截至2026年1月5日收盘，天赐材料(002709)报收于48.04元，上涨3.69%，换手率11.41%，成交量171.7万手，成交额81.63亿元。
资金流向
1月5日主力资金净流入993.36万元；游资资金净流出7736.08万元；散户资金净流入6742.72万元。
第六届董事会第四十次会议决议的公告
2026年1月5日，天赐材料召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。因“天赐转债”转股，公司注册资本由1,914,356,799元变更为2,033,891,587元，需相应修订公司章程。年产30万吨电解液及10万吨电池拆解项目调整为25万吨电解液，总投资不超过6亿元。
关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
广州天赐高新材料股份有限公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。会议审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年1月16日，股东可通过现场或网络投票方式参与。
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
2026年1月5日，天赐材料第六届董事会第四十次会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案。因“天赐转债”转股，2025年第二至三季度转股12,722股，注册资本由1,914,344,077元变更为1,914,356,799元；2025年10月1日至12月3日累计转股119,534,788股，注册资本变更为2,033,891,587元。据此，公司章程第七条和第二十一条注册资本及股份总数相应修订。
关于液体六氟磷酸锂产线停产检修的公告
根据化工企业生产装置运行周期的要求，为保障后续液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产，广州天赐高新材料股份有限公司拟按照年度计划对部分基地液体六氟磷酸锂产线进行停产检修。公司计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天。针对此次停产检修，公司已做好相关报批手续及材料准备，预计不会对公司经营情况造成较大影响。
关于年产 30 万吨锂电池电解液改扩建和 10 万吨铁锂电池拆解回收项目的变更公告
天赐材料于2026年1月5日召开董事会，审议通过关于年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目变更的议案。原项目总投资133,182万元，建设30万吨电解液及10万吨电池拆解回收。现调整为建设25万吨电解液，取消10万吨电池拆解回收，总投资不超过6亿元，建设周期20个月。项目达产后预计年均营业收入367,388万元，年均净利润18,002万元。本次变更不构成关联交易和重大资产重组。
投资决策管理制度（2026年1月）
广州天赐高新材料股份有限公司发布《投资决策管理制度》，明确公司投资行为的决策程序和审批权限。制度规定投资形式包括股权投资、并购重组、资产收购、技术改造等，并根据投资金额和占比划分总经理、董事长、董事会及股东会的审批权限。重大投资需经董事会或股东会审议。制度还明确了投资管理的职责分工、决策程序、检查监督机制及违规责任追究。该制度自股东会审议通过后实施，适用于公司及全资、控股子公司。
公司章程（2026年1月）
广州天赐高新材料股份有限公司章程于2026年1月修订，公司注册资本为203,389.1587万元，注册地址位于广州市黄埔区。公司经营范围包括基础化学原料制造、电池制造、新材料技术推广服务等。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人。公司设立审计委员会行使监事会职权，不设监事会。利润分配方面，公司优先采取现金方式分配利润，并在满足条件的情况下进行现金分红。
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