截至2025年12月31日收盘，易成新能(300080)报收于4.86元，下跌1.42%，换手率0.81%，成交量15.23万手，成交额7417.06万元。
资金流向
12月31日主力资金净流出372.5万元，占总成交额5.02%；游资资金净流入45.5万元，占总成交额0.61%；散户资金净流入327.0万元，占总成交额4.41%。
第七届董事会第一次会议决议公告
河南易成新能源股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，选举杜永红为董事长，李欣平为总经理，聘任多位副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。会议同意将公司“总裁”“副总裁”称谓变更为“总经理”“副总经理”，并对《公司章程》及相关治理制度进行相应修订。会议还审议通过了2026年日常关联交易预计、吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司、续签财务公司金融服务框架协议及风险处置预案等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
河南易成新能源股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，审议通过关于调整公司高级管理人员称谓及修订《公司章程》和部分治理制度的议案。原“总裁”“副总裁”称谓统一变更为“总经理”“副总经理”，仅涉及职务称谓变更，不涉及人员变动。相应修订《公司章程》等治理制度中的表述，并对部分制度名称进行更新，如《总裁工作细则》更名为《总经理工作细则》。部分制度需提交股东大会审议，其中《公司章程》等相关议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案，明确关联交易范围，包括存款、信贷、结算等服务。预案适用于公司及合并报表范围内子公司，设立经营财务部为主管部门，证券法务部和审计部协同职责。公司持续监控财务公司风险状况，如出现违反监管规定、支付危机、重大行政处罚等情况，立即启动风险处置程序，成立应急处置小组，暂停新增存款并制定应对方案。风险平息后加强监督并总结经验。预案自董事会审议通过之日起施行。
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
河南易成新能源股份有限公司于2025年12月29日至30日完成第七届董事会换届选举，选举杜永红为董事长，李欣平等6人为副总经理，聘任李坤为证券事务代表。同时，王安乐、毛彦哲等人因任期届满离任董事职务，何红辉不再担任副总裁。董事会下设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核委员会，成员及主任委员均已确定。公司董事会秘书潘政烁及证券事务代表李坤均具备任职资格。
关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的公告
河南易成新能源股份有限公司拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》，由后者为其及下属公司提供存贷款、结算及其他金融服务，协议有效期三年，自2026年2月11日至2029年2月10日。存款每日余额不超过30亿元，贷款等授信总额预计每年不超过30亿元。交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
关于2026年日常关联交易预计的公告
河南易成新能源股份有限公司预计2026年与关联方发生日常关联交易总额不超过288,000万元，主要包括向关联人采购原材料、燃料和动力，接受劳务，以及销售产品、提供劳务等。关联交易基于市场价格公允定价，遵循平等互利原则。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司与关联方合作稳定，履约能力正常，交易不会影响公司独立性。
独立董事年报工作规程（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定独立董事年报工作规程，明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责。规程要求公司管理层在会计年度结束后40日内向独立董事汇报生产经营、财务状况等重大事项，独立董事需与年审注册会计师就审计计划、风险判断、审计重点等进行沟通，并在审计初步意见出具后与会计师见面，就经营业绩、资产构成、关联交易、内部控制等情况进行交流。独立董事应对年报签署确认意见，对重大事项发表独立意见，并督促公司真实、完整、准确披露信息。公司应为独立董事履职提供必要条件，相关人员不得阻碍或隐瞒。
银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定了银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理、责任追究及披露方式等内容。制度适用于公司董事、高级管理人员、董事会秘书等信息披露义务人，要求在债务融资工具发行及存续期内，及时、公平地披露可能影响投资者判断或偿债能力的重大事项。公司需通过交易商协会认可的网站披露定期报告、重大事项、募集资金用途变更、财务信息更正、付息兑付安排及违约处置进展等信息。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务，证券法务部为信息披露管理部门。
董事会对经理层授权管理办法（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定《董事会对经理层授权管理办法》，明确董事会在公司章程和股东会授权范围内，对经理层在投资计划、内部管理、安全生产、人事薪酬等方面的具体授权内容。办法坚持审慎授权、范围限定、适时调整和有效监控原则，授权有效期原则上为一年，授权事项需经总经理办公会集体决策，重大事项须履行党委会前置程序。证券法务部负责授权日常管理，综合办公室负责执行情况跟踪，经理层每年向董事会汇报授权执行情况。授权期内如出现越权、重大经营风险等情况，董事会可变更或终止授权。
日常生产经营决策制度（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定了日常生产经营决策制度，规范公司采购、销售、合同签订等日常经营行为。制度明确了原材料、备品备件、燃料、动力及低值易耗品采购由总经理审批；境内外产品购销、服务提供及竞投标项目根据金额大小分别由总经理或董事长审批；年度生产经营计划调整幅度超过20%需报董事会审批。制度还规定了关联交易按专门制度执行，与法律法规或公司章程不一致时以法律法规为准，自董事会通过之日起生效。
总经理工作细则（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理职权、职责及办公会议机制。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持日常生产经营管理，可由董事会聘任的职业经理人或董事兼任，每届任期三年。细则规定了总经理在经营管理、人事任免、财务审批等方面的权限，并明确副总经理协助总经理工作，在其无法履职时代行职权。同时规定总经理需维护公司资产安全，遵守公司章程，定期向董事会报告工作，不得越权行事。
董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定绩效考核标准并进行年度考评，管理股权激励计划。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高管进行绩效评价，并提出薪酬建议，经董事会审议后实施。本细则自董事会通过之日起施行。
董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司董事会设立提名委员会，明确其职责包括研究董事和高级管理人员的选择标准、审查候选人资格、提出建议等。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。
董事会提案管理办法（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司发布《董事会提案管理办法》，规范董事会提案管理工作。办法明确了提案范围、提案人主体，包括董事、董事会专门委员会、总经理、各部门及子公司等。规定提案需经前置审批程序，如党委会、董事长办公会审议，并由证券法务部进行形式审查和合规审核。提案材料须完整真实，涉及投资、担保、关联交易等事项需提交可行性报告、法律意见书等。定期会议前10日、临时会议前5日须提交提案材料，逾期不予受理。重要涉密提案须纸质密封报送，并严格执行保密规定。
突发事件危机处理应急制度（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定突发事件危机处理应急制度，明确突发事件的分类、处理原则、组织体系及预警机制。突发事件包括治理类、经营类、政策环境类和信息类，公司成立应急领导小组，负责统一领导和处置。制度强调预防为主，要求及时报告、披露信息，并对应急保障和责任追究作出规定。
舆情管理制度（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定舆情管理制度，明确舆情分类标准，设立舆情管理工作领导小组，规范舆情信息采集、报告流程及处置措施，强化对重大舆情的快速反应与应急处置，确保信息披露及时准确，维护公司形象和投资者权益。
重大信息内部报告制度（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确了公司重大信息的范围、报告程序及责任分工。制度规定了重大信息包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、环境信息及其他重大事项等，并要求相关人员在知悉信息后第一时间向董事会秘书报告。公司董事会负责信息披露管理，证券法务部具体执行。信息报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东等。制度还强调了信息保密义务及违规责任。
内部控制制度（2025年12月）
河南易成新能源股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强内部控制建设，强化企业管理，保障经营战略目标实现。制度依据《公司法》《会计法》等相关法律法规制定，明确了内部控制的目标、基本要素及实施原则。内部控制涵盖公司各层级、业务环节，包括内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查五大要素。公司设立董事会、审计委员会、经理层等机构，明确各自职权，确保权责分明、相互制约。制度强调合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司还将定期开展内部控制自我评估，并按规定披露内部控制自我评估报告。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
河南易成新能源股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月12日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项治理制度、2026年日常关联交易预计、吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司、续签金融服务框架协议等。其中部分议案涉及特别决议事项及关联交易，需回避表决并对中小投资者单独计票。
关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的公告
河南易成新能源股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，审议通过吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的议案。本次吸收合并旨在提高运营效率、降低管理成本，优化资源配置。合并完成后，恒锐新依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司继承。该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
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