽股份因独立董事任期届满六年，决定提前进行董事会换届选举。第六届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。非独立董事候选人蔡耿锡、蔡文华、吕亚丽，独立董事候选人夏泉贵、杨灿熙、毛英莉，其中毛英莉为会计专业人士。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。原董事长谢晓华不再担任董事职务，吴静、陈敏不再担任独立董事。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）

广东星徽精密制造股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬方案、考核与发放机制。独立董事实行津贴制度，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与公司业绩挂钩，亏损情况下需说明薪酬变化合理性。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效薪酬和激励收入。

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