截至2025年12月31日收盘，三钢闽光(002110)报收于4.39元，下跌1.13%，换手率1.0%，成交量24.22万手，成交额1.06亿元。
12月31日主力资金净流出1005.85万元，占总成交额9.49%；游资资金净流出10.92万元，占总成交额0.1%；散户资金净流入1016.77万元，占总成交额9.6%。
福建三钢闽光股份有限公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人。会议还审议通过公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度、为子公司提供担保、使用闲置自有资金进行投资理财、日常关联交易预计等多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会。
福建三钢闽光股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月8日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、2026年度向金融机构申请综合授信额度、为子公司提供担保、使用闲置自有资金进行投资理财、日常关联交易预计等议案。其中，董事选举采用累积投票制，担保议案为特别决议事项，关联交易议案需回避表决。
福建三钢闽光股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过控股子公司福建闽光云商有限公司与金融机构开展票据池业务的议案。闽光云商拟开展总额不超过50亿元的票据池业务，质押票据在任一时点余额合计不超过50亿元，额度可滚动使用。业务期限为自股东会审议通过之日起至2027年3月31日。该事项尚需提交公司股东会审议。票据池业务旨在提高票据资产使用效率，降低融资成本，优化财务结构。
福建三钢闽光股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过2025年公司及子公司部分固定资产报废处置事项。公司及漳州闽光、泉州闽光、罗源闽光、泉州闽光环保拟报废固定资产账面原值合计432,303,733.81元，净值103,006,261.43元，计提减值准备111,268.09元，确认报废损失102,894,993.34元。本次报废主要因技术升级、产能置换、设备老化及停产等原因。预计影响2025年度税前利润减少102,894,993.34元。
福建三钢闽光股份有限公司提名章颖薇为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司连续任职未超过六年。
林兢作为福建三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系。其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求，并承诺具备履职所需经验与时间，保证声明内容真实、准确、完整。
中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司提名林兢为福建三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事未超过三家，任职未超过六年。
刘朝建作为福建三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并已在多家上市公司担任独立董事，连续任职未超过六年。
福建三钢闽光股份有限公司提名刘朝建为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且在公司及关联方无任职或持股关系，未有重大失信记录。
章颖薇作为福建三钢闽光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其关联方任职，与公司无重大业务往来，且兼任独立董事的上市公司不超过三家。她承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。
福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会任期即将届满，公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举议案。拟选举刘梅萱、程凯群、谢小彤、周泳、蔡友锋为第九届董事会非独立董事候选人；刘朝建、林兢、章颖薇为独立董事候选人。独立董事候选人已取得资格证书，且任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核。董事会成员任期三年，采取累积投票制选举。职工董事由职工代表大会选举产生。在新一届董事会就任前，原董事会成员继续履行职责。
福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会任期将于2026年1月12日届满，根据相关规定，公司于2025年12月29日召开第七届职工代表大会第三次会议团组长会议，经民主表决，同意选举黄敏先生为公司第九届董事会职工董事，其任期与股东会审议通过的第九届董事会非独立董事、独立董事任期相同。黄敏先生现任公司党委副书记、工会主席、长材事业部党委书记，未持有公司股份，符合董事任职条件。
福建三钢闽光股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过2,818,235万元，主要涉及向关联方采购原燃材料、销售产品、提供和接受劳务、租赁及综合服务等。交易定价遵循市场价或成本加成原则。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。
福建三钢闽光股份有限公司于2025年12月30日召开董事会，审议通过为全资及控股子公司提供2026年度担保额度的议案。拟为泉州闽光提供担保25亿元，罗源闽光30亿元，闽光云商50亿元，合计105亿元。担保用于申请授信、采购、融资租赁等日常经营需求，授权有效期至2027年3月31日。该事项尚需提交公司2026年股东会审议。被担保对象均为合并报表范围内子公司，经营稳定，财务风险可控。公司无逾期担保。
福建三钢闽光股份有限公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案。公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商拟在2026年度使用合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行投资理财，投资范围为低风险、流动性高的保本型理财产品，授权期限自股东会审议通过之日起至2027年3月31日。资金不得用于投资股票、利率、汇率等衍生品种，也不得购买关联方发行的理财产品。
福建三钢闽光股份有限公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人的范围、登记备案流程、保密义务及责任追究等内容。制度适用于公司及下属单位，要求在重大事项发生时及时填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并向深圳证券交易所报送。公司董事会负责制度实施，董事长为责任人，董事会秘书组织实施。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。
福建三钢闽光股份有限公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确因相关人员不履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错的，公司将追究其行政和经济责任。制度适用于公司董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东等相关人员。重大差错包括年度财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、降职、解除劳动合同及降薪、赔偿损失等。董事会审计委员会负责审议处理方案，董事会批准执行。半年度报告和季度报告的信息披露差错参照执行。
福建三钢闽光股份有限公司制定《新媒体登记监控制度》，旨在完善公司治理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，防范内幕信息泄露。制度明确监控对象包括公司及子公司、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他接触内幕信息人员。监控范围涵盖博客、微博、微信、股吧、论坛等新媒体平台。要求监控对象及时向证券事务部报备新媒体账号信息并保证真实性，信息变更需在2日内报告。证券事务部负责登记、监控及清查，发现违规发布内幕信息须立即处理并上报。
福建三钢闽光股份有限公司制定了《内部控制检查监督制度》（2025年制定），明确了公司内部控制检查监督的适用范围、职责分工、检查程序、报告程序及激励约束机制。制度规定内控部负责日常检查监督工作，向董事会审计委员会报告，定期开展自查与专项检查，涵盖销售、采购、生产、财务、关联交易等主要业务环节。发现重大缺陷或风险需及时上报董事会。公司还将出具年度内部控制评价报告，并聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计。
福建三钢闽光股份有限公司制定《董事会秘书制度》，明确董事会秘书的聘任、职责及管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作，须具备财务、法律等专业知识。公司应为其履职提供必要条件，并在聘任后及时公告并向交易所报备。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。
中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就福建三钢闽光股份有限公司2026年第一次临时股东大会中《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》公开征集表决权。征集对象为截至2026年1月8日收市后登记在册的全体股东。征集时间为2025年12月31日至2026年1月12日17:00前。征集人仅对2.02子议案“选举林兢女士为独立董事”投赞成票，对其他候选人投反对票。股东需按要求提交授权委托书及相关证明文件。
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