截至2026年1月16日收盘，彤程新材（603650）报收于62.36元，较上周的57.62元上涨8.23%。本周，彤程新材1月16日盘中最高价报64.77元，股价触及近一年最高点。1月14日盘中最低价报53.3元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。彤程新材当前最新总市值384.2亿元，在橡胶板块市值排名1/17，在两市A股市值排名540/5183。
1月12日彤程新材发生一笔398.51万元的大宗交易。
彤程新材第四届董事会第六次会议审议通过公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的方案、转为境外募集股份有限公司、H股发行募集资金使用计划、修订公司章程及内部治理制度、聘请审计机构及联席公司秘书、购买董事责任保险等议案，并提请召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。
公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月23日，会议将审议包括H股发行、公司性质变更、募集资金使用、章程修订、审计机构聘任等12项议案，其中议案1至8为特别决议议案。
彤程新材审议通过聘请安永会计师事务所（安永香港）为H股发行并上市审计机构的议案，该事项尚需股东大会审议通过后生效。
公司审议通过修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及相关内部治理制度的议案，并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。相关制度草案将提交股东大会审议，部分制度经董事会审议通过后生效。
《公司章程（草案）》明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币【】元，董事长为法定代表人；公司股票分为A股和H股，分别在上海证券交易所和香港联交所主板上市；董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；利润分配政策目标为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。
《股东会议事规则（草案）》明确股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开；涉及重大资产交易、对外担保、关联交易、股权激励等事项需经股东会审议；决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。
《对外担保管理制度（草案）》明确公司及子公司对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为；实行统一管理，遵循合法、审慎、安全原则；禁止为非法人单位或个人提供担保；重大担保事项须提交股东会审议，包括单笔担保超过净资产10%、为股东或关联方担保等情形；制度还规定反担保要求、风险监控及信息披露义务。
《股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》明确相关人员买卖公司股票前的申报程序、禁止交易期间、减持限制及信息披露要求；特别规定在业绩发布前后、重大事项披露期间等敏感时期禁止交易，并对减持比例、方式及特殊情况下的股份转让作出详细约束。
《募集资金使用管理制度（草案）》明确募集资金必须存放于董事会批准的专户，不得用于财务性投资或质押等变相改变用途的行为；使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露；变更募集资金用途需提交股东会审议；公司内部审计部门每半年检查一次募集资金使用情况，会计师事务所需出具鉴证报告。
《信息披露管理制度（草案）》明确信息披露应遵循真实性、准确性、完整性、及时性、公平性和简明清晰原则；规定了定期报告和临时报告的披露内容、标准及流程；并对信息传递、审核、披露流程、责任人职责、信息保密、档案保管、责任追究等作出详细规定。
《董事会议事规则（草案）》明确董事会行使决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权；并对对外担保、关联交易等事项设定审批权限；还明确了独立董事、董事会秘书的职责与选任要求。
《独立董事工作制度（草案）》明确独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系；董事会中独立董事人数不得少于三分之一，其中至少一名会计专业人士；独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等特别职权；公司需为其履职提供必要条件和经费支持。
《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》明确公司在境外发行证券及上市过程中涉及国家秘密、国家机关工作秘密及其他影响国家安全或公共利益的文件资料的管理要求；向境内外机构提供涉密资料须经主管部门批准并备案；与证券服务机构签订保密协议；工作底稿须存放在境内；配合境外监管检查需事先报告并取得同意；制度适用于公司及合并报表范围内的子公司、分支机构以及聘请的境内外证券服务机构。
《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》明确内幕信息范围、知情人范围及登记管理要求；规定内幕信息知情人在信息公开前的保密义务，禁止内幕交易；董事会负责登记管理，董事会秘书组织实施；相关档案需保存至少10年。
《关联交易管理制度（草案）》明确关联（连）人与关联（连）交易的定义、范围；规定关联交易应遵循诚实信用、公平公正原则；涉及重大交易需提交董事会或股东会审议，关联董事及股东须回避表决；对持续性关联交易设定了协议期限、年度审核及披露义务。
《对外投资管理制度（草案）》明确公司及控股子公司的对外投资行为需符合公司发展战略，提升经济效益；投资决策由总裁、董事会、股东会分级审批，达到一定标准需经董事会或股东会审议；重大投资需聘请会计师事务所或评估机构出具报告；制度还规定信息披露、会计核算、监督机制等内容，并明确生效条件。
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