股市必读：*ST摩登（002656）1月15日主力资金净流出481.67万元

截至2026年1月15日收盘，*ST摩登(002656)报收于2.68元，上涨0.0%，换手率1.1%，成交量7.45万手，成交额1999.61万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月15日主力资金净流出481.67万元，散户资金呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年2月2日召开临时股东会，审议包括修改公司章程、日常关联交易预计、授信担保等多项重要议案。

交易信息汇总

资金流向

1月15日主力资金净流出481.67万元；游资资金净流入355.43万元；散户资金净流入126.24万元。

公司公告汇总

第六届董事会第二十六次会议决议公告

摩登大道时尚集团股份有限公司于2026年1月14日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》等多项议案，涉及公司治理、关联交易、理财授权、审计费用调整、授信担保等内容，所有议案均需提交2026年第一次临时股东会审议。会议决定于2026年2月2日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

摩登大道时尚集团股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室。会议将审议包括修改公司章程、制定董事及高管薪酬管理制度、2026年度日常关联交易额度预计、使用闲置自有资金委托理财、调整2025年度审计费用、接受担保额度预计暨关联交易、申请综合授信并相互提供担保、修订董事会议事规则及重大对外投资决策制度等九项议案。其中，修改公司章程、接受担保额度预计暨关联交易、申请综合授信并相互提供担保三项议案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年1月26日。

关于修改《公司章程》的公告

摩登大道时尚集团股份有限公司于2026年1月14日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订主要涉及《公司章程》第一百三十一条，调整董事会决策权限中关于投资事项的审批标准，取消部分事项的上限规定，包括营业收入、净利润、成交金额和交易产生利润等指标的绝对金额上限，并保留董事会和总裁办认定其他重大投资事项的权利。修订后的条款尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过，并授权管理层办理工商变更登记。

关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告

摩登大道时尚集团股份有限公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过5亿元的综合授信额度，并在该额度内相互提供担保，总担保金额不超过5亿元。授信及担保事项有效期为股东会审议通过之日起12个月内，授权公司法定代表人或其指定代理人签署相关法律文件。本次事项需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。

关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的公告

摩登大道时尚集团股份有限公司实际控制人王立平及其关联方李玉娜、锐洋控股集团有限公司、锐洋集团东北电缆有限公司拟为公司及下属控股公司向银行申请综合授信提供保证担保，预计2026年度担保总额不超过20,000万元，有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，额度内可循环使用。上述担保为无偿担保，不收取费用，无需公司提供反担保。该事项已由董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

摩登大道时尚集团股份有限公司对2026年度日常关联交易额度进行预计，涉及与东北塑力电缆有限公司、河北锐沈电气设备有限公司等多家关联方的采购、销售、加工服务、租赁等交易，总预计金额为18,450.00万元。关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告

2026年1月14日，摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。公司拟在确保资金安全、合法合规、不影响日常经营的前提下，使用最高额度不超过5亿元的阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括国债、固定收益类银行理财产品等，不涉及股票、证券投资基金等高风险投资。资金可在12个月内循环滚动使用，授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起算。公司已建立风险控制措施，确保资金安全。

重大对外投资决策制度

摩登大道时尚集团股份有限公司发布《重大对外投资决策制度》（2026年1月修订），明确公司重大经营及对外投资事项的决策程序。制度涵盖重大事项范围，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保等。规定了重大事项的审批权限和披露标准，依据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标设定董事会及股东会审议标准，并明确了审计、评估要求及关联交易、委托理财等特殊事项处理方式。

董事会议事规则

摩登大道时尚集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并规定了具体决策权限标准。独立董事在关联交易、审计、提名等方面具有特别职权。会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。

公司章程

摩登大道时尚集团股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币712,519,844元。公司住所位于广州市黄埔区科学城光谱中路23号。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的决策程序。公司设董事会，由5名董事组成，包括独立董事2人，董事长为法定代表人。公司利润分配原则上每年进行一次现金分红，发行上市后前三年每年现金分红不低于当年可供分配利润的30%。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

摩登大道时尚集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年1月），明确董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴，非独立董事在公司任职的按岗位薪酬执行，不再单独领取津贴。薪酬与公司效益、个人绩效挂钩，建立绩效薪酬递延支付及追责机制，年度绩效考核依据经审计财务数据进行。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。