截至2026年1月9日收盘，*ST亚振（603389）报收于43.18元，较上周的45.16元下跌4.38%。本周，*ST亚振1月5日盘中最高价报47.42元。1月9日盘中最低价报43.18元。*ST亚振当前最新总市值113.46亿元，在家居用品板块市值排名11/73，在两市A股市值排名1811/5182。
关于第五届董事会第十八次会议决议公告
亚振家居股份有限公司于2026年1月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过关于日常关联交易预计的议案、关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案，以及关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案。日常关联交易预计事项涉及子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易，关联董事已回避表决，上述议案均尚需提交股东会审议。会议召集程序符合相关规定。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
亚振家居股份有限公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于14:00在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年1月14日。审议《关于日常关联交易预计的议案》和《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，涉及关联股东回避表决。登记时间为2026年1月20日，地点为公司董秘办。
关于日常关联交易预计的公告
子公司广西锆业科技有限公司因满足市场需求、丰富产品品类，拟向关联方香港乐皓有限公司采购钛铁矿，预计交易金额为4,500.00万元。本次关联交易已由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，尚需提交股东会审议。香港乐皓由公司实际控制人吴涛控制，具备履约能力。交易遵循公开、公平、公允原则，不影响公司独立性，不损害股东利益。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬结构与标准、薪酬调整及管理等内容。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬与岗位责任、公司业绩挂钩，强调激励与约束并重。独立董事领取固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案需经董事会或股东会审议，且在特定情况下可追回已发绩效薪酬。
股票交易风险提示公告
公司股票近期涨幅较大，与上证指数及家具制造业偏离明显，市净率达50.47，远高于行业水平，存在非理性炒作风险。2025年前三季度净利润为-3,141.23万元，营收15,833.65万元，已被实施退市风险警示，若2025年度扣非净利润为负且营收低于3亿元，将面临终止上市风险。公司已收购广西锆业51%股权，但整合及盈利存在不确定性。控股股东无主营业务调整或资产重组计划。
2026年第一次临时股东会会议材料
公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议两项议案：一是关于子公司广西锆业科技有限公司预计向关联方香港乐皓有限公司采购钛铁矿，交易金额预计为4,500.00万元的日常关联交易事项；二是关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案。会议采取现场与网络投票相结合的方式，现场会议地点位于江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
