截至2026年1月16日收盘，天晟新材(300169)报收于7.09元，上涨8.58%，换手率26.03%，成交量78.54万手，成交额5.78亿元。
1月16日主力资金净流入4631.55万元；游资资金净流出683.03万元；散户资金净流出3948.52万元。
2026年1月14日，孙剑、吕泽伟与融晟鑫泰签署股份转让协议，融晟鑫泰受让其合计持有的20,489,484股股份，占公司总股本的6.29%。同日，公司与融晟致瑞签署股份认购协议，融晟致瑞拟认购公司发行的5,000万股股票，发行完成后持股比例达13.30%。本次权益变动后，融晟致瑞将成为公司控股股东，尉立东将成为实际控制人。北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）及其一致行动人北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）合计持有上市公司18.75%股份。
常州天晟新材料集团股份有限公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、向特定对象发行A股股票方案的议案、2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等议案。本次发行对象为北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙），发行价格为5.06元/股，发行数量为5000万股，募集资金总额不超过2.53亿元，用于偿还银行借款及补充流动资金。所有议案均需提交公司股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会认为《2026年限制性股票激励计划（草案）》符合相关规定，激励对象不包括独立董事、外籍员工及持股5%以上股东及其关联人，授予和解除限售安排合法合规，考核体系科学合理，未损害公司及股东利益。
公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2026年1月26日。会议将审议向特定对象发行A股股票相关议案、2026年限制性股票激励计划草案及其考核管理办法、未来三年股东分红回报规划等15项提案。多项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，所有提案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，公司将对中小投资者的表决单独计票。
公司因中铁轨道交通装备有限公司股东出资纠纷案，已被南京市浦口区人民法院一审判决支付出资款4,365万元及利息，公司已向上级法院提起上诉，目前二审尚未开庭。自2025年12月18日以来，公司及子公司新增诉讼、仲裁案件合计金额约1,081.35万元，占最近一期经审计净资产的20.49%。公司银行账户被冻结金额94.86万元，非主要经营账户，不影响正常经营。
公司第一大股东吴海宙先生筹划重大事项，可能导致公司控制权变更。公司股票自2026年1月16日起复牌。
公司最近5个会计年度内未募集资金，前次募集资金到账至今已超过5个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。
公司制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划，利润分配可采用现金、股票或两者相结合的方式，优先采用现金分红。在满足相关条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，且最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和资金支出安排，提出差异化现金分红政策。利润分配预案需经董事会审议并提交股东大会批准，同时通过多种渠道听取中小股东意见。
公司自查最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况：未受到行政处罚；存在四项监管措施，分别为未及时召开股东大会审议未弥补亏损事项、原实控人吴海宙2020年非经营性占用资金526万元、为关联方提供担保未履行审议程序及信息披露、相关担保事项被深交所通报批评。公司已加强法规学习，规范运作，提升信息披露质量。
公司承诺不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，目前及未来均不会直接或通过利益相关方向投资者提供财务资助或补偿。
公司就本次向特定对象发行股票事宜，对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出填补回报措施，并由公司董事、高级管理人员及控股股东等相关主体作出承诺。本次发行拟募集资金25,300.00万元，用于偿还银行借款及补充流动资金。公告基于不同盈利情景测算发行后每股收益等财务指标，提示即期回报被摊薄的风险。公司制定了加强募集资金管理、提升经营效率、执行现金分红政策等应对措施。
天晟新材拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过25,300.00万元，扣除发行费用后用于偿还银行借款及/或补充流动资金。本次发行有助于降低资产负债率，改善财务状况，增强抗风险能力。尉立东将成为公司实际控制人，支持公司业务发展。募集资金使用符合法律法规，公司已建立规范的治理体系和内部控制环境，确保资金规范使用。
独立董事认为《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》充分论证了发行的必要性，发行对象范围、数量和标准适当，定价原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，方案公平合理，填补即期回报摊薄的措施切实可行，符合公司及全体股东利益，未损害中小股东利益，符合相关法律法规及公司章程规定。独立董事同意该报告。
董事会审计委员会认为公司符合向特定对象发行股票的条件，发行方案及预案符合法律法规规定，募集资金使用具备必要性与可行性，有助于优化资本结构。本次发行构成关联交易，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形。相关文件编制合法合规，需经股东大会审议通过，并获深交所审核通过及证监会注册后实施。
公司拟向北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）发行A股股票50,000,000股，发行价格为5.06元/股，募集资金总额不超过25,300.00万元，全部由融晟致瑞以现金方式认购。本次发行完成后，融晟致瑞将成为公司控股股东，尉立东将成为实际控制人，公司控制权将发生变更。本次发行构成关联交易，尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核目的为建立长效激励机制，确保公司发展战略实现。考核范围包括董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工。公司层面业绩考核以2024年营业收入为基数，2026年增长不低于5%或净利润为正，2027年增长不低于10%或净利润为正。个人层面考核结果分为优良、合格、不合格，对应解除限售比例分别为100%、80%、0%。因业绩或个人考核不达标未能解除限售的股票将由公司回购注销。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具法律意见书，认为公司具备实施2026年限制性股票激励计划的主体资格，《激励计划（草案）》内容符合相关规定，已履行董事会审议等必要程序，激励对象确定依据明确，公司未提供财务资助，不存在损害股东利益情形，关联董事已回避表决，尚需提交股东大会审议。
公司于2026年1月14日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案。相关预案已于2026年1月16日在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公告提示本次发行相关事项未获审批机关实质性判断、确认或批准，存在投资风险。
天晟新材拟向特定对象发行5000万股，募集资金不超过25,300万元，用于偿还银行借款及补充流动资金。发行对象为融晟致瑞，发行后尉立东将成为公司实际控制人。本次发行有助于优化资本结构、增强资金实力、降低资产负债率，提升公司抗风险能力和持续发展能力。发行价格为5.06元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
天晟新材拟向北京融晟致瑞科技发展合伙企业发行5000万股A股，发行价格5.06元/股，募集资金不超过25,300万元，用于偿还银行借款及补充流动资金。发行完成后，融晟致瑞及其一致行动人合计持股18.75%，公司控股股东变更为融晟致瑞，实际控制人变更为尉立东。本次发行构成关联交易，尚需股东会审议通过、深交所审核通过及证监会同意注册。
公司公布2026年限制性股票激励计划激励对象名单，拟授予限制性股票总数为2000万股，其中首次授予1625万股，预留375万股。激励对象包括董事、总裁徐奕，副总裁黄冰、薛美霞，副总裁兼董事会秘书余丽品，以及核心技术（业务）人员及其他员工共46人。预留部分将在股东大会审议通过后12个月内确定激励对象。首次授予不包括独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其亲属、外籍员工。
公司就股权激励计划进行自查，确认公司最近一个会计年度财务报告未被出具否定意见或无法表示意见，内部控制审计报告亦无异常，上市后36个月内未出现违规利润分配情形，未为激励对象提供财务资助。激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其关联方，也不包括独立董事。公司已建立绩效考核体系，股权激励计划涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的20%，单一激励对象获授股票未超过1%。计划有效期不超过10年，已由薪酬与考核委员会核实并发表意见，董事会审议时关联董事已回避表决。
公司拟实施2026年限制性股票激励计划（草案），计划授予限制性股票总数2000万股，占公司总股本的6.14%。其中首次授予1625万股，预留375万股。激励对象共50人，包括部分董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。授予价格为3.24元/股。本激励计划有效期最长不超过36个月，解除限售期分为两期，每期解除限售比例为50%。业绩考核目标以2024年营业收入为基数，2026年增长率不低于5%或净利润为正，2027年增长率不低于10%或净利润为正。
公司拟实施2026年限制性股票激励计划，股票来源为定向发行A股普通股，授予总量2,000万股，占总股本6.14%。首次授予1,625万股，预留375万股，激励对象共50人，包括部分董事、高管及核心技术人员。授予价格为3.24元/股。限售期最长36个月，分两期解除限售，每期解除50%。解除限售条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核。业绩考核以2024年营业收入为基数，2026年增长不低于5%或净利润为正，2027年增长不低于10%或净利润为正。
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