截至2026年1月14日收盘，宁夏建材(600449)报收于12.86元，上涨2.31%，换手率2.04%，成交量9.77万手，成交额1.25亿元。
资金流向
1月14日主力资金净流入1438.66万元，占总成交额11.54%；游资资金净流入172.75万元，占总成交额1.39%；散户资金净流出1611.41万元，占总成交额12.93%。
宁夏建材第八届董事会第六次临时会议决议公告
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于2026年1月13日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交股东会审议。会议同意聘任潘毅为公司常务副总裁。会议审议通过修改《公司章程》的议案，尚需提交股东会审议。会议决定于2026年1月30日召开公司2026年第一次临时股东会，采用现场与网络相结合的方式，审议上述需股东会批准的事项。
宁夏建材关于召开2026年第一次临时股东会的通知
宁夏建材集团股份有限公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月22日。会议审议《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》和《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》，其中第二项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。现场会议召开时间为当日14时30分，地点位于宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的交易时段及互联网平台规定时间。
宁夏建材第八届董事会第一次临时独立董事专门会议审查意见
宁夏建材第八届董事会第一次临时独立董事专门会议于2026年1月13日以通讯方式召开，全体独立董事参会。会议对《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》和《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司常务副总裁的议案》进行审查。独立董事认为朱兵先生具备担任公司非独立董事的资格和能力，未发现存在法律法规禁止任职的情形；潘毅先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现存在相关规定禁止任职的情形。独立董事同意将上述两项议案提交公司董事会审议。
宁夏建材关于副总裁离任的公告
宁夏建材集团股份有限公司副总裁李卫东、王常军因工作调整，于2026年1月13日申请辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。李卫东未持有公司股份；王常军持有公司股份800股，承诺离职后6个月内不转让。二人均不存在未履行完毕的公开承诺。辞职报告自送达董事会之日起生效，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对二人在任期间的贡献表示感谢。
宁夏建材关于董事长离任并补选非独立董事的公告
宁夏建材董事长王玉林因工作调整申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员、委员等职务。在公司股东会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长前，王玉林将继续履行职责。王玉林未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。其离任不会影响公司董事会正常运作和日常经营。公司第八届董事会第六次临时会议审议通过补选朱兵为第八届董事会非独立董事候选人的议案，该事项尚需提交公司股东会审议。
宁夏建材关于修改《公司章程》的公告
宁夏建材集团股份有限公司于2026年1月13日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过修改《公司章程》的议案。主要修改内容包括：将法定代表人由董事长调整为代表公司执行事务的董事，并明确法定代表人产生或更换须经董事会全体董事过半数通过；相应调整董事长职权，删除其签署应由法定代表人签署的文件及行使法定代表人职权等内容。本次章程修改尚需提交公司股东会审议批准。
宁夏建材集团股份有限公司章程
宁夏建材集团股份有限公司章程于二零二六年一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。明确公司注册资本为47818.1042万元，股份总数为478,181,042股，经营范围包括水泥生产、非煤矿山开采、建材销售、技术进出口等。规定利润分配应重视投资者回报，具备条件时可进行中期分红，最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%。
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