截至2025年12月31日收盘，佛慈制药(002644)报收于8.64元，上涨0.35%，换手率1.52%，成交量7.79万手，成交额6694.05万元。
投资者： 财政部、国家税务总局12月29日发布公告，明确广告费和业务宣传费支出税前扣除有关事项。公告自2026年1月1日起至2027年12月31日止执行。请问公司是否受益政策红利，谢谢。
董秘： 您好！根据财政部、税务总局最新相关规定，公司享受的关于“广告费和业务宣传费支出税前扣除有关事项”的税收政策和之前保持一致。感谢您的关注！
投资者： 请介绍一下公司和胖东来合作情况和未来规划战略，谢谢
董秘： 您好！2025年，公司与胖东来达成了战略合作，目前双方合作顺畅，合作规模不断扩大。未来公司将持续加大与胖东来等渠道的合作，推动公司实现高质量发展。
12月31日主力资金净流出551.77万元，占总成交额8.24%；游资资金净流出375.28万元，占总成交额5.61%；散户资金净流入927.04万元，占总成交额13.85%。
兰州佛慈制药股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》，涉及制定董事、高级管理人员内部问责制度等多项制度修订。同时审议通过2024年度负责人薪酬兑现及2022-2024年度负责人任期激励薪酬兑现议案，关联董事钱双喜对相关议案回避表决。会议召集召开程序符合相关规定。
甘肃金城律师事务所就兰州佛慈制药股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。本次股东会由公司董事会召集，于2025年12月30日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。出席现场会议的股东1名，代表股份61.6292%；通过网络投票的股东199名，代表股份0.2037%。会议表决程序合法有效，决议合法有效。
兰州佛慈制药股份有限公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长单小东主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及股东代表共200人，代表股份315,754,081股，占公司有表决权总股份的61.8329%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意99.8005%，反对0.1853%，弃权0.0142%。中小股东对该议案同意39.4659%，反对56.2233%，弃权4.3108%。甘肃金城律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。
兰州佛慈制药股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求，强调内幕信息保密责任，明确责任追究机制。制度适用于公司及下属部门、子公司和参股公司，由董事会负责，董事会秘书组织实施。
兰州佛慈制药股份有限公司制定董事、高级管理人员内部问责制度，明确问责对象为公司董事、高级管理人员，适用情形包括不履行职责、工作未完成、滥用职权、违反决策程序、信息披露违规、内幕交易、违规买卖股票、弄虚作假、管理不作为等。问责措施包括责令改正、通报批评、扣发薪酬、调岗、降职、解除劳动合同等，视情节可从轻、从重处理。设立问责委员会负责调查与处理，保障被问责人申辩与申诉权利，相关决定按规定报送监管机构或披露。
为进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，兰州佛慈制药股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定投资者关系管理制度。制度明确了投资者关系工作的目的、原则、内容、方式及组织实施。公司应通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。公司应平等对待所有投资者，保障其知情权等合法权益，并通过官网、互动易平台、股东会等多种渠道开展沟通。董事会秘书负责组织协调相关工作。
兰州佛慈制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，依据《公司法》《证券法》《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了董事、高管持股申报、锁定、转让限制、窗口期禁止交易、减持预披露要求等内容，规定了股份变动的信息披露义务及违规处理措施，旨在规范相关人员股票交易行为，防范内幕交易和短线交易。
兰州佛慈制药股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险及其他需披露事项，并规定了内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人等。报告义务人应在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面材料。制度还规定了信息报告程序、保密义务及未及时报告的责任追究。
兰州佛慈制药股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理及责任划分。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，重大事件需及时披露临时报告。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。
兰州佛慈制药股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送与使用管理，确保公平信息披露，防范内幕交易。制度明确了信息报送的分级分类管理机制，规定了董事、高级管理人员及相关人员的保密义务，要求对外报送信息需履行审批程序，并对因泄密导致公司损失的情形明确了责任追究措施。
兰州佛慈制药股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露信息。制度规定了暂缓、豁免披露的适用范围、内部审批程序及登记备案要求，并强调不得滥用该机制规避信息披露义务。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需在定期报告公告后10日内向监管机构报送相关登记材料。
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