截至2026年1月19日收盘，北方铜业(000737)报收于15.45元，下跌2.89%，换手率5.51%，成交量104.96万手，成交额16.1亿元。
1月19日主力资金净流出2.47亿元；游资资金净流入365.52万元；散户资金净流入2.43亿元。
北方铜业第十届董事会第七次会议于2026年1月16日以通讯方式召开，审议通过多项议案。包括预计2026年度日常关联交易事项，关联董事回避表决；同意公司及子公司使用不超过7亿元自有资金开展商品期货套期保值业务；授权使用闲置自有资金进行现金管理；修订《募集资金管理制度》；提请召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。
北方铜业股份有限公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年2月9日。会议审议事项包括预计2026年度日常关联交易、开展商品期货套期保值业务、修订募集资金管理制度三项议案，均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。其中日常关联交易议案涉及回避表决。公司将对中小股东单独计票。
北方铜业预计2026年度日常关联交易总额不超过51,017.02万元，涉及向关联方采购原材料、接受劳务、租赁房屋土地及销售产品等。关联交易定价遵循市场价原则。2025年1-11月实际发生关联交易总额43,006.08万元。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需股东会批准。关联董事已回避表决。
北方铜业股份有限公司拟开展商品期货套期保值业务，旨在规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少损失。交易品种限于上海期货交易所的铜、黄金、白银期货合约，保证金不超过人民币70,000万元，使用自有资金，在此额度内可循环使用。交易期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。公司已制定《套期保值管理制度》，明确业务额度、品种范围、审批权限及风险控制措施，并将严格按照企业会计准则进行核算。该业务不影响公司主营业务发展。
北方铜业股份有限公司为规避主要产品价格波动带来的经营风险，拟开展商品期货套期保值业务，交易品种为上海期货交易所的铜、黄金、白银期货合约，拟投入保证金不超过人民币70,000万元，资金来源为自有资金，不进行场外和境外交易。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定《套期保值管理制度》，明确风险控制措施，不以投机为目的，旨在锁定预期利润、减少价格波动损失。
北方铜业股份有限公司于2026年1月16日召开董事会及审计委员会会议，审议通过使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括协定存款、通知存款、结构性存款及金融机构理财产品等，不用于质押或证券投资。投资额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。公司已制定风险控制措施，保荐机构对此事项无异议。
北方铜业股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需专户存储，使用须符合主营业务方向，严禁用于高风险投资或变相改变用途。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年时，需重新论证并披露。变更用途、实施地点或实施主体需履行董事会或股东大会审议程序。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，半年度和年度出具专项报告，并接受保荐机构和会计师事务所的核查与鉴证。
北方铜业预计2026年度日常关联交易总额不超过51,017.02万元，涉及向关联方采购原材料、接受劳务、租赁房屋土地及销售产品等。交易定价遵循市场价原则，关联董事已回避表决。该事项尚需提交公司股东会审议，中条山集团等关联股东将回避表决。保荐机构认为交易公允，未损害公司及中小股东利益。
北方铜业拟开展商品期货套期保值业务，旨在规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润。交易品种限于上海期货交易所的铜、黄金、白银期货合约，保证金不超过70,000万元，使用自有资金，期限为股东会审议通过之日起十二个月内。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定《套期保值管理制度》，明确风险防控措施。保荐机构中德证券认为该事项符合公司利益，无异议。
北方铜业股份有限公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款及金融机构理财产品。该事项已由公司第十届董事会第七次会议及第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用。中德证券作为保荐机构对此事项无异议。
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