截至2026年1月13日收盘，罗欣药业(002793)报收于5.04元，上涨1.0%，换手率2.24%，成交量24.31万手，成交额1.23亿元。
1月13日主力资金净流入397.33万元；游资资金净流入456.59万元；散户资金净流出853.92万元。
罗欣药业集团股份有限公司将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。会议审议事项包括换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、为控股子公司银行借款提供反担保、修订公司章程及相关内部管理制度、修订未来三年股东回报规划以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。其中部分议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年1月22日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
公司拟为控股子公司罗欣药业（上海）有限公司向宁波银行上海金桥支行申请的800万元贷款提供反担保，由上海浦东科技融资担保有限公司提供担保，公司为此向其提供连带责任保证反担保。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。上海罗欣为公司合并报表范围内子公司，反担保风险可控。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为115,233.44万元，占最近一期经审计净资产的83.36%。
2026年1月13日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘振腾、刘振飞、韩风生为第六届董事会非独立董事候选人；提名郭云沛、左敏、许霞为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。第六届董事会任期三年，独立董事许霞、郭云沛如当选，任期分别至2026年4月22日、2027年5月18日。现任董事会成员在新一届董事会就任前将继续履职。
公司制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划，明确利润分配原则、形式及条件。公司优先采用现金分红方式，在满足可分配利润和现金流充足等条件下实施现金分红。存在重大投资计划或资金支出等情况时可不进行现金分红。董事会将根据公司发展阶段提出差异化现金分红政策，并按规定履行决策程序。本规划自股东会审议通过之日起生效。
郭云沛、左敏、许霞分别作为第六届董事会独立董事候选人，均声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程要求的任职资格和独立性条件，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在过去十二个月内无相关利益关联情形，并承诺勤勉履职、遵守监管规定。
董事会提名郭云沛、左敏、许霞为第六届董事会独立董事候选人，均已获得被提名人书面同意。提名人确认被提名人符合独立董事任职资格和独立性要求，未发现存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确因任期届满、辞职、被解职等原因的离职程序，要求办理工作交接，继续履行公开承诺，遵守股份转让限制、保密义务及竞业禁止义务，并配合后续事项核查，同时建立离职后的责任追究机制。
公司修订公司章程，涉及公司经营宗旨、股份发行原则、股东会职权、律师出具法律意见范围、股东自行召集股东会程序、董事选举信息披露、特别决议事项范围及表决要求、股东权利征集、独立董事职责、董事任职资格审核、利润分配政策等内容，并明确董事离职后的责任追溯及公司审查义务。
公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。表决方式包括现场与网络投票，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。
公司发布董事会议事规则，明确董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使经营计划决策、投资方案审议、高管聘任、信息披露管理等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
公司发布独立董事工作细则，规定独立董事应保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，公司应为其履职提供知情权和工作条件支持。
公司制定对外担保管理制度，明确对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权担保，要求对被担保方资信进行严格审查，并对关联担保、子公司担保及重大担保事项的审批流程作出具体规定。
公司发布对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标设定董事会和股东会的审批标准，并要求十二个月内同类交易累计计算。高风险投资须经董事会或股东会审议，不得授权个人决策。
公司制定关联交易管理办法，明确关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，规定关联交易的决策程序、审议权限及披露要求。重大金额关联交易需提交股东会审议并披露，日常关联交易协议应履行相应审议和披露程序。
公司制定控股子公司管理制度，涵盖子公司规范运作、人事、财务、投资、信息管理、内部审计及考核奖惩等方面。子公司需遵循公司统一的财务政策和信息披露要求，重大事项须报公司董事会备案，公司委派董事、监事及高管并实行定期报告和考核机制。
公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、管理与监督。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，不得用于证券投资等高风险投资。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议。
公司发布授权管理制度，明确股东会、董事会及经营管理层的授权原则与决策权限，规定重大交易、对外担保、对外投资、关联交易及财务资助等事项的审批权限和程序，强调审计委员会监督职责。
公司制定董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数且由会计专业独立董事担任召集人，负责审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制，会议每年至少召开四次。
公司制定董事会提名委员会实施细则，明确委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选并对候选人进行审查并提出建议。
公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，每年至少召开一次会议。
公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由至少三名董事组成，设主任委员一名，由董事长或总经理担任。
公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，任期三年，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作，并对公司负有忠实和勤勉义务。
公司制定总经理工作细则，明确总经理对董事会负责，执行董事会决议，全面负责公司生产经营管理，行使主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度等职权，并定期向董事会报告工作。
公司制定信息披露管理制度，明确信息披露的基本原则为真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，规定定期报告和临时报告的披露要求、内幕信息管理、重大事件报告流程及责任追究等内容。
公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记备案要求。公司需在内幕信息依法披露后五个交易日内向证券交易所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。
公司制定内部审计制度，明确内部审计部门在审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务管理、会计核算、信息披露、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项进行审计监督。
公司制定投资者关系管理制度，明确通过官网、电话、邮件、投资者说明会等多种渠道开展投资者关系活动，确保信息披露合规、公平、真实、完整。董事会秘书为投资者关系管理负责人。
公司制定董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度，明确股份转让的禁止情形、减持限制、短线交易处理、买卖窗口期禁止规定及股份变动申报和信息披露要求。
公司制定证券投资交易管理制度，规范公司及控股子公司的证券投资行为，明确证券投资范围包括新股申购、股票、债券投资、委托理财等，但不得使用募集资金进行证券投资，从事衍生品交易需提交董事会审议。
公司制定舆情管理制度，设立舆情处理工作领导小组及信息采集小组，规定舆情信息的报告流程、处置原则及措施，特别是针对重大舆情的应对机制，并明确责任追究机制。
公司制定市值管理制度，明确董事会战略委员会负责制定市值管理总体规划，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人，可通过兼并收购、资产剥离、再融资、股份回购、大股东增持等方式提升公司质量和投资价值。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确独立董事享有固定津贴，非独立董事按聘任合同确定薪酬，高级管理人员按职务领取薪金。薪酬发放按公司制度执行，离任人员按实际任期计酬，存在过错的可扣减或追回绩效薪酬。
公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度，明确证券事务管理部为归口管理部门，负责收集问题并组织回复，回复内容需经董事会秘书或董事长审核后发布，不得通过该平台披露未公开重大信息。
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