截至2026年1月9日收盘，西藏天路（600326）报收于11.29元，较上周的11.03元上涨2.36%。本周，西藏天路1月9日盘中最高价报11.34元。1月5日盘中最低价报10.96元。西藏天路当前最新总市值153.82亿元，在水泥板块市值排名5/21，在两市A股市值排名1355/5182。
西藏天路第七届董事会第二十四次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，对重大信息内部报送、对外担保、关联交易、募集资金管理等29项制度进行修订，并新制定《市值管理制度》和《子公司董事会及委派董事评价办法》。部分制度尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于接受厦门东翔工程设计有限公司以资产抵债的议案》，关联董事曾朝斌回避表决，该事项构成关联交易。
西藏天路拟通过关联方林芝毛纺厂以实物资产抵偿应收账款12,891.02万元，涉及商业用房地产、商铺及土地使用权，评估价值合计12,891.02万元。林芝毛纺厂为公司控股股东下属子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。董事会已审议通过该事项，独立董事发表同意意见。交易旨在保障应收账款回收，防范债权风险，定价以第三方评估为基础，公允合理。资产过户尚存不确定性，公司将及时披露进展。
西藏天路发布修订后的《董事会议事规则》，明确董事会由5-9名董事组成，设董事长1人，副董事长不超过2人，独立董事3名，职工董事1名。董事会行使制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高级管理人员等职权，并规定董事任职资格、会议召集与表决程序等内容。
公司制定《信息披露管理制度》（2025年12月修订版），依据《公司法》《证券法》等相关法规，规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。
公司发布《独立董事制度》（2025年12月修订版），明确独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事需过半数并担任召集人。制度还规定独立董事的特别职权、履职方式及年度述职要求。
公司制定内部审计制度，适用于公司及控股子公司，强调内部审计的独立、客观、公正。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，定期提交审计计划和报告，检查内部控制、财务信息、重大事项实施情况及资金往来等。制度规定审计人员专业要求、工作底稿归档、后续审查及奖惩机制。
公司制定《委托理财管理制度》（2025年12月修订版），明确委托理财限于闲置自有资金，用于短期、低风险、保本型理财产品，受托方须具备相应资质。审批权限根据理财额度占公司最近一期经审计净资产比例分级设定，分别由董事长办公会、董事会或股东会审议。制度适用于公司本部及控股子公司，由财务资金职能部门负责实施与管理，并建立定期汇报和信息披露机制。
公司制定对外担保制度，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批程序、信息披露及风险管理要求。对外担保需经董事会或股东会审议，特别限制对控股股东、实际控制人提供担保，并要求履行严格审查和披露义务。财务管理部负责担保事项的事前审查、后续监控及档案管理。
公司制定关联交易管理办法，明确关联人和关联交易范围，规定决策程序、信息披露要求及豁免情形，强调关联董事和关联股东在审议相关事项时应回避表决。日常关联交易需定期披露，重大关联交易需提交股东会审议。
公司发布《募集资金管理办法》（2025年12月修订版），规范募集资金的存储、使用、变更、监督等管理要求。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议机制，使用须遵循承诺用途，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置募集资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需经董事会或股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用、对外转让等事项均需履行相应决策程序并及时披露。保荐机构应持续督导，公司定期出具募集资金存放与使用情况专项报告。
公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决程序及决议形成等事项。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，规定董事会、独立董事、审计委员会及股东的召集权利与责任。会议须聘请律师出具法律意见，确保程序合法合规。股东会采用现场与网络投票结合方式，保障股东权利。议事规则为公司章程附件，经股东会特别决议通过后生效。
北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司对西藏天路拟接受抵债涉及的林芝毛纺厂有限公司位于巴宜区八一镇双拥路22号的商业用房地产和土地使用权价值进行评估。评估基准日为2025年6月30日，采用成本法和基准地价修正法，含税评估值为12,891.02万元。评估范围包括商业用房及土地使用权，部分房产未办理独立产权，土地面积依据现场测量或容积率测算。评估报告使用有效期至2026年6月29日。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
