截至2026年1月15日收盘，恒邦股份(002237)报收于14.95元，上涨2.26%，换手率5.95%，成交量70.96万手，成交额10.6亿元。
1月15日主力资金净流入7089.69万元；游资资金净流出1932.51万元；散户资金净流出5157.18万元。
恒邦股份公告，陈祖志因工作调整辞去非独立董事、财务总监职务，刘建光辞去副总经理职务，二人辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提名欧阳忠为非独立董事候选人，并聘任其为财务总监，同时聘任姚继强为副总经理。上述事项经第九届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。欧阳忠、姚继强均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
山东恒邦冶炼股份有限公司对江西铜业集团财务有限公司进行风险评估，确认其持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，治理结构健全，内部控制体系有效，各项监管指标符合规定。截至2025年9月30日，财务公司总资产2,442,642.37万元，净资产459,801.27万元，公司及子公司在财务公司存款余额0.01亿元，贷款余额26.00亿元。评估认为财务公司风险管理无重大缺陷，关联存贷款业务风险可控。
山东恒邦冶炼股份有限公司拟与江西铜业集团财务有限公司签署为期三年的《金融服务协议》，由财务公司为其及子公司提供存款、融资、结算及其他金融服务。公司在财务公司的每日最高存款余额将遵循不超过最近一期经审计总资产5%或货币资金总额50%等限制条件，同时拟申请不超过50亿元人民币的综合授信额度。本次关联交易已获董事会审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
山东恒邦冶炼股份有限公司预计2026年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易总额不超过1,347,040.00万元，涉及采购原材料、商品及劳务服务以及销售产品等。交易定价遵循市场原则，公允合理。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。截至2025年11月30日，实际发生关联交易金额为661,985.95万元。
山东恒邦冶炼股份有限公司为防范在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的资金风险，制定风险处置预案。预案明确成立由董事长任组长的领导小组，负责风险防范与应急处置。规定财务公司出现监管指标不达标、支付危机、重大诉讼、被处罚等情形时，应立即启动风险处置程序，并及时披露。要求定期评估财务公司风险，加强信息监测与报告，确保资金安全。风险平息后需总结原因，必要时撤出全部存款。
山东恒邦冶炼股份有限公司于2026年1月15日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过补选非独立董事、聘任财务总监及副总经理的议案，并审议通过与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计、签署《金融服务协议》暨关联交易、对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告及存贷款业务风险处置预案等议案。会议还决定召开2026年第一次临时股东大会。关联董事对相关议案回避表决，各项议案均获通过。
山东恒邦冶炼股份有限公司将于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日。会议审议事项包括补选非独立董事、2026年与江西铜业及其关联方日常关联交易预计、签署《金融服务协议》暨关联交易等议案。其中，议案2和议案3涉及关联交易，关联股东江西铜业需回避表决。公司对中小投资者表决将单独计票。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
