每周股票复盘：中创智领（601717）拟发行不超43.50亿元可转债

截至2026年1月16日收盘，中创智领（601717）报收于24.41元，较上周的24.3元上涨0.45%。本周，中创智领1月16日盘中最高价报24.97元。1月12日盘中最低价报23.52元。中创智领当前最新总市值435.82亿元，在专用设备板块市值排名5/177，在两市A股市值排名471/5183。

本周关注点

• 公司公告汇总：中创智领拟发行不超43.50亿元可转债，用于新能源汽车零部件等项目。
• 公司公告汇总：公司前次募集资金到账已超五年，本次无需编制前次募集资金使用情况报告。
• 公司公告汇总：控股子公司恒达智控曾因研发归集不准确被监管警示，已整改承诺。

公司公告汇总

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司于2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案，并逐项审议通过发行方案。本次可转债发行总额不超过43.50亿元，期限为6年，募集资金将用于新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件生产系统智能化升级、智能制造全场景研发中心、智能移动机器人制造基地项目及补充流动资金。相关事项尚需提交公司股东会审议。

公司发布向不特定对象发行A股可转换公司债券预案披露的提示性公告，预案内容已在上交所网站披露。本次发行需经公司股东会审议、上交所审核及中国证监会注册后方可实施。

根据相关规定，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且最近五年内无其他募集资金行为，因此本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需会计师事务所出具鉴证报告。

公司董事会审议通过本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项，控股股东、董事及高级管理人员已对相关措施作出承诺。

公司制定A股可转换公司债券持有人会议规则，明确会议召集、议案提交、表决方式及决议效力等内容。会议可在公司未能按期支付本息、变更募集说明书约定、减资、合并、分立、解散或申请破产等情形下召开，决议对全体持有人具有约束力。

本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金用途符合国家产业政策，未用于财务性投资或弥补亏损。

公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚。2024年7月22日，控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司因研发费用归集不准确，被上海证券交易所出具监管警示。恒达智控已开展自查并承诺整改，确保信息披露真实、准确、完整。除上述情况外，公司及子公司无其他监管措施记录。

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