截至2026年1月14日收盘，罗欣药业(002793)报收于5.0元，下跌0.79%，换手率2.06%，成交量22.42万手，成交额1.13亿元。
1月14日主力资金净流出28.43万元；游资资金净流出75.43万元；散户资金净流入103.87万元。
罗欣药业集团股份有限公司将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。会议审议事项包括换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、为控股子公司银行借款提供反担保、修订公司章程及相关内部管理制度、修订未来三年股东回报规划以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。其中部分议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年1月22日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十六次会议，提名刘振腾、刘振飞、韩风生为第六届董事会非独立董事候选人，郭云沛、左敏、许霞为独立董事候选人。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。第六届董事会任期三年，独立董事许霞、郭云沛如当选，任期分别至2026年4月22日、2027年5月18日。现任董事会成员在新一届董事会就任前将继续履职。
公司拟为控股子公司罗欣药业（上海）有限公司向宁波银行上海金桥支行申请的800万元贷款提供反担保，由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保，公司为此向其提供连带责任保证反担保。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。上海罗欣为公司合并报表范围内子公司，反担保风险可控。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为115,233.44万元，占最近一期经审计净资产的83.36%。
公司制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划，明确利润分配原则、形式及条件。公司优先采用现金分红方式，在满足可分配利润和现金流充足等条件下实施现金分红。存在重大投资计划或资金支出等情况时可不进行现金分红。董事会将根据公司发展阶段提出差异化现金分红政策，并按规定履行决策程序。本规划自股东会审议通过之日起生效。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确独立董事享有固定津贴，非独立董事按聘任合同确定薪酬，高级管理人员按职务领取薪金。薪酬发放按公司制度执行，税前金额代扣个人所得税及社保等费用。离任人员按实际任期计酬，存在过错的可扣减或追回绩效薪酬。制度经董事会审议通过后需提交股东会审议生效。
郭云沛、左敏、许霞三人分别作为第六届董事会独立董事候选人发表声明与承诺，确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在过去十二个月内无相关利益关联情形，并承诺勤勉履职，遵守监管规定。
董事会提名郭云沛、左敏、许霞为第六届董事会独立董事候选人，并发表提名人声明与承诺，确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
