每周股票复盘：北方国际（000065）董事长辞职及董事变更议案将审议

截至2026年1月9日收盘，北方国际（000065）报收于12.38元，较上周的12.46元下跌0.64%。本周，北方国际1月8日盘中最高价报12.7元。1月7日盘中最低价报11.72元。北方国际当前最新总市值132.64亿元，在专业工程板块市值排名9/39，在两市A股市值排名1569/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：原董事长纪巍因工作调动辞职，马卫国被提名为新任董事候选人。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于1月20日召开，审议董事变更等议案。
• 公司公告汇总：股东会股权登记日为2026年1月14日，中小投资者表决将单独计票。

公司公告汇总

北方国际合作股份有限公司于2026年1月4日召开九届十六次董事会，审议通过变更公司董事的议案。因工作变动，原董事长纪巍辞去董事及董事长职务。公司控股股东中国北方工业有限公司推荐马卫国为第九届董事会董事候选人。马卫国未持有公司股票，符合董事任职资格。该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议通知已发布。

北方国际合作股份有限公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2026年1月14日。会议审议《变更公司董事》和《续聘会计师事务所》两项议案。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月16日，地点为北方国际董事会办公室。

北方国际合作股份有限公司董事会于2026年1月4日收到董事长纪巍先生的书面辞职报告。因工作调动，纪巍先生辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略投资与ESG委员会主任委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，纪巍先生不在公司及子公司担任任何职务。截至公告日，其未持有公司股票，无未履行承诺。辞职不影响董事会正常运作，公司将按程序增补董事、选举董事长。公司对纪巍先生任职期间的贡献表示感谢。

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