截至2026年1月13日收盘，深康佳Ａ(000016)报收于5.07元，下跌1.17%，换手率2.14%，成交量34.16万手，成交额1.74亿元。
资金流向
1月13日主力资金净流出228.83万元；游资资金净流出320.63万元；散户资金净流入549.45万元。
第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
康佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开，应到独立董事3人，实到3人。会议审议通过了《关于乌镇佳域基金减资的议案》。独立董事认为该减资事项符合国家法律法规及公司章程规定，遵循公平、公开、公正原则，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
第十一届董事会第七次会议决议公告
康佳集团股份有限公司于2026年1月12日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过多项议案：聘任董钢为公司副总裁；对乌镇佳域基金实施减资，公司全资子公司认缴出资额由20,000万元减至13,000万元；对公司向毅康科技提供的233,116,949.03元财务资助展期至2026年12月20日，年化利率不低于4%，并按持股比例减免利息1,000万元，同时以持有毅康科技24.9829%股权提供质押担保，额度不高于2.5亿元；决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关财务资助及担保事项。
2026年第一次临时股东会会议文件
为支持毅康科技有限公司运营发展，康佳集团拟将按持股比例提供的233,116,949.03元财务资助展期至2026年12月20日，年化利率不低于4%。在其他股东同等条件下，公司拟减免2025年应收利息1,000万元。同时，公司拟以其持有的毅康科技24.9829%股权，按持股比例为山东高速股份有限公司的外部融资担保提供质押担保，额度不高于2.5亿元，期限1年，并由股东会授权董事会审批具体质押事项。实施后将逐步收回对毅康科技的存量信用担保。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
康佳集团股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月22日，B股股东须在1月19日或之前买入股票。会议审议《关于对毅康科技有限公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》。中小股东表决将单独计票。现场会议地点为深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。
关于变更副总裁的公告
康佳集团股份有限公司董事会于近日收到杨波先生递交的书面《辞职报告》，因工作安排原因，杨波先生辞去公司副总裁职务，辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效，辞职后将继续在公司任职。公司于2026年1月12日召开第十一届董事会第七次会议，同意聘任董钢先生为公司副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致。董钢先生符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，具备履行相应职责的能力。
关于乌镇佳域基金减资暨关联交易的公告
康佳集团股份有限公司于2026年1月12日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过关于乌镇佳域基金减资的议案。因基金投资期结束，各合伙人协商对剩余未投资款项实施同比例减资，基金认缴出资总额由5亿元减少至3.25亿元，其中康佳投资控股认缴出资由2亿元减至1.3亿元，持股比例保持40%不变。本次减资不改变基金存续期限、投资范围等核心条款，不构成重大资产重组，不导致公司合并报表范围变化，亦不会对公司当期损益产生影响。鉴于华侨城文化母基金为公司关联方，本次减资构成关联交易。
关于对毅康科技有限公司财务资助展期并提供股权质押担保的公告
康佳集团拟将对参股公司毅康科技的233,116,949.03元财务资助展期至2026年12月20日，年化利率不低于4%。同时，拟按持股比例对2025年应收利息部分减免1,000万元。公司还将持有的毅康科技24.9829%股权向山东高速提供质押担保，额度不高于2.5亿元，期限1年。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
