大洋集团（01991.HK）发布独立非执行董事变更及董事委员会组成变动，1月7日股价下跌3.66%

截至2026年1月7日收盘，大洋集团（01991）报收于0.79元，较前一交易日下跌3.66%，该股当日开盘0.78元，最高0.84元，最低0.78元，成交额达23.74万元。近52周最高1.8元，最低0.53元。

近日，大洋集团控股有限公司发布公告称，冯昕博士已辞任公司独立非执行董事，自2026年1月6日起生效，同时不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员。冯博士确认与董事会无意见分歧，亦无须特别披露事项。公司董事会对冯博士的贡献表示感谢。

同日起，张利先生及拿督谢俊博士获委任为独立非执行董事。张利先生现年53岁，拥有超过20年金融及资本市场经验，曾任多家上市公司董事职务，并于西北政法大学担任多个学术职位。谢俊博士现年43岁，具备金融科技、数字资产及战略投资领域经验，曾任职于国家行政学院、中国健康产业基金及多家科技与金融机构，现任亚太投资银行及亚洲数字银行行长等职。

张利先生及谢俊博士均确认其独立性，与公司无利益冲突，过去三年未在其他上市公司担任董事。两人初步任期均为三年，年薪袍金各12万港元。

董事委员会组成相应调整：谢俊博士出任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员；张利先生出任审核委员会成员。

随着新任委任，董事会现由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，公司已重新符合上市规则第3.10(1)条关于至少三名独立非执行董事及第3.21条关于审核委员会至少三名成员的规定。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色及职能》

• 《独立非执行董事变更;董事委员会组成的变动;及重新遵守上市规则》

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